OPMETAAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OPMETAAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.104.975

Publication

16/06/2014
ÿþ Mad word 11.1

r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111

*19ll7173

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

4 JUN1 2014

Afdlilri ti4EURNE



Ondernerningsnr : 0414.104.975

Benaming

(voluit) : OPMETAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lichterveldestraat 129 A, 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op 2 juni 2014, werd het ontslag aanvaard van de bestuurder (tevens gedelegeerd bestuurder) de Heer André Scharloo. Er werd hem kwijting verleend voor zijn gevoerde beleid in de voorbije jaren.

Tevens werden de volgende personen benoemd tot nieuwe bestuurders van de NV Opmetaal :

- Venko België N.V., Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat (ondernemingsnummer 0447.335.789) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Jan Van der Weide, wonende in Nederland, Juffrouw Kiestraweg 9, 7913 EB Hollandscheveld. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur.

-- De Heer Hofman Anne, André, wonende in Nederland, Meerval 2, 7908 WV Hoogeveen. Hij is tevens Gedelegeerd Bestuurder.

De benoeming van de Raad van Bestuur gaat dus onmiddellijk in en loopt voor de duur van zes jaar, d.i. tot na de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap in het jaar 2020.

Deze nieuwe Raad van Bestuur (die dus maar uit twee personen zal bestaan) is, volgens artikel 518, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen, geldig samengesteld, aangezien uit de aangehechte; aanwezigheidslijst van de aandeelhouders blijkt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.

De vergadering nam akte van en gaf eenparig zijn akkoord met het feit dat de Heer Anne, André Hofman, in zijn functie van afgevaardigd bestuurder, volmacht geeft aan de Heer Pieter Goovaerts, directeur, om hem te vertegenwoordigen in de taken van dagelijks bestuur in de N.V. Opmetaal. De Heer Pieter Goovaerts is. woonachtig te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 20.

Speciale volmacht werd verleend aan de heer Roland Van Cauwenberghe, Wingensesteenweg 37 te 8700 Tielt om de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad in orde te brengen en om de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen.

Opgemaakt te Kortemark op 3 juni 2014

Voor N,V. Opmetaal: Van Cauwenberghe Roland, gevolmachtigd accountant- lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

07/07/2014 : VE031066
14/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11.



lil tzttiCxELEt3O E GRlFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

`4 NOV. 2014

Afdeling RNE

, -1

v 11111U I 111 II

Bebeh *14207377*

aa

Illlll

Stai

Ondernemingsnr : 0414104975

Benaming

(voluit) : OPMETAAL

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lichterveldestraat 129 A, 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris-revisor

Uit het verslag van een bijzondere vergadering van 26 september 2014 blijkt dat de C.V.B.A. Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, President Kennedypark 1 a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Nikolas Vandelanotte, benoemd werd tot commissaris-revisor voor een termijn van drie jaar. Zijn mandaat gaat onmiddellijk, d.i. op 26 september 2014, in en zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2017.

Speciale volmacht werd verleend aan Roland Van Cauwenberghe, Wingensesteenweg 37 te 8700 Tielt om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en het Belgisch Staatsblad.

Voor de N.V. Opmetaal : Roland Van Cauwenberghe, lasthebber - gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2013 : VE031066
12/02/2013 : VE031066
03/08/2012 : VE031066
20/07/2011 : VE031066
23/05/2011 : VE031066
27/08/2010 : VE031066
17/12/2009 : VE031066
26/08/2009 : VE031066
19/08/2008 : VE031066
08/08/2008 : VE031066
04/07/2007 : VE031066
04/07/2007 : VE031066
19/06/2015 : VE031066
03/08/2005 : VE031066
23/06/2005 : VE031066
17/07/2015
ÿþ Maa Word 11.1

far rj ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111.111.111(!j1111111111

t EERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van KQOollarldel Gent

-8 JULI 2015

Griffie

. Afdeling VEUhflp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414.104.975

Benaming

(voluit) : OPMETAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lichterveldestraat 129A, 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder _ Bijzondere Volmacht

Bij eenparige schriftelijke besluiten dd. 30 juni 2015 van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OPMETAAL", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark (België), Lichterveldestraat 129A, RPR Gent, afdeling Veurne 0414.104.975 (hierna de "Vennootschap") werden, in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende beslissingen genomen:

1. Kennisname, en voor zover als nodig aanvaarding, van de beslissing dd. 30 juni 2015 van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VENKO BELGIË", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat (België), Kapelsesteenweg 292, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0447.335.789 (hierna "Venko België NV") tot wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Venko België NV in haar mandaat ais bestuurder in de Vennootschap.

Deze wijziging houdt in dat Venko België NV niet langer vast wordt vertegenwoordigd door dhr. Jan VAN DER WEIDE, maar met ingang van 30 juni 2015 vast wordt vertegenwoordigd door "MC METAL B.V.", een vennootschap naar Nederlands recht, met statuaire zetel te Amsterdam en kantoorhoudende te 7903 AG Hoogeveen (Nederland), Marconisstraat la, ingeschreven in de Nederlandse kamer van koophandel onder het nummer 55710352, die op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer Edo Maurice Odette PFENNINGS, geboren op 14 mei 1975 te Sittard (Nederland) en wonende te 2012LS Haarlem (Nederland), Bos en Hovenstraat 13.

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Stefaan Wauman en/of mevrouw Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren 1 (publicatie) en il (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2004 : VE031066
25/06/2004 : VE031066
13/08/2003 : VE031066
16/08/2002 : VE031066
15/09/2015 : VE031066
25/07/2000 : OO031066
17/07/1999 : OO031066
12/06/1997 : OO31066
13/07/1994 : OO31066
13/07/1994 : OO31066
21/01/1993 : OO31066
01/01/1992 : OO31066
31/05/1989 : OO31066
31/05/1989 : OO31066
01/01/1988 : OO31066
29/10/1987 : OO31066
05/06/1987 : OO31066
25/03/1987 : OO31066
01/01/1986 : OO31066
13/06/1985 : OO31066
07/06/1985 : OO31066
30/10/2017 : VE031066

Coordonnées
OPMETAAL

Adresse
LICHTERVELDESTRAAT 129A 8610 KORTEMARK

Code postal : 8610
Localité : KORTEMARK
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande