TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE
Dénomination : TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 426.969.254

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0375-018
12/03/2014
ÿþMod Word 11.1

S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



fli

*190609 3*

R

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort):

~~1F~~~ elAi~ D~

~EER~, ~ ~Dte ~A ~ epN~te~~~~ÇE

flE~R l~~©EIaNG dR

BflUCaL~~~ Griffie

. . ~.~B.Z~i~_negtii~#ior. ~ ~-

~~

I,-Ck~©

0426.969.254

ACCOUNTANTSKANTOO

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Oostendse Steenweg 77, 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING JAARVERGADERING - OMVORMING NAAR NV - ONTSLAGBENOEMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 14 februari 2014, geregistreerd te Roeselare op 18 februari 2014, Boek 538 Blad 31 Vak 18, Ontvangen: vijftig euro (¬ 50), de E.A. Inspecteur Chantal VANKEIRSBILCK, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR MICHOLT, met zetel te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer BTW BE-0426.969.254, onder meer heeft besloten:

Eerste besluit - Wijziging benaming

De vergadering besluit om met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijziging naar TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE,

Tweede besluit -- Wijziging doel

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het zevende besluit hierna.

Derde besluit - Wijziging datum en uur jaarvergadering

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2014 om zeventien uur.

Vierde besluit  Kennisname verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER - SAEYS & Co, te Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Degryse bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, luiden letterlijk als volgt:

"VII. CONCLUSIES

ln overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werd de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2013 van de BVBA aan volledige controles onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een NV.

Bovenvermelde staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2013, werd opgesteld door het bestuursorgaan, doch werd nog niet ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder(s) zoals voorgeschreven volgens artikel

778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt ¬ 128.175,89 en is niet kleiner dan het

maatschappelijk kapitaal van ¬ 100.000,00.

Gedaan te Staden - Oostnieuwkerke,

Op 13 februari 2014

Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & Co - bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse  bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de heer J. Degryse - zaakvoerder"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vijfde besluit - Omzetting

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek

van vennootschappen, besluit de vergadering om de vennootschap om te zetten in een burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel, de zetel en de duur

dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met

inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor,

zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het huidig kapitaal ad honderdduizend euro (¬ 100.000,00) zal het kapitaal uitmaken en is

vertegenwoordigd door negenhonderd zestien (916) aandelen.

Elke vennoot zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de

omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de negenhonderd zestien (916) aandelen van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:

aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TITECA

ACCOUNTANCY, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd veertien (914) aandelen;

aan de Heer TITECA Emmanuel, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel;

aan de Heer VERCRUYSSE Frank, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grand van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.

De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.

Zesde besluit  Ontslag zaakvoerders

Wegens de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

naamloze vennootschap wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige zaakvoerders, evenals van

hun vaste vertegenwoordiger beëindigd, met name;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY,

met zetel te 8800 Roeselare, Hierweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder

nummer BTW BE-0882.371.584, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Emmanuel Titeca, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Claeyssensstraat 9;

- de heer LIN Kurt, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kempenaarstraat 4.

De vergadering verleent de zaakvoerders, evenals hun vaste vertegenwoordiger, algehele kwijting voor de

uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit -- Goedkeuring tekst statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-'keurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN  BENAMING

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend

in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,

Zij krijgt de naam: "TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE". Deze benaming dient steeds onmiddellijk

voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit

te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd

negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle

hiermee verenigbare activiteiten.

4 L

I. , Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Behoren met name tot de activiteiten van de accountant;

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap heeft tot doel, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

" adviesverlening;

" het verlenen van startersadvies en het aanbieden van ondersteuning aan startende ondernemingen;

" het aanbieden van juridische ondersteuning en het verlenen van juridisch advies;

" het begeleiden van familiale ondernemingen;

" de structurering van groeibedrijven.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

ARTIKEL VIER  DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - REGISTER

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd zestien (916) aandelen op naam en zullen altijd op naam blijven, zonder aanduiding van de nominale waarde.

HOOFDSTUK IIl - BESTUUR

ARTIKEL ELF - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste 3 leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van 4/5en van de stemmen en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid.

De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaattermijn is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEID

De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid en is dus bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent, zoals vermeld In artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid hebben die vermeld is onder artikel 11, Ode lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen,

De raad van bestuur stippelt het algemene beleid van de vennootschap uit en houdt toezicht over de effectieve leiding van de vennootschap uitgeoefend door het directiecomité.

Behalve hetgeen waarvoor de raad van bestuur bevoegd is overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en de residuaire bevoegdheid, worden volgende bevoegdheden uitdrukkelijk voorbehouden aan de raad van bestuur:

1,Vastleggen van de basisprincipes van het personeelsbeleid, belangrijke beslissingen in personeelszaken, aanwerven van kaderpersoneel, personeel op sleutelfuncties en personeel met hogere looneisen, evenals de aanwerving van personeel met meer dan vijf jaar ervaring.

2.lnvesteringen boven de 10.000 ¬ .

3.Aankoop en verkoop van participaties of activiteiten.

4.Afsluiten van leningen en toestaan van zekerheden.

5.Het afsluiten van huurovereenkomsten.

