23/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 1 4 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S A K A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e r o b b e n l a a n 1 6 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
B V B A J U C A V I m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 1 8 1 . 0 9 3 , g e v e s t i g d E r m i t a g e 9 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . C a t h y B r a e m . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
T e v e n s w o r d t d e b e s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m d v o o r e e n z e l f d e p e r i o d e t o t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
M e v r . D e V r i e s e P a u l a : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r . B r a e m I s a b e l l e : b e s t u u r d e r
M e v r . B r a e m C a t h y : b e s t u u r d e r
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n w e r d m e t , ,
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
B V B A J U C A V I m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 1 8 1 . 0 9 3 , g e v e s t i g d E r m i t a g e 9 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . C a t h y B r a e m . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 w o r d t .
g o e d g e k e u r d .
G e t e k e n d ,
P a u l a D e V r i e s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B
M O N I T E U R B E L G E ~ ~ , c 5 ~ ! V e n t
A ; > i ~ . A ~ 1 ~ s ' ~
1 4 ~ ~ ~ ~ S a ~ ~ ~ ~ , ~ t
~ A ~ ~ ~ ~ , t ~ ~
1 5 - 0 4 - 2 0
G I S C H S T A A T S E L
p ~ ;
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14199-0341-013
04/02/2014
ÿþ( r e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 1 4 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I s a k a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e r o b b e n l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - V e r n i e t i g i n g I n g e k o c h t e A a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g S t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n m e t v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n d o o r v e r n i e t i g i n g z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r v a n , o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 6 . 5 6 3 ) n a a r z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 6 . 5 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n .
2 . O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 9 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - ) o p , t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 4 8 2 . 6 0 0 , 0 0 - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e a a n w e z i g e
v e n n o t e n v e r k l a r e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v a n n e g e n m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k w e r d g e d e p o n e e r d v é é r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 0 0 1 7 1 4 9 1 7 7 6 2 b i j B N P P a n b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e , v e r b i n d e n e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e , a k t e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
3 . O m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , d a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e i n b r e n g v a n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n g e l i j k e m a t e d o o r a l l e b e - s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
O m a r t i k e l v i j f ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d i e n a a n g a a n d e : T e n e i n d e a r t i k e l 5 ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e t e k s t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a i s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T I E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 . 4 8 2 . 6 0 0 , 0 0 - ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 6 . 5 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r k u n n e n n o c h t a n s e f f e c t e n g e m a a k t w o r d e n v a n t i e n a a n d e l e n o f m e e r v o u d e n v a n t i e n a a n d e l e n . "
4 . O m a r t i k e l 9 ( A a n d e l e n ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . T e d i e n e i n d e z a l a r t i k e l 9 g e - s c h r a p t w o r d e n e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
l i i
R B E L O ! = N E E R G E L E G r . ` r E f - ; e 7 : 4 . ~ . .
R ~ C E I u A N ` ' r y A ~ " [ [ ) ~ ~ ~ . . , . . ,
- 2 0 1 4 a ~ u a a s r c N t = v ~ . , u t <