PROFIALIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROFIALIS
Dénomination : PROFIALIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.458.023

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 19.06.2014 14192-0311-042
09/09/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

beh aa Bel Staa

II

10

11

02 -

BELGISCH

MON !TE

JR BELGE

NEERGELEGD

9- 2014 2 z JULI 2014

Rechtbank vanKOOPHANDEL

STAATSBLAD Gefa. KORTRIJK



Bijlagen bij liét Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzti van de perso(o)rgen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

tle6tRUI

Ondernemingsnr : 0437458023

Benaming

(voluit) PROFIALIS

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

Naamloze vennootschap Brugstraat 27- 8720 Oeselgem

Toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 mei 2014

Beraadslagingen en beslissingen:

1. Ontslag van een algemeen directeur

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met ingang van 28 april 2014 van Dhr. Steven Forger, woonachtig te 8970 Wervik, Kruisekestraat 10, als algemeen directeur.

2. Benoeming van een nieuwe algemeen directeur

De raad van bestuur beslist om Dhr. Fabrice Maelfait, woonachtig te 7750 Mont De L'Enclus, Rue Verte Voie 36, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte. Dhr. Fabrice Maelfait zal de titel van "algemeen directeur" dragen.

Dhr. A. Nikou Dhr. P. Guerder

Bestuurder Bestuurder

09/09/2014
ÿþ Mac' Word 11.1

 uiffk _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IVIONIT

02 -

BELGISCH

'L.IR BEI c.;17.;

NEERGELEGD

)9- 2014 2 Z JULI 2014

STAATSBLA Rechtbank van KOOPHANDEL mua KORTRIJK



11111%1NRIM

Vo beho

aan

Belg Staat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0437458023

PROMUS

Naamloze vennootschap Brugstraat 27 - 8720 Oeselgem

Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2014:

De aandeelhouders nemen akte van einde van het mandaat van de huidige commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Robert Snijkers.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, niet maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap vanaf het boekjaar 2014. Het mandaat loopt af ter gelegenheid van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal besluiten over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar dat afloopt op 31 december 2016,

Dhr, A. Nikou Dhr. P. Guerder

Bestuurder Bestuurder

"Bij1agenet-We1iTseliStaatsb1ad---01709/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013
ÿþ(jr~y,~l

r

V beh

aa

Bel Stat

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

2 6 -07- 2013

ELGISCH ST

III

*13121630*

tr\ rmLAL. RECHTBANK KOOPHANDEL

en: WK

NEERGELEGD

~ 4 07. 2013

~

Ondernemingsnr : 0437.458. 023

Benaming

(voluit) : PROFIALIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 27, B-8720 Oeselgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van twee bestuurders ; benoeming van twee bestuurders ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandeelhoiuders dd. 31 mei 2013 dat de aandeelhouders

1. AKTE GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Julien Lagreze en de heer Robert Lezec als bestuurders, vanaf 31 mei 2013. De algemene vergadering bedankt de heer Lagreze en de heer Lezec voor bewezen diensten.

AKTE GENOMEN HEEFT van het feit dat de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. Daarom mag, overeenkomstig artikel 518, §1, van het Wetboek van vennootschappen, de samenstelling van de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn,

2, BESLOTEN HEEFT om te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

" de heer Andrew Kaveh Nikou, geboren op 17 april 1977 te Canada, wonende te 1999 Avenue of the Stars, suite 1830, Los Angeles (CA 90067), Verenigde Staten van Amerika; en

" de heer Philippe Jacques Guerder, geboren op 16 februari 1955 te Parijs, Frankrijk, wonende te 45 rue des Maisonnettes 25480 École-Valentin, Frankrijk,

BESLOTEN HEEFT dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

3, BESLOTEN HEEFT dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend.

4. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, B-1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0118-034
11/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



lii III 090450*i iriiiiii u

NEERGELEGD

2 8, Z. 2013

RECHTBel~R gKHANDEL

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk : notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 februari 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen dat de enige aandeelhouder besloten heeft om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, B-1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (eik gedefinieerd als de "Voimachthouders"). Elk van deze volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om aile acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerieggingsverplichtingen te vervullen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

0437.458.023

PROFIALIS

naamloze vennootschap

Brugstraat 27, B-8720 Oeselgem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0437.458.023 Benaming

(voluit) : PROFIALIS

(verkort) :

1lIlltII~IIY~IYIIWIjWIn

V beh aa

Star

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 27, B-8720 Oeselgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur ; bijzondere volmacht voor het vervullen van de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 januari 2013 dat de raad van bestuur na beraadslaging over de agendapunten, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1. BESLOTEN HEEFT om aan de heer Jurgen Wybo, wonende te Timmermanstraat 15a, 8340 Sijsele, en de heer Steven Forger, wonende te Kruisekestraat 10, B-8940 Wervik, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang vanaf 31 januari 2013.

De heren Jurgen Wybo en Steven Forger zullen de titel van "algemeen directeur" dragen.

Het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

(a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Post, telefoniebedrijven en alle belastingadministraties;

(c) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(d) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de zaakvoerders uit te voeren.

De algemene directeurs mogen, op hun eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar hun keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, zullen de heren Jurgen Wybo en Steven Forger hun bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kunnen uitoefenen.

2, BESLOTEN HEEFT dat de algemene directeurs de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden niet zullen kunnen uitoefenen zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de raad van bestuur.

(a) alle overeenkomsten ondertekenen die geen verband houden met een transactie in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap;

(b) alle zekerheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, borgtocht, aval of garantie toekennen door de vennootschap;

(c) alle (i) handelszaken of bedrijfstakken of (ii) effecten die op welke wijze dan ook toegang verlenen tot het kapitaal kopen of verkopen;

(d) alle arbeidsovereenkomsten ondertekenen;

(e) alle overeenkomsten, die geen verband houden met een handeling van koop of verkoop in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, wijzigen en beëindigen;

(f) alle overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;

(g) alle overeenkomsten voor de verkoop van aile roerende goederen, nodig voor de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap, ondertekenen, wijzigen en aanvaarden;

(h) alle handelingen of procedures met betrekking tot de ontbinding en/of de vereffening van de vennootschap stellen of aile alarmbelprocedures overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van

Op de laatste b z. van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen, bemiddelingsprocedures, procedures gerechtelijke reorganisatie of de gerechtelijke ontbinding inleiden.

(i) om alle gerechtelijke procedures in te leiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gerechtelijke handelingen of dadingen en elke verklaring van afstand;

(j) alle handelingen stellen die niet onmiddellijk voortvloeien uit het financieel plan ("business plan") en die voorafgaandelijk worden bepaald door de Bestuurders ; en

(k) alle kapitaaluitgaven verrichten, al dan niet opgenomen in het financieel plan.

3, BESLOTEN HEEFT dat de heren Jurgen Wybo en Steven Forger de bevoegdheden die hierbij aan hen toegekend worden kosteloos zullen uitoefenen.

4. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveidstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



REM° N

be

a

BI Ste

i

NEERGELE'`D

13. 02. 2013

ITBANK KOOP} - vfEL 1e KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0437.458.023

Bènaming

(voluit) : PROFIALIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8720 Oeselgem, Brugstraat, 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 30 januari 2013, blijkt het dat:

= VOORAFGAANDE VERSLAGEN EN VERKLARINGEN =

(.Verslag van de raad van bestuur  Inbreng in natura

De raad van bestuur hebben een verslag opgemaakt betreffende de inbreng in toepassing van artikel 602

van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag blijft hieraan gehecht,

Il. Verslag van de commissaris - Inbreng in natura

De commissaris, de burgerlijke vennootschap "Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren", met

zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, heeft een;

verslag over de voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van;

vennootschappen,

Dit verslag, de dato 29 januari 2013, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

"De inbreng in natura bij vennootschap Profialis NV voor een totaal bedrag van 5.700.000 EUR door

vennootschap Tessenderlo Chemie NV bestaat uit:

" Een inbreng van een vordering voor een bedrag van 5.700.000 EUR

De bovenvermelde inbreng resulteert in een toename va het kapitaal met 5.700.000 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is' voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)rekening houdende dat de verrichting binnen eenzelfde groep plaatsvindt, de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze' waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 589 aandelen van de vennootschap Profialis NV, met een fractiewaarde van 9.677,42 EUR per aandeel.

Deze aandelen:

" hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Profialis NV;

zullen deelnemen in de resultaten van Profialis NV vanaf hun uitgifte.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion"

is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Profialis NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

I Y

Voorbehouden aannhet Belgisch Staatsblad

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen zevenhonderd duizend euro (5.700.000 EUR) om het van vijf miljoen negenhonderd zesenzeventigduizend euro (5.976.000 EUR) op elf miljoen zeshonderd zesenzeventigduizend euro (11.676.000 EUR) te brengen door de uitgifte van 589 nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten maar die slechts in de winst delen vanaf hun uitgifte.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de inbreng in natura door de naamloze vennootschap Tessenderlo Chemie, met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat, 130, van een intragroepsvorderirig van een totaal bedrag van vijf miljoen zevenhonderd duizend euro (5.700.000 EUR) die zij heeft tegen de vennootschap.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt niet eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de

kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt zijn en het kapitaal aldus op elf miljoen zeshonderd

zesenzeventigduizend euro (11.676.000 EUR) is gebracht.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen

met de nieuwe toestand van het kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op elf miljoen zeshonderd zesenzeventigduizend euro

(11.676.000 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan iedere bestuurder, alleen handelend, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan (met

inbegrip van de aanpassing van het aandeelhoudersregister van de vennootschap).

-aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het

opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/02/2013
ÿþMod Word l t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONfTE

1 1. 02. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL KOI tttIJK

é

1 33725

19 -

BELGISCH

R BELG'~

L

2- 2013

sTAATsBI

NCCDCLILECD

Ondernemingsnr : 0437.458.023

Benaming

(voluit) : PROFIALIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 27, B-8720 Oeselgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van drie bestuurders ; benoeming van twee nieuwe bestuurders ; bijzondere volmacht.

Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 januari 2013 dat de enige aandeelhouder

1. AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Albert Vasseur, mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem en mevrouw Henriette Van Caenegem ais bestuurders, vanaf 31 januari 2013.

2. BESLOTEN HEEFT om het aantal bestuurders te verminderen van drie naar twee. De enige aandeelhouder heeft akte genomen van het feit dat de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. Daarom mag, overeenkomstig artikel 518, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen, de samenstelling van de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

3. BESLOTEN HEEFT om te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van 31 januari 2013 :

" de heer Julien Lagreze, geboren op 29 augustus 1977 te Marignane (Frankrijk), wonende te 2 allée des Marines du Jas Neuf, 13620 Carry-le-Rouet (Frankrijk) ; en

" de heer Robert Lezec, geboren op 3 december 1961 te Baltimore (Verenigde Staten van Amerika), wonende te 32 rue du Général Beuret, 75015 Parijs (Frankrijk).

BESLOTEN HEEFT dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

4. BESLOTEN HEEFT dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend.

5. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstélling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

,

19. 06. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL Ií~Ft~~,lK



1111flIII~IAlia3allllz

l~l~~l

*iai"

bef ar BE Sta

Ondernemingsnr : 0437458023

Benaming

(voluit) : PROFIALIS NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 27 - 8720 Oeselgem

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 20 april 2012

Beraadslagingen en beslissingen:

1.Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 13 april 2012 van het mandaat als! bestuurder van dhr. Bruno De Meue, woonachtig te 1410 Waterloo, Avenue Prince Albert 107.

2.Benoeming van een nieuwe bestuurder

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen : Mevrouw Henriette Van Caenegem,'

woonachtig te 1540 Herne, Leenstraat 24.

Haar mandaat gaat in op 20 april 2012 en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

A. Vanwalleghem A. Vasseur

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 11.06.2012 12160-0464-034
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0476-034
07/06/2011
ÿþ MM 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voc

behoE

111111111111111111111 Mil

*11084769*

NEERGELEGD

25. 05, 201

RECHTBANK KOOPHANDEL KOtn`ru~iki~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437458023

Benaming

(voluit) : PROFIALIS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 29 - 8720 Oeselgem

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 3 mei 2011 :

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering de volgende beslissing: herbenoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (B001) als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar afgestoten op 31 december 2013 . Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren duidt de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke cobperative vennootschap.

B. De Meue A. Vasseur

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/05/2011
ÿþf-~

Mod 2.t

Laa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



=NEERGELEGD

111111 -3. 05. 2011

" iiRsso"

RECHTBANK KOOPHANDEL ORTRIJK









Ondernemingsnr : 0437.458.023

Benaming

(voluit) : Profialis

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugstraat 27 - 8720 Oeselgem

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 26 april 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2011 : KO118395
15/02/2011 : KO118395
23/07/2010 : KO118395
13/07/2010 : KO118395
09/03/2010 : KO118395
04/11/2009 : KO118395
24/06/2009 : KO118395
16/03/2009 : KO118395
12/06/2008 : KO118395
05/06/2007 : KO118395
30/06/2006 : KO118395
12/07/2005 : KO118395
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15294-0325-048
07/07/2004 : KO118395
10/07/2003 : KO118395
29/01/2003 : KO118395
04/12/2002 : KO118395
19/07/2002 : KO118395
04/07/2001 : KO118395
09/10/1998 : KO118395
01/10/1998 : KO118395
04/05/1996 : KO118395
03/08/1990 : KO118395
28/06/1990 : KO118395
18/11/1989 : KO118395
14/06/1989 : KO118395

Coordonnées
PROFIALIS

Adresse
BRUGSTRAAT 27 8720 OESELGEM

Code postal : 8720
Localité : Oeselgem
Commune : DENTERGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande