01/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , i E E R G E L E G D t e r G R W i v i r l - d " '
a ~ C K T E A N I : \ ' s 1 N f L 0 0 I M A N O L L ` i ' ` ' ~ -
- > R U G G E ( M t l e i t n B I - a i n e )
G r i f f i e ~ ~ ~ ~
1 9 - s E P ,
I I I I I I I I R I 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E M I S I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U I N R O O S L A A N 1 2 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n t e r g g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s N V D u i n B e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . C a t h e r i n e D e N i l , e n B V B A S a n s S o u c i , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y T h i l t g e s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e m a n d a t e n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
N V D u i n B e h e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D E N I L C a t h e r i n e
B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 27.08.2013 13463-0488-011
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 27.11.2012 12645-0237-011
29/04/2011
ÿþ"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
_ - - - - - N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E p i e r
Î R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g e g )
. r - Z
- - - - G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E M I S I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' T W A L L E T J E 1 8 T E 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 A P R I L 2 0 1 1 T E R M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r N V S A R C C O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w . M y r i a m M a g n u s ( N N 6 7 0 2 0 4 - F 1 0 0 1 1 4 1 B E L ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r w o r d t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n S A N S S O U C I , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , 2 8 , r u e d e l ' A b b a y e , R P R N ° 0 8 8 2 0 6 5 8 3 7 , d i e v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r G u y T h i l t g e s ( N N 6 2 0 9 0 2 3 6 9 6 3 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K e u v e l h o e k s t r a a t 8 4 .
H e t m a n d a a t g a a t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , o m t e e i n d i g e n - g e l i j k t i j d i g m e t d e o v e r i g e m a n d a t e n - t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t w o r d t - z o a l s d e o v e r i g e f u n c t i e s - o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g , i n b e s t u u r s o r g a a n v e r e n i g d , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n r o o s l a a n 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
D U I N B E H E E R N V
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C A M B I E R P a t r i c k
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N V I ~ ~ 1 1 ~ I ~ ~ I I Y N ~ I N M
* 1 1 0 6 5 ] 4 3 "
I T E U R 1 R E C T I C _ _ .
[ 1 - 0 4 - 2 L
. E L G 1 C H S T A A T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 28.04.2011 11091-0220-010
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 24.08.2010 10431-0436-009
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.07.2015, NGL 27.07.2015 15341-0317-010