16/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i c v a n d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 6 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n B r u g g e
r r
D e g r i f t e r
I I I I N I I B B I I I I ~ t l l , N N I ~
* i a i o o a s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 8 1 . 5 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O B I E L P L A N T : ;
i
i i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
Z e t e l : S i n t - M a a r t e n s v e l d s t r a a t l E
i i 8 8 5 0 A r d o o l e
' O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
! ? U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v ó ô r r e g i s t r a t i e , e n k e n i l t e r n e e r i e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
i ; 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t
i l - t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e a l i n e a " - h e t v e r h a n d e l e n z o w e l l n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n v a n ; b l o e m e n e n p l a n t e n , a n t i q u i t e i t e n , h o u t w a r e n , r i e t w e r k e n e n b o r s t e l s , p r o d u c t e n v a n d e b o s o n t g i n n i n g , ; t u i n b o u w b e n o d i g d h e d e n , z a a d - e n p o o t g o e d , z w e m b a d e n , v i j v e r s e n a l l e b e n o d i g d h e d e n , l a n d - e n : t u i n b o u w m a c h i n e s " , v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
` = h a n d e l s b e m i d d e l i n g z o w e l g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , v o e d i n g s m i d d e l e n , d r a n k e n , :
; ; g e n o t s m i d d e l e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n ; ,
1 1 - m a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n , t e x e ! e n a n d e r e a r t i k e l e n ; i
- v e r k o o p v a n d r a n k e n e n e e t w a r e n i n h e t a l g e m e e n e n m e t c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a f l e 3
- u i t b a t e n v a n t e a r o o m c a f e t a r i a i j s s a l o n c a f é - p i z z e r i a ;
- a l l e r l e i d i e n s t e n l n v e r b a n d m e t g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v r a c h t b e h a n d e l i n g ;
- a l l e r l e i d i e n s t e n g e k o p p e l d a a n v e r h u i s w e r k z a a m h e d e n z o w e l v e r v o e r a l s h e t t e r u g s a m e n s t e l l e n v a n d e ' m e u b e l e n ;
- a l l e r l e i d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s i n d e m e e s t r u i m e z i n ; t e r u g s a m e n s t e l l e n ; c i v a n m e u b e l p a k k e t t e n i n d e m e e s t m i m e z i n ; "
- s c h r a p p i n g v a n h e t l a a t s t e s t r e e p j e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e i n h e t h u i d i g e d o e l v e r n i e l d z i j n , e n v a n d e r e s t v a n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g , e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' - h e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i ; i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n l ; w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - ! i e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e , o n d e r n e m i n g e n o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e , r e c h t s p e r s o n e n .
I l l - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , l n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n a a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e ,
i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e ; z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n ; v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n ; i ; a l g e m e e n b e s t u u r .
- h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n , . l d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , r e s t a u r e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n ; d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r ; d e r d e _ p e r s o n e n . a a n g e g a a n r l i a h e t g e n . . o t _ z o u d e n . b e b b e n . u a n . d e z a n n r e r e n d a g o e d e r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t ;
- -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e ' r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s i n s t e l l i n g e n , e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g z i j g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n m a c h t i g i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t , t e n z i j z i j a a n d e t e r z a k e g e l d e n d e v o o r w a a r d e n z o u v o l d o e n . "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , z o a l s h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
d e w e t b e t r e f f e n d e d e " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " ( w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ) , d e w e t t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) . S c h r a p p i n g v a n d e t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g i n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s :
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n a
I n a r t i k e l 1 2 w o r d t e e n a l i n e a t o e g e v o e g d , l u i d e n d :
' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , b e n e e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
e n i n a r t i k e l 1 5 w o r d t e v e n e e n s e e n a l i n e a t o e g e v o e g d , l u i d e n d :
' W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
3 . W o r d t t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 :
M e v r o u w V A N B R U W A E N E E l s R i t a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , S i n t - M a a r t e n s v e l d s t r a a t 1 E ; m e v r o u w V A N B R U W A E N E i s t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e , t e v e n s b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n e e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e