21/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 5 0 _ 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 )
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V
G u i d o S e g e r s
B e s t u u r d e r
F R E D E R I K S T R U B B E
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M O T I V E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b b z . v a n L u i k _ g . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L l _ ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I l N ~ ~ u i u u 1 3 i i 0
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u n c h M o t i v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o m e l i s V l a s b l o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r e d e r i k S t r u b b e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G o e d e l e B u e k e n s , L o r e V a n d e r m e e r s c h e n P e t e r R o o r y c k , e l k ' , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e ' ; v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , n i e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e ' b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W i m M a e s , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r P u n c h I n t e r n a t i o n a l N V w o r d t v e r v a n g e n d o o r G u i d o S e g e r s , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G o e d e l e B u e k e n s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L l _ ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I l N ~ ~ u i u u 1 3 i i 0
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u n c h M o t i v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o m e l i s V l a s b l o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r e d e r i k S t r u b b e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G o e d e l e B u e k e n s , L o r e V a n d e r m e e r s c h e n P e t e r R o o r y c k , e l k ' , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e ' ; v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , n i e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e ' b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W i m M a e s , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r P u n c h I n t e r n a t i o n a l N V w o r d t v e r v a n g e n d o o r G u i d o S e g e r s , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G o e d e l e B u e k e n s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 22.06.2012 12207-0596-028
20/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n
V b e h a a B e l S t a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
I
i
N
N
I I
i
I I
* 1 2 0 1 9 7 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H M O T I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 3 7 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 )
D e r a a d a a n v a a r d t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r O O S T K A A I 5 0 t e 8 9 0 0 I E P E R .
P u n c h I n t e r n a t i o n a l N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M
B e s t u u r d e r
V L A S B L O M C O R N E L I S
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþr r )
M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 4 e _ a k t e
" i i i s a e a a x
B e n a m i n g : P U N C H M O T I V E ( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 3 7
8 9 0 0 I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , 1 0 0 K , B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . D e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n d e B r a b a n d e r .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 )
C o r n e t s V l a s b l o m w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t .
C o r n e l i s V l a s b l o m , T i j m b l a u w t j e l a a n 1 4 t e 5 6 9 1 N V S o n ( N e d e r l a n d ) w o r d t a a n v a a r d t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e n o m e n b i j S p a c e c h e c k e r N V m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , I n t e r l e u v e n l a a n 3 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e . D e v e n n o o t s c h a p v r i j w a a r t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d a d e n d i e h i j n e e m t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P u n c h M o t i v e N V .
P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M A E S W I M
B e s t u u r d e r
C O R N E L I S V L A S B L O M
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 13.10.2011 11580-0069-029
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 21.06.2011 11193-0277-029
17/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c h A t e
% . N
- t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 , 1 1 , 1 1 1 F 1 1 1
B e n a m i n g : P U N C H M O T I V E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 6 4
6 9 0 0 I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G " B E N O E M I N G
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u r a r i 2 0 1 1 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C R E A F I M B V B A , H e y e s t r a a t 1 t e 8 8 7 0 I t e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e b f a u w e W i m , H e y e s t r a a t 1 t e 8 8 7 0 I t e g e m
- P U N C H I N T E R N A T I O N A L , N V , T e r W a a r d e 3 7 t e 8 9 0 0 l e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e b l a u w e W i m , H e y e s t r a a t 1 t e 8 8 7 0 I t e g e m .
N a b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f 1 j a n u r a i 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
- P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V , T e r W a a r d e 3 7 t e 8 9 0 0 l e p e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M ,
L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 i n g e Í m u n s t e r .
- C O R N E L I S V L A S B L O M , T i j m b l a u w t j e l a a n 1 4 t e 5 6 9 1 N V S o n ( N e d e r l a n d )
P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M A E S W I M
B e s t u u r d e r
C O R N E L I S V L A S B L O M
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
P e n ( D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e e - b i j A t e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 1 7 1 - 0 - 5 / 2 0 1 - 1 - - - A n n e x e s - d u - M e n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 . 1 1 . , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1
, 1 1
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E S I
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B e n a m i n g : P U N C H M O T I V E
( v o r u a )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 6 4
8 9 0 0 I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 1 . 6 6 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r T E R W A A R D E 3 7 t e 8 9 0 0 I E P E R .
P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M A E S W I M
B e s t u u r d e r
C O R N E L I S V L A S B L O M
B e s t u u r d e r
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0174-033
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 27.06.2008 08293-0284-028
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 19.06.2007 07235-0127-027
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 15.06.2005 05261-4692-022
29/11/2004 : KO124505
09/09/2004 : KO124505
07/09/2004 : KO124505
24/06/2004 : KO124505
25/06/2003 : KO124505
27/05/2003 : KO124505
12/05/2003 : KO124505
20/06/2001 : KO124505
23/06/2000 : KO124505
02/04/1998 : KO124505
08/12/1994 : KO124505