14/11/2013
ÿþ i ~ M o d W o r t ! 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 4 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M R O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r h o f s t r a a t 3 3 - 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 5 6 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L u c D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E M R O D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N e e r h o f s t r a a t 3 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 1 0 8 - 3 9 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a i s n a a r r e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l a a n t e p a s s e n , d a t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3
N E E R G E L E G D
- 4 , 1 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A _ Q 1 A ~ d K H A N 4 ] E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - * 1 3 1 7 1 8 1 6 *
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0556-013
27/08/2012
ÿþI A
2
; L G I
M o d W o u ' 1 1 . 1
, 2 N E F i ' ; G 7 1 E n . 0
S B L A D
Z a . 0 7 , 2 0 1 2
R E C , W T D F ~ ' l r ) + ' P H A i J D I r L
~ S C H A N D E L
}
~ ~ ~ , ~ ~
~ ~ ~
0 - 0 8 - 2 0 1 C H S T A A T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O í \ ( T E U R B E
1 -
i i e ~ i i i u u u i u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 4 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e m r o d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r h o f s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , o n t s l a g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 5 j u n i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e 2 b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
H e n d r i k G h e y s e n , N e e r h o f s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
K r i s t o f V a n S p e y b r o e c k , H o l s t r a a t 9 9 , 9 0 0 0 G e n t
T e v e n s w e r d o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t d a t
- W o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r : R o b e s y n M a r t i n e , F r a n s D e g r e e f s t r a a t 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g .
- W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g e d e r i n g v a n ; 2 0 1 8 : K o r o r a b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , F r a n s D e g r e e f s t r a a t 8 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 9 j u n i 2 0 0 1 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k D e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 0 4 4 . 2 3 6 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; R a f a ë l V a n d e r S t i c h e l e , F r a n s D e g r e e f s t r a a t 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r .
- H e n d r i k G h e y s e n , N e e r h o f s t r a a t 3 3 , 8 5 6 0 W e v e l g e m b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . 2 0 1 8 .
H e n d r i k G h e y s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.06.2012 12220-0323-011
26/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.09.2011 11547-0488-016
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.07.2011 11378-0376-015
14/06/2010 : VEA019404
28/09/2009 : VEA019404
03/02/2009 : VEA019404
07/11/2008 : VEA019404
28/03/2008 : VEA019404
01/03/2007 : VEA019404
02/10/2006 : VEA019404
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 25.06.2015 15212-0411-013
28/10/2005 : VEA019404
28/07/2005 : VEA019404
30/07/2004 : VEA019404
03/10/2003 : VEA019404
03/09/2002 : VEA019404
08/11/2000 : VEA019404