SENIOR HOTEL FLANDRIA

ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de º%I GELEGD

1

1510 5

MONITEUR BELG = Griffie Rechtbank Koophandel

23 -07- 2015 15 JUL 2015

BELGISCH STAATS cent AffflIng Brugge

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0434.250.687

Benaming

(voluit) : Senior Hotel Flandria

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Torhoutse Steenweg 523 - 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Verplaatsing maatschappelijke zete

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2015 blijkt het volgende:

"De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de bestuurders van de Vennootschap

vrijwillig ontslag nemen met ingang van de datum van deze vergadering overeenkomstig de

ontslagbrieven van de respectieve bestuurders die aan de notulen worden gehecht:

DDe heer Ivan Desender,

DDe heer Roger Vanden Bussche;

OMevrouwAnnemie Ryckebusch.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang als bestuurders van de Vennootschap:

O Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0877.248.501, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens;

O De heer Stefaan Gielens;

O De heer Jean Kotarakos;

Q'Mevrouw Laurence Gacoin;

oMevrouw Sarah Everaert;

ODe heer Charles-Antoine Van Aelst.

Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaa eindigend op 31 december 2020.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang ais commissaris van de Vennootschap:

Ernst 8c Young Bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Français Hubin;

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende

notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te

. rOr+AllOrllAlnnrÁ 4nórt

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 januari 2015 en eindigend per 31 december 2015, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2016 en per 31 december 2017. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2017."

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 9 juli 2015 blijkt het volgende:

"De raad van bestuur stelt vast dat door het vrijwillig ontslag van de voorzitter als

bestuurder van de Vennootschap, automatisch ook een einde is gekomen aan zijn functie ais

voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap: Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0877.248.501, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens.

De raad van bestuur besluit de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Louizalaan 331333, bus 8, 1050 Brussel met ingang van de datum van deze vergadering en besluit de statuten dienovereenkomstig te coördineren."

Voor eensluidend uittreksel

de heer Stefaan Gielens,

bestuurder

mevrouw Sarah Everaert,

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende

notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te

Voor-

behoud

en aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge