04/03/2014
ÿþr
P ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e n b i j f f ë t B é T g i s ê S t i á f s 1 i f d = i 4 T O 3 7 2 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f e e f E L E G p T E o O P E V A N D E
2 ~ c H ~ - B A N t ~ v a k ~ c o o l ~ H A N p E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E ) i s " ~ r S B L A r i 7 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
A O N I T E
1 i a s s a e i "
B E L
2 5 - G , S C H
D e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P a r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s f v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . i . t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 . 1 1 . 2 0 1 6 , d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r H e n d r i k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 17.01.2014 14010-0029-027
25/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V t t R G t . = L E G D
i t u i k B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e a P a r k G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 N O V 2 0 1 4
G e n t A f c g e f r f f B r u g g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H e n d r i k v a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
i ' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ; d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e h e e r H O O Y B E R G S D i r k , b ) d e h e e r V A N ; M A L D E R E N P a u l , c ) d e h e e r J A D O T M i c h e l , e n d ) d e h e e r L A S F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s , e n v a n d e ' c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , ; B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g ; e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n g e s t e l d , O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e ; v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ; ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l o t e n d a t d e z e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n ; g e e n e n k e l o p z i c h t a f b r e u k d o e t a a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d i e s l e c h t s g e h o u d e n , i s t o t z i j n / h a a r i n b r e n g , e n d u s g e e n s z i n s k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r d e e l v a n d e : b e p e r k i n g v a n z i j n / h a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e w a r i n g b o e k e n
; ; D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n , ; : t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , f e n d r i k v a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
i : D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ; : 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , ; w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l i e - ; o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t ; 1 4 5 B e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r m o l e n s t r a a t 5 6 , w o r d e n g e m a c h t i g d , ; m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' ; v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n ; i ; d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n : e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t ; a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ,
V O L M A C H T T E R U G N E M I N G V A N H E T A C T I E F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e t e r u g n e m i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n g e v a l v a n e e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , b i j g e b r e k e v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l e n d u t s i n g u l i e n d u s n i e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v e r m e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t , s t e e d s m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t h e t o o g d e t e r u g n e m i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
B i i l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i ,
V o o r - b e k e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.11.2014, NGL 27.11.2014 14679-0138-022
01/07/2013
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e s e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ - ~ ~ { ~ : ~ < ~
i
l ' [
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P a r k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G a r y W A L K E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t : o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F . J . A n t o n i u s L A S , w o n e n d e t e L e S a g e t e n B r o e k s t r a a t 3 , N L - 5 3 8 6 B L G e f f e n ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m . i . v . h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 ) .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 :
P a u l V A N M A L D E R E N
D i r k H O O Y B E R G S
M i c h e l J A D O T
F . J . A n t o n i u s L A S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c t r c u ~ D t e r L i R I F F i E d e i
R E C e B A N K V A N i ( O O P N A D E L I
B R U G G E ( A f d e i n g B
o : 1 9 J U N ! 2 0 1 3
f , r s ; '
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.11.2012, NGL 07.12.2012 12662-0180-033
27/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P a r k
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e E B V B A S e m a n c o , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- P a u l V a n M a l d e r e n
D i r k H o o y b e r g s
- M i c h e l J a d o t
- G a r y W a l k e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- P a u l V a n M a i d e r e n r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( J E E R G h L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d o n g B r u m e )
o p :
1 5 N O V . a 1 2
p r e g e
G r i f f i e
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a t
28/03/2012
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
2 0 - 0 3 -
G I S C H S T A A T S B L A D
A l ~
B E L G E ~ ~ , * ~ ~ - ~
~ S ~ É R G E L e ) " - ~ , : r ~ ~ .
- 4 s K i , F ~ ~
~ ~ ~ ~ R E C H T B A N K V A N } ~ ~ t ~ t ~ ~ l j ~ ~ ~ ~ ~ * ~ T r 1 R U G G E ( A f d e l i n g
G ü f f b e N l i e â t
. x
s * 1 2 0 6 4 5 6 0 " B a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P a r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n T r a n g o N V m e t a l s . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t R u b e n s , e n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t i a n C i g r a n g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k H o o y b e r g s , e v e n a l s h e t ; b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S e m a n c o E B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n K e e r e m a n , t e : v e r l e n g e n t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t . b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
O o k b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r M i c h e l J a d o t , d e h e e r G a r y W a l k e r e n d e h e e r P a u l V a n M a l d e r e n t o t b e s t u u r d e r t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t ; b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- D i r k H o o y b e r g s
- M i c h e l J a d o t
- P a u l V a n M a i d e r e n
- G a r y W a l k e r
- S e m a n c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n K e e r e m a n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V a n M a l d e r e n , B e s t u u r d e r
D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 09.01.2012 12009-0003-037
19/12/2011
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h E B e t g i s ( S t a a t s b
M o d 2 . 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 ' M C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P a r k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 1 1
" 1 1 1 8 9 8 0 6 +
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , B - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- C h r i s t i a n C i g r a n g , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.11.2010, NGL 15.12.2010 10633-0593-040
23/07/2009 : BG076963
17/07/2009 : BG076963
13/07/2009 : BG076963
17/04/2009 : BG076963
07/04/2009 : BG076963
08/08/2007 : BG076963
03/07/2007 : BG076963
12/04/2007 : BG076963
13/12/2006 : BG076963
23/08/2006 : BG076963
09/08/2006 : BG076963
19/07/2006 : BG076963
03/03/2006 : BG076963
20/06/2005 : BG076963
06/06/2005 : BG076963
07/04/2005 : BG076963
06/04/2005 : BG076963
10/09/2004 : BG076963
14/06/2004 : BG076963
04/06/2004 : BG076963
23/03/2004 : BG076963
20/08/2003 : BG076963
01/07/2003 : BG076963
20/08/2002 : BG076963
12/01/2002 : BG076963
08/06/2001 : BG076963
01/07/1999 : BG076963
10/04/1999 : BG076963
01/09/1998 : BG76963
18/10/1997 : BG76963
15/06/1996 : BG76963
15/06/1996 : BG76963
15/06/1996 : BG76963
06/04/1996 : BG76963
22/02/1996 : BG76963
22/12/1994 : BG76963
10/12/1992 : BG76963