21/05/2013
ÿþk m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t m e l , 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- - 7 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B r Y r ' x r i f f i e C P i - 1 A N n E i _
K ( ? R T R I . I Y .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 , 5 5 5 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F R A G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 8 0
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F R A G R O " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T W E E D E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e r e n d v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 3 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t , w e r d o m t r e n t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g u i t g e b r a c h t d a t e r e n d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n " D e i n b r e n g b e s t a a t u i t :
ª% H e t k a p i t a a l v a n e e n t o e g e s t a n e l e n i n g d o o r d e N V " V A N C A I N V E S T " v e r s t r e k t a d ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 t e g e n v e r g o e d i n g v a n 1 4 . 9 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V I N F R A G R O " .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 4 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h Q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3
B V o . v . v . e . N V " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T ( g e t e k e n d ) "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r e r h i e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e N V V A N C A I N V E S T , v o o r n o e m d , w a a r v o o r v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 4 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n g e c r e ë e r d i n a l l e s g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o c r g e b r a c h t w e r d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d z e v e n t i e n d u i z e n d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 1 7 . 9 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l z e s w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 4 , 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 7 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n p a s s e n e n o n d e r t e k e n e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W , v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m T A E L N ( A N
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 7 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g