17/04/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.02.2012, NGL 24.02.2012 12044-0266-018
03/02/2012
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
b e t
a ;
B e S t a
N I 1 1 i I I I 1 1 I ~ I l l l l ~ l n
* i a o 3 o 9 s o "
~ , ~ r _ ~ ~ . ; . î
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
a d e a k t e
r e c h t b a n k v e e k c c p a n c 1 e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O T E M D E .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 , 4 6 0 . 2 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i S u r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e r s t r a a t 4 7 b u s 3 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n :
- d e H e e r P a u l V a n C o i l l i e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 5 .
- B V B A V a n C o i l l i e & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , 2 ° v e r d e i e p i n g ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P a u l V a n C o i l l i e .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e H e e r P a u l V a n C o i l l i e , v o o r n o e m d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e N V M i n e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , ' A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , 2 ° v e r d i e p i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M e v r o u w N e l e . S e n e s a e l , v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i i t r e k s e l ,
V o o r N V M i n e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N e l e S e n e s a e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/04/2011
ÿþA m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 0 6 1 5 6 2 *
i v e a e r g e i e g c # t e r g r i f f i e v e n e r e
r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l
B r u g g e - a f d e l i n . . e O c s t e n
n i p I 1 A P R , 1 1
G r i f f i e c i e r r r r r r i e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R i N G - S T A T U T E N W I J Z I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n ; B e r g h e t e O o s t e n d e v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; i S U R E m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i j v e r s t r a a t 4 7 / 3 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n o p 1 a p r i l e n t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t , g a a t h e t b o e k j a a r i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 , 1 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
w i j z i g e n v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r n a a r d e r t i g d e c e m b e r o m 1 4 u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 0 . 2 7 5
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) ( S u r e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i j v e r s t r a a t 4 7 / 3
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t è v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2011
ÿþt i 4 .
m o d 2 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 0 . 2 7 5
B e n a m i n g : 6 S 8 ~ e t e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j v e r s t r a a t 4 7 / 3
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
T O E G E S T A A N K A P I T A A L - I N T R E K K E N V A N V O L M A C H T - ± ;
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e : ` v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ; i S u r e , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i j v e r s t r a a t 4 7 / 3 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n o p 1 j a n u a r i e n t e ; i e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , g a a t h e t b o e k j a a r i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t 3 1 m a a r t i i 2 0 1 1 .
2 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ' i w i j z i g e n v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r ; o m 1 4 u u r ,
3 ) a l l e b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 : . d e c e m b e r 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y D R ' ; C o n s u l t ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 0 3 0 6 6 2 ) , m e t z e t e l t e 8 2 1 1 A a r t r i j k e H e k e l s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d ' ; d o o r I v o D e r u y t t e r , v o l l e d i g e n i n t e g r a a l i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r e n e x e m p l a a r v a n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - "
N e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n e e r e c h t b a n k v a n
B r u g g e O P i
e l i n g t e O o s t e n d e
J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e o e g r º%ï e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 02.07.2010 10256-0376-010
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.01.2010, NGL 10.02.2010 10039-0412-010