6.Strategische beslissingen,

7.De vestigingspolitiek.

8.1-let bepalen en bijsturen van de missie en de lange termijndoelstellingen, onder andere betreffende de markten, de producten, de competitieve voordelen en de organisatiestructuur.

9.De vaststelling, goedkeuring, realisatie en opvolging van het business plan en budget, evenals de goedkeuring van de resultatenanalyse van het lopende werkjaar.

10.De erkenning van een schuld.

11.Het doen van langlopende toezeggingen in het kader van de commerciële relatie.

12.1-let aanpakken en oplossen van crisissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

13.1-let bemiddelen tussen directeurs.

Voorafgaandelijke informering van de Directeurs (voor zoveel als mogelijk) is vereist voor wat betreft de punt 1 tot en met punt 6 van de in art. 11.7 vermelde voorbehouden bevoegdheden van de Raad van Bestuur. ARTIKEL VEERTIEN  VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.

Aangaande de bevoegdheden die zijn overgedragen aan het directiecomité, wordt de vennootschap evenwel rechtsgeldig vertegenwoordigd door één directeur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ZESTIEN W Dl RECTIECOMITE

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan een directiecomité worden opgericht, waaraan de raad van bestuur de effectieve leiding van de vennootschap overdraagt, zonder dat deze overdracht slaat op de vaststelling van het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschap en de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité moeten niet noodzakelijk bestuurders zijn.

De meerderheid van de directeurs dient lid te zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De bestuursbevoegdheden van het directiecomité zijn beperkt tot

1,Dagelijks operationeel en vaktechnisch management van de betrokken bedrijfsentiteit binnen het door de raad van bestuur vastgelegde kader en binnen de door de raad van bestuur van de vennootschap vastgelegde budgetten en richtlijnen.

2.1-let aan de raad van bestuur formuleren van voorstellen inzake beleids- en agendapunten.

3.Het nemen van dringende beslissingen (behalve als deze een voorbehouden bevoegdheid van de raad van bestuur uitmaakt) mits daarop volgende rapportering aan en bekrachtiging door de raad van bestuur, 4.1-let aanvaarden van fiscale volmachten,

5.1-let ondertekenen van alle communicatie met de fisous.

6.1-let opmaken en ondertekenen van offertes ten aanzien van potentiële cliënten.

7.Personeelszaken: het uitbouwen van een gemotiveerd en bekwaam team van medewerkers, evenals het aanwerven van personeel met minder dan vijf jaar ervaring onverminderd hetgeen tot de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden behoort.

8.Het opbouwen van een netwerk van contacten in het kader van de uit te voeren activiteiten op vlak van accountancy, boekhouding en fiscaliteit.

9.Marketing, image-building en profilering van de vennootschap en de groep Titeca, onder andere door het deelnemen aan evenementen, het uitbouwen van een sociaal netwerk, het geven van voordrachten en seminaries, ...

10.Meewerken aan de inhoudelijke oriëntatie van de Vennootschappen.

11.Cijfers voorstellen met betrekking tot het budget en de opvolging desbetreffend, evenals de vaststelling van de resultaten per kwartaal.

12. Facturatie.

13.Opvolging van klanten.

14.Aankoop verbruiksmateriaal met uitzondering van wat tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad van bestuur behoort.

15.Kleine investeringen die passen binnen het normaal investeringspatroon van de Vennootschappen

De raad van bestuur kan bijkomende bevoegdheden, die op heden nog niet worden opgesomd in de statuten toekennen aan het directiecomité, mits zij deze publiceert. Zij kan evenzo de bestaande bevoegdheden wijzigen en aanpassen op diezelfde wijze.

Het directiecomité kan bijeengeroepen worden door elke directeur die tevens bestuurder is. Deze directeur is voorzitter van het directiecomité. Op verzoek van 2 directeurs dient een directeur die tevens bestuurder is een Directievergadering bijeen te roepen, waarbij deze Directeurs de agendapunten bij hun verzoek bezorgen aan de zaakvoerders. Bijkomende agendapunten kunnen worden aangebracht een week voor de vergadering. De raad van bestuur van de vennootschap kan de vergadering met drie weken uitstellen.

Het mandaat van de leden van het directiecomité is bezoldigd overeenkomstig de door de hen met de vennootschap afgesloten overeenkomst.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

ARTIKEL ZEVENTIEN - TIJDSTIP - PLAATS

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de eerste maandag van de maand juni van elk jaar, om zeventien uur.

Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN . VERTEGENWOORDIGING

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zelf of per volmacht, gegeven aan een aandeelhouder, bestuurder of directeur stemmen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING -- DEELNAME OP AFSTAND

23.1. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe stuurt de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het randschrijven terug te sturen.

Wordt binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet te zijn genomen.

23.2. Het is mogelijk om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De raad van bestuur zorgt voor het elektronisch communicatiemiddel en bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. De raad van bestuur kan tevens voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen en te stemmen.

Artikel 23.2 geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissarissen.

HOOFDSTUK V : BOEKJAAR - BALANS - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

ARTIKEL VIERENTWINTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de raad van bestuur, zal een bestemming geven aan het saldo.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZESENTWINTIG  ONTBINDING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de wet.

