02/05/2014 : Statutenwijzigîng
Er blijkt uit een procès-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op negenentwintig maart tweeduizend en veertien, , dragende als melding van registratie "Geregistreerd op het 1° registratiekantoor Veurne op 08 APR. 2014 Bladen: vijf Verzendingen: ëén Register 5 Boek 444 Blad 81 Vak 13. Ontvangen régistratierechten: Vijftig euro (50, €) De ontvanger Rudy RYCX, Adviseur (getekend)".
Dat te 8620 Nieuwpoort, Emile Verhaerenlaan 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamioze vennootschap WN I C", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Merelsweg 2, ondernemingsnummer BTW" BE
0438.909.459, RPR Brugge.
En dat de vergadering, na beraadslaging, eenparig beslist
heeft :
1. in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, tôt verhoging van het kapitaal met een bedrag van een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (1.850.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderdenzevenduizend driehonderd negenendertig euro veertien cent (607.339,14 EUR) op twee miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend driehonderd negenendertig euro veertien cent (2.457.339,14 EUR), door inbreng in geld, met behoud van het aandelenaantal en door
[ middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen; kapitaalverhoging die voiiedig geplaatst en volgestort is door storting in geld, wat door de ondergetekende notaris bevestigd
wordt;
2. de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat aile aandelen voortaan statutair op naam zullen zijn;
3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door : a) artikel 5 van de statuten omtrent het kapitaal te vervangen door de volgende tekst :
" AxtxJcel 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is voiiedig geplaatst en volgestort en bedraagt twee miljoen vierhonderdzevenen- vijftigduizend driehonderd negenendertig euro veertien cent (2.457.339,14 EUR), vertegenwoordigd door tweeënnegentig (92)
Op de ïaatste blz. van Luik B vermelden . Recta ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heteij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanrien van derden t© vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
, Voor-
ïrehouden i aart het
Belgisch
Staatsblad
O ri
•FF
•M
Luik B - vpiwia
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeënnegentigste (1/92°) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen nummers zevenenzestig (67) tôt en met tweeënnegentig (92) delen in de resultaten vanaf het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één jxxli tweeduizend
en twee.";
b) artikel 9 van de statuten omtrent de aard der aandelen te vervangen door de volgende tekst :
w Artikel 9: Aard dex aandelen.
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het
register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De
aandelen zijn vooçzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven
in het register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de
uitgifte ervan.";
c) in artikel 10 van de statuten omtrent de overdracht van
aandelen de zin nDe overdracht van een aandeel aan toonder
geschiedt door de enkele overhandiging van het aandeel." te schrappen;
d) artikel 25 van de statuten omtrent neerlegging der aandelen te vervangen door de volgende tekst : "Artikel 25: Neerlegging der aandelen.
Om tôt een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) voile werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tôt de vergadering: toegelaten te worden.
Elke overdracht van aandelen in het register der aandelen wordt gedurende een période van zeven (7) dagen vôôr de algemene vergadering geschorst.
De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder
formaliteiten, de vergadering bijwonen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met râadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten
hebben vervuld.".
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte tôt wijziging van de statuten, - gecoôrdineerde tekst van de statuten - historiek.
Op d» laatste biz. van LmkB vermeldsiî ■ Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumonterends notaris, hetzij van de persû(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dercten te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening