21/05/2014
ÿþr i L ` I r l } s ~ . e , - - ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
T O n b e s c h r e v e n B l a d
0 8 9 8 . 2 7 3 . 6 4 6
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a T o r h o u t s t r a a t 1 7 , 8 8 3 0 G i t s
o n t s l a g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 3 0 / 0 3 / 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- d e v o o r z i t t e r : m e n e e r D e v o o g h t H a n s , w o n e n d e t e T o r h o u t , S i n t - H e n r i c u s s t r a a t 6 3 ,
- d e s e c r e t a r i s : m e n e e r D e v o o g h t H a n s , w o n e n d e t e T o r h o u t , S i n t - H e n r i c u s s t r a a t 6 3 ,
- D e s t e m o p n e m e r : m e v r o u w D e c e u n i n c k N a n c y , w o n e n d e t e T o r h o u t , S i n t - H e n r i c u s s t r a a t 6 3 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u I s n e e r g e l e g d , D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e n e e r D e v o o g h t H a n s , S i n t - H e n r i c u s s t r a a t 6 3 , 8 8 2 0 T o r h o u t ,
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
. S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n ,
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
I I I I M V I ~ I ~ ~ I I M ~ I V ~ 1 W
* 1 9 1 0 3 1 6
4 N l T E U R B E L G E
1 3 - 0 5 - n 1 4 B E L G I S C H S T A t i T S B L
F N E E R S E L E G D
. - . . . ~ . . . . ~ . : , . . . , _ . _ . .
e n t e d k e n
, 3 , 0 , 0 4 . 2 0 1 4
e g é
~
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r n e g e m , 3 0 / 0 3 / 2 0 1 4
D e v o o g h t H a n s D e c e u n i n c k N a n c y
i ; '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
: ' . V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o o r - ` 4 j b e h o u d e n l l ç a a n h e t á B e l g i s c h I S t a a t s b l a d
14/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 7 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T O N B E S C H R E V E N B L A D V . O . F .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F . v e r e n i g i n g o n d e r f i r m a
Z e t e l : T o r h o u t s t r a a t 1 7 , 8 8 3 0 G I T S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V . C . F . ' T O N B E S C H R E V E N B L A D , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 i n z a k e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t o p g e z e t z o d a t h e t v o o r b e s t a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r b o d i g i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e n n o t e n b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r m e v r o u w D e c e u n i n c k N a n c y . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 . 1 8 7 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
D e v e n n o t e n m a c h t i g e n d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n
t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g : k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e , v e r e f f e n i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
M e v r o u w D e c e u n i n c k N a n c y z a l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a o p g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e m e d e w e r k e r s v a n b o e k h o u d k a n t o o r A c t i b o t a b v b a , S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m .
S l o t v e r k l a r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d w e r d e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 3 0 u u r .
G e t e k e n d t e G i t s , o p 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4
D e c e u n i n c k N a n c y D e v o o g h t H a n s
V e r e f f e n a a r v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
L " G E 2 9 . . " : , " ' : . ~
G û n 1 ,
- R . . . , ~ ~ ,
4 r ' l 7
i f , . t \ l i k
4 - - b , _ ~
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 8
* 1 5 1 0 1 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015
ÿþi J l o t l W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I E I ~ I B V N b W ~ O f l ~ n W M
* 1 5 1 0 1 2 9 1 + '
O n d e r n e r n t i n g s n r . : 4 8 9 8 . 2 7 3 . 6 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T O N B E S C H R E V E N B L A D V . O . F .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F . v e r e n i g i n g o n d e r f i r m a
Z e t e l : T o r h o u t s t r a a t 1 7 , 8 8 3 0 G I T S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V . O , F . ' T O N B E S C H R E V E N B L A D , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 i n z a k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r z a k i n g a a n w e t t e l i j k e t e r m i j n a r t i k e l 1 9 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t u k k e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n a k k o o r d - v o n n i s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n h e t a k k o o r d - v o n n i s
e n h e b b e n h i e r g e e n o p m e r k i n g e n o p .
D e r d e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : k w i j t i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r
d e d o o r h u n v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t ,
V i j f d e b e s l i s s i n g : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e
v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e ' T O N B E S C H R E V E N B L A D V , Q , F , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : b e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : S i n t - H e n r i c u s s t r a a t 6 3 , 8 8 2 0 T o r h o u t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A c f i b o t a B v b a S t a t i o n s s t r a a t 7 0 8 4 8 0 E e r n e g e m o m b i j a l l e i n s t a n t i e s
d e s c h r a p p i n g e n s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o r d e t e b r e n g e n , k b o , b t w , . . .
S l o t v e r k l a r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d w e r d e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r ,
O p g e m a a k t t e G i t s / T o r h o u t o p 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5
D e c e u n i n c k N a n c y D e v o o g h t H a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7
É F L G ~ r ~ ~ , l ~ 4 e c # i Y b ~ n l , v a n , O ~ , r ~ ' u : D I L
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V e r e f f e n a a r v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .