06/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 1
b e h * 1 2 1 0 1 4 8 8 *
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 8 . 6 0 2 . 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R H I L
( v e r k o r t ) :
; " ' " . d ~ Ü
~ ~ . G á . 7 C V .
F E G g r e f i é i " 4 K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 G u l l e g e m , B a n k s t r a a t , 1 5 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G V A N N I E U W S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r A l a i n M a h i e u t e M o e s k r o e n o p t w e e ë n t w i n t i g m e i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t e e r t s d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « M A R H I L " m e t z e t e l t e
8 5 6 0 G u l l e g e m , B a n k s t r a a t , 1 5 B m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ¬ ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t
( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t
( 7 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e p a r i - w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n e n m e t d e m e d e g a a n d e v e r h o g i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g t o t h e t p a s s e n d b e d r a g i n
s p e c i ë n d o o r m e v r o u w I l s e V e r h a e g h e .
M e v r o u w I l s e V e r h a e g h e a a n v a a r d t d e v e r h o g i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g e n o n d e r s c h r i j f t d e
v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
M e v r o u w I l s e V e r h a e g h e h e e f t h e t b e d r a g v a n h a a r o n d e r s c h r i j v i n g v o l g e s t o r t , h e t z i j d r i e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b a n k r e k e n i n g z o d a t d i t b e d r a g t e r v r i j e b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n
v o o r m e l d e b a n k .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e v e n e e n s o p n a a m k u n n e n z i j n e n e v e n e e n s d e
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m k u n n e n a a n n e m e n m i t s i n d i t l a a t s t e g e v a l é é n p a n g a k k o o r d v a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m m a g g e h o u d e n
w o r d e n w a n n e e r d e w e t h e t t o e l a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t a t u t a i r d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m b i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e
b e s t u u r d e r s d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n t e w e n d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n
v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v o o r w e r p v a n d e e l f d e b e s l i s s i n g h i e r n a .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t a t u t a i r d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e r i c h t e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 B i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n e e n p r o c e d u r e v o o r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e w e r k e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
A r t i k e l 5 . : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 7 9 5 . 7 8 7 , 0 5 t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 b i s . : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t ,
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e e f f e c t e n ,
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
D e e f f e c t e n k u n n e n o o k d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m a a n n e m e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e e f f e c t e n h o u d e r s .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n d e e f f e c t h o u d e r s k e n n i s m o g e n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r e l e c t r o n i s c h e v o r m v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t " .
A r t i k e l 1 0 . D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e b e s t u u r d e r s d i e n e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n . Z i j w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r f y s i s c h e p e r s o o n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . "
A r t i k e l 1 3 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n n o c h t a n s d e r a a d o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , b i j g e w o n e b r i e f o f z e l f s p e r t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e g e a d r e s s e e r d e e n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n v e r z e n d i n g a a n d e z i j d e v a n d e v e r z e n d e r .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s n i e t k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g u i t h o o f d e v a n a r t i k e l 6 0 v a n d e s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
i e d e r a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f z e l f s d o o r é é n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t o f u i t g e d r u k t o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e v i e r d e z i n .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t e v e n t u e l e t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n o f d e i n k o o p v a n e i g e n
è
a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s k a n d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n g e w e n d w o r d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . . D i t a k k o o r d k a n b l i j k e n u i t d e e f f e c t i e v e d e e l n a m e v a n a l l e b e s t u u r d e r s a a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g o f k a n o p v o o r h a n d v e r l e e n d w o r d e n p e r b r i e f , p e r f a x , o f p e r e - m a i l e n d i t v o o r é é n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g o f t o t n a d e r o r d e r v o o r a l l e o p d e r g e l i j k e w i j z e t e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n . D i t a k k o o r d k a n " a d n u t u m " i n g e t r o k k e n w o r d e n o p é é n v a n d e v o o r m e l d e w i j z e n , d o c h n i e t t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g z e l f .
D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n ( p e r t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ) k u n n e n d i e n e n a l s f o r u m v o o r d i s c u s s i e e n b e r a a d s l a g i n g .
W a n n e e r h i e r i n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n w o r d e n d e z e s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n w a n n e e r z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o r m h e b b e n a a n g e n o m e n e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n d e r t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e b r u i k k a n w o r d e n g e m a a k t v a n a l l e v o o r n o e m d e i n f o r m a t i e d r a g e r s .
E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n " .
A r t i k e l 1 5 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n f i n e v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 B i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o m v a t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e m a c h t e n g e d e l e g e e r d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n d e z e h e t n u t t i g a c h t . D e o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n b l i j v e n d u s c o n c u r r e n t i e ë l m e t d e z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " .
A r t i k e l 1 6 :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s w a n n e e r m a c h t e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . "
A r t i k e l 1 8 :
D e t e k s t d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r e a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r k a n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n a n d e r a a n d e e l h o u d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f p e r t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e g e a d r e s s e e r d e e n e e n s c h r i f t e l i j k e b e w i j s v a n v e r z e n d i n g a a n d e z i j d e v a n d e v e r z e n d e r .
E e n c e r t i f i c a t i e v a n d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d o o r e e n b e v e i l i g d e p r o c e d u r e k a n g e ë i s t w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o c h t a n s m a g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n o r g a n e n e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
A r t i k e l 1 9 . : I n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t h e t w o o r d " r e v i s o r e n " g e s c h r a p t .
A r t i k e l 2 3 , : I n f i n e v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r i n d e a g e n d a i s o p g e n o m e n m e t o p g a v e v a n a l l e t e n e m e n b e s l u i t e n . V o o r e l k t e n e m e n b e s l u i t a f z o n d e r l i j k d i e n t d e a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n v a a r d i n g o f v e r w e r p i n g e r v a n a a n t e d u i d e n . E e n v o o r w a a r d e l i j k e a a n v a a r d i n g o f a a n v a a r d i n g m e t v o o r b e h o u d w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n v e r w e r p i n g . D e s t e m b r i e f d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t m i n s t e n s v i j f d a g e n o p v o o r h a n d . D e z e s t e m b r i e f m a g d o o r d e v o o r z i t t e r s l e c h t s g e o p e n d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g z e l f . N a a s t d e s t e m m i n g p e r b r i e f i s e v e n e e n s d e s t e m m i n g o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t o e g e l a t e n m i t s v o l d a a n w o r d t a a n d e e v e n t u e e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e l e g d e v e r e i s t e n v a n i d e n t i f i c a t i e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s t e e d s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r l i e s v a n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r b r i e f , p e r f a x , p e r e - m a i l o f p e r e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n m e e t e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r
"
m i n i m u m v a n v i j f w e r k d a g e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e p r o c e d u r e z o a l s b e s c h r e v e n i n d e t w e e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s d i e n t n i e t g e v o l g d t e w a r d e n w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r m e e i n s t e m m e n é é n z e l f d e d o c u m e n t e v e n t u e e l p e r v o l m a c h t t e o n d e r t e k e n e n d a t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h o u d t . "
A r t i k e l 3 1 , ; I n d e t e k s t v a n d e l a a t s t e a l i n e a w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 1 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
A r t i k e l 3 2 . D e t e k s t v a n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l a i n M a h i e u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i V o o r i r t a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g