12/05/2014
ÿþM o d V V a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c
N I T E U R B
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ( 1 ! I X I I ( 1
2 - 0 5 - 2 0 . . G S C H S T A A
r ,
"
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 3 . 8 8 1 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N P a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 2 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e i e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 m a a r t 2 0 1 4 .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
- O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d d e h e e r O w e S p i l u n d ( S t o r a G u n g a n s v é g 4 - 1 2 2 6 2 E n s k e d e ) h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n F i e n n i n g Ô s t e r b e r g ( N â à f g r â n d 3 - 1 2 5 3 0 Â l s j i i ) e n B j E n n R e i c h H u s b e r g ( B a l e t t v â g e n 1 1 2 - 1 4 2 6 4 T r a n g s u n d ) a l s b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d j a a r ;
- H e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 6 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( l B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
M e n e e r l e r n O w e S j ô l u n d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I E U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 8 1 . 3 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N P a r t s ( v e r k o r t ) :
i n
I I
l J O N I T E U R B E L G
0 2 - 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
- - 1 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 2 2 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n , d e b e ë i n d i g i n g p e r 1 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r O w e S j á l u n d , w o n e n d e t e S t o r a G u n g a n s v ë g 4 , 1 2 2 6 2 E n s k e d e , Z w e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J u r g e n F o r s b e r g , w o n e n d e t e R i n g v â g e n 2 1 B , 1 1 8 5 3 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e h e e r J á r g e n F o r s b e r g o e f e n t z i j n m a n d a a t [ v o o r z e s j a a r ] e n [ o n b e z o l d i g d ] u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a i s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a i l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r J á r g e n F o r s b e r g g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O w e S j á l u n d , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e i n t r e k k i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s v a n v o o r m e l d e h e e r O w e S j á l u n d p e r 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r t s d a t d e h e e r J á r g e n F o r s b e r g , w o n e n d e t e R i n g v ë g e n 2 1 B , 1 1 8 5 3 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , s i n d s 1 0 a p r i l 2 0 1 4 w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r J á r g e n F o r s t b e r g v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , h e e f t g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , v o l g e n s e e n b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h e e r J á r g e n F o r s b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e