Indien een vereffenaar wordt aangesteld zal voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, de vereffenaar die deze hoedanigheid niet heeft, beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden, behalve indien de enige aandeelhouder geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten: in dergelijk geval, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Achtste besluit  Benoemingen

De vergadering besluit om met ingang van heden volgende personen te benoemen ais bestuurders voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020:

1 /de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIEMAC, met zetel te 8800 Roeselare (Beveren), Claeyssensstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0883.542.415, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel Titeca, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Claeyssensstraat 9;

2/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLOMME ACCOUNTANCY, met zetel te 8570 Vichte, Schaliënhofstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0882.481.155, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philiep Blomme, wonende te 8570 Vichte, Schaliënhofstraat 12;

3/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERCRUYSSE FRANK, met zetel te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0861.641.694, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vercruysse, wonende te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 196.

"

Voormelde personen, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. Negende besluit  opdracht - volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY, met kantoor te 8800 Roeselare, Heirweg 198, vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Titeca, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn vervolgens in een raad bijeengekomen. Met unanimiteit, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit deze akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, besluiten zij te benoemen tot directeurs :

1/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY, met zetel te 8800 Roeselare, Hierweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0882.371.584, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel Titeca, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Claeyssensstraat 9;

2/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YVES M. DESOMBERE, met zetel te 8210 Loppem, Zandberg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer BTW BE-0430.650.801, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves Desombere, wonende te 8210 Loppem, Zandberg 5;

3/ de commanditaire vennootschap op aandelen A&B CONSULTING, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kempenaarstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE-0874.212.005, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Lin, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kempenaarstraat 4.

Voormelde personen, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd;

r een afschrift van het proces-verbaal van 14 februari 2014;

r verslag van de zaakvoerders;

verslag van de bedrijfsrevisor.

Peter Verstraete, notaris

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/09/2013
ÿþx

MDd Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R1lGHet . ,t.,

F30.3r; Griffie

Ondernemingsnr : 0426.969.254

Benaming

(voluit) : Accountantskantoor Michoit

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Lieven Bauwensstraat 23B, 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurder en zeteiwijziging

De algemene vergadering dd. 28.08.2013 benoemt met eenparigheid van stemmen Dhr. Kurt Lin, wonende te 8800 Rumbeke, Kempenaarstraat 4 tot zaakvoerder. Dhr, Kurt Lin, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat.

De zaakvoerders hebben dienvolgens tevens op 28.08.2013 beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen naar de Oude Oostendsesteenweg 77 te 8000 Brugge.

De Zaakvoerder,

Kurt Lin

Voor-behoude aan hel Belgisc Staatsbh 1101111101111111111111111,1~I1NNM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 13.08.2013 13428-0446-017
19/03/2013
ÿþa Mal POF 11.1

ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III 11111111111111dioaaniinns" iu

~< <

v ,F~ ~epptiArtp~t ~~

BRUGGE {

~t_cº%i~e~ Br Lee).

2~~~~~~g

ne: 6 G'r~iffie~~_

6 ,

r.,V

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) 0426.969.254

(verkort) : ACCOUNTANTSKANTOOR MICHOLT

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwensstraat 23 b 8200 Brugge

(volledig adres) :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Onderwerp(en) akte Tekst



De zaakvoerder heeft beslist op 22 februari 2013 om de maatschappelijke zetel te wijzigen van Lieven Bauwensstraat 23b, 8200 Sint-Andries naar Oude Oostendesteenweg 77, 8000 Brugge en dit met ingang op 1 maart 2013.

Titeca Henri Accountancy CVBA,

Zaakvoerder

Isabel Titeca,

Vast vertegenwoordiger

Recto : Naam en "hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persogti en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.08.2012 12476-0061-017
14/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiu 131,J u

Voor-behom aan he Belgisi Staatst

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTSANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Dru9e)

°p' 0 2 SEP. 2011

ppe griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426969254

Benaming

(votuit) : Accountantskantoor #i{iicholt BVBA

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : L. Bauwensstraat 23 B  8200 St. Andries

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering van 29-06-2011 neemt kennis van het ontslag van de heer Francis Micholt als zaakvoerder met ingang op 28-06-2011.

CVBA Titeca Henri Accountancy, hier vertegenwoordigd door Isabel Titeca

Zaakvoerder

Op-de1aatste blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 14.07.2011 11289-0567-019
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.08.2010 10407-0370-018
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 31.08.2009 09692-0346-017
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 25.08.2008 08624-0056-019
02/07/2008 : BG061139
31/08/2007 : BG061139
05/07/2006 : BG061139
15/07/2005 : BG061139
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0375-016
19/10/2004 : BG061139
09/01/2004 : BG061139
04/07/2003 : BG061139
30/04/2003 : BG061139
10/03/2003 : BG061139
10/10/2002 : BG061139
01/01/1996 : BG61139
14/10/1986 : BG61139
01/01/1986 : BG61139
18/04/1985 : BG61139

Coordonnées
TITECA ACCOUNTANCY BRUGGE

Adresse
OUDE OOSTENDSE STEENWEG 77 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande