22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.04.2014, NGL 17.07.2014 14309-0455-017
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.04.2013, NGL 18.07.2013 13314-0103-017
22/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
V o o
b e h o u a a n i B e i g ï ;
S t a a t s
i
1 1 1 1
N I I V I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I
+ 1 3 0 1 2 7 2 9 *
I M O N I T E ~
1 1 - 0
: E L G I S C H S I R B E L G E
E 2 0 1 3
T A A T S B L A p , N I . = E R G E L L G L 1
2 4 . - 1 2 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
C r i t ? t T R i J K m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 9 3 1 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A P E S E N B A N N E R S
( v e r k o r t ) : T & B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , S t e e n l a n d 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - ~ C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 9 D E C . 2 0 1 2 , b o e k 2 0 0 , b l a d 2 7 , v a k 1 1 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E b l i j k t d a t :
1 / u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n , z o n d e r d e e s s e n t i e e r v a n t e r a k e n , d o c h l o u t e r t e v e r d u i d e l i j k i n g , d o o r t o e v o e g i n g n a ` . . . e t a l a g e s ' v a n :
" - h e t v e r w e r k e n e n p l a a t s e n v a n a l l e t e c h n i s c h t e x t i e l i n a l z i j n v o r m e n e n t o e p a s s i n g e n . "
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 8 7 5 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 8 7 5 , - ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n ( 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
4 1 I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t .
6 1 B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e H e e r V A N d E N H E E D E W i m , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 7 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 0 8 2 4 0 4 3 3 7 , w o n e n d e t e N a z a r e t h , D e i n z e s t r a a t , 8
7 1 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 1 M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
- b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.04.2012, NGL 16.07.2012 12298-0429-017
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.04.2011, NGL 19.07.2011 11304-0600-016
06/01/2011
ÿþa M o C 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* u o o 3 a i a *
N E E R G E L E G D
2 8 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C F i T B A N e r i f t A P H A N D E L
K n q f i P i . r º%t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 9 3 1 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A P E S E N B A N N E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , S t e e n l a n d , 8
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s , C L A E R H O U T t e G e n t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 7 - 1 2 - 2 0 1 0 , b o e k 1 8 2 , b l a d 6 7 , v a k 1 5 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a l ) V A N H A E S E N D O N C K P . w e r d b e s l i s t :
1 N e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p E V A , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e . v e r g o e d i n g e n .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
- m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 . 3 7 5 , - ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E V A , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 2 4 . 3 7 5 , - ) v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E V A t e g e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- m e t v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 3 7 5 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e H e e r ; E r i c V a n d e r s t e e n e ;
- m e t e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 2 5 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e H e e r H a n n e s V a n d e r s t e e n e ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n .
3 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / B e n o e m i n g t o t o n b e z o l d i g d n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n M e v r o u w F I E V E Z I s a b e l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 o k t o b e r 1 9 7 5 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 1 0 3 0 0 9 6 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e r s t e e n e H a n n e s , w o n e n d e t e M e n e n ( R e k k e m ) , S t e e n l a n d , 8 , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r : s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s D e l v e l t e r t e M e n e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , n a a r v e r k l a r i n g t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d .
6 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 - v e r s l a g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- b a n k a t t e s t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j
p 9 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.04.2010, NGL 16.07.2010 10305-0369-017
26/10/2009 : GE198389
16/07/2009 : GE198389
10/07/2008 : GE198389
25/07/2007 : GE198389
23/07/2007 : GE198389
07/09/2006 : GE198389
28/07/2005 : GE198389
21/03/2005 : GE198389
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.04.2015, NGL 17.07.2015 15312-0040-017
03/08/2004 : GE198389
09/07/2004 : GE198389
13/05/2003 : GE198389
21/08/2002 : GE198389
08/02/2001 : GEA025050
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.04.2016, NGL 20.07.2016 16330-0060-017