05/12/2013
ÿþ M o d W a r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a t . a a B e S t a t
N e d s r g e a n c f t e r v i i t i o + e w c e : r e c h t b a n k v a n k o a p i l l m e , 3 1
B r u g g e - a f d e l i n g C t o o t e d r e . ~
o p l r 1
2 5 N O V . 2 , M d r i f f i e D a a r e >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 5 6 M 3 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B O E I E N D B O R D
( v e r k o r t ) ; T B B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , O o s t s t r a a t 1 0 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 3 0 V e u r n e , O o s t s t r a a t 4 6 b u s 3 0 1 .
( g e t ) .
E v e l y n e V E R C R U Y C E
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i ç , , , B v e r m e l d e n : F ? e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ ~
i ~ ~ $ c e t ~ 7 s ' ~ ~ d , ~ v e n
r ~ r ; ~ ~ s ~ 1 Z k v a e k o c e p t e . v . M
Z e n g
. - - . . _ J 7 S E P . 0 1 ~
T e =
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a '
I U W I A V W I M I I I I I I ~ k I ~ W N I
" s a i c o a s ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 5 6 . 6 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B O E I E N D B O R D
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , S t a t i e s t r a a t 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 1 . 0 9 . 2 0 1 2 , b o e k 8 1 1 4 , b l a d 1 8 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s " T B O E I E N D B O R D " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 7 0 3 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 . E E R S T E B E S L U I T :
O n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p .
G o e d k e u r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t , T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 6 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t
a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t o e r i s m e , h o e v e t o e r i s m e , v e r h u u r v a n k a m e r s , a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g v a n s p i j s e n d r a n k , d i e r e n e n g e w a s s e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r ,
- a l l e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , a i l e o n d e r z o e k e n , s t u d i e s , o p v o l g i n g v a n w e r k e n e n a n d e r e m a n d a t e n . "
3 . D E R D E B E S L U I T
N o t a r i ë l e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w P e t r a T u y t t e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 6 6 7 2 .
O n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r L u c V e r e e c k e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . B e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n .
B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : M e v r o u w E v e l y n e V e r c r u y c e , v o o r n o e m d .
4 . V I E R D E B E S L U I T
B e s l i s s i n g o m e e n a f k o r t i n g a a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v o e g e n : " T B B " .
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n z a l d a n o o k v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r
n a a m l u i d t ; " ' T B o e i e n d B o r d " , a f g e k o r d " T B B " .
5 . V I J F D E B E S L U I T
B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n à ~ v e r t e b r e n g e n n a a r 8 4 3 4
M i d d e l k e r k e ( W e s t e n d e ) , O o s t s t r a a t 1 0 3 .
6 . Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o r -
x b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g o m h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r .
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e d o e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l n e g e n t i e n e n a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n .
7 . Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o b r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g