06/11/2012
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M o d W o r t 1 1 ' 1 . 1
~ ~ ~ i - t i ~ ~ f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T I
B R U G G E ( A f d i n g B r u g g e ;
o p :
2 O K T . n i a
r z e o z r
G r i f f i e ` ~
~ I ~ M ~ ~ I Y ~ N I ~ N V V ~ N W I
* i a i e o ~ s a "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t i u s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 4 9 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T @ R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a r v e e l s t r a a t 1 0 t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p z e v e n t i e n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f . R e g . 5 , b o e k 1 4 1 , b l a d 2 2 , v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n t o t d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r s
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i ;
2 0 1 2 .
" I n h e t k a d e r v a n c i e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
r a a d v a n b e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p i n v e s t @ r m e t z e t e l t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , K a r v e e l s t r a a t 1 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 3 4 9 . 3 8 1 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n
8 7 . 7 4 9 , 5 4 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 4 . 0 1 3 , 0 7 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k
v a n l i q u i d a t i e v o o r w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2
Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t ,
d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T
O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f ,
h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e ;
b e s t u u r d e r s , z i j n d e
1 / D e H e e r C A L L A N T L u c C h a r l e s M a u r i c e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 2 0 m a a r t 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 1 4 b u s 0 0 1 1 .
2 / M e v r o u w D E C U Y P E R Y o l a n d e G o d e l i e v e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e
t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 1 4 b u s 0 0 1 1 .
V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e ' d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 Ô 1 2 e n k e u r t d e z e e e n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n i n d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n b l e e k u i t d e s t a a t d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e l k e a l s b i j l a g e w e r d g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n p a r i g , g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n g e z i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i v a d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r w a r e n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l d e z i j v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N V E S T @ R ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 1 4 b u s 0 0 1 1 .
Z E S D E B E S L U I T
M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r C A L L A N T L u c , v o o r n o e m d , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r F r a n ç o i s V a n Z u y l e n , t e 8 2 0 0 B r u g g e , L e g e w e g , 4 0 5 e n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r e n e m i n g e n , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- - - v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
. V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d