IMMOPAV

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

27 MAART 2014

De bijzondere algemene vergadering van 27/03/2014 neemt Kennïs van het ontslag met ïngang van heden, door NV Dossche Invest met als vaste vertegenwoordiger Jacques Dossche en NV DW Kmishoutem met als vaste vertegenwoordiger Kristof Dossche. als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd

bestuurder voor hun inzet.

De bijzondere algemene vergadering beslist met unanimité» van stemmen om de volgende bestuurders

te benoemen :

- de heer Jean-Pierre Saelen

- Mevrouw Katn'en Desimpel

- JPS Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Pierre Saelen

en dit met ingang van 27/03/2014, voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhouders- vergadering te houden in 2020. Het mandaat als bestuurder van de vennootschap is onbezotdigd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 27 MAART 2014

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om JPS Consult NV met als vaste vertegenwoordiger Jean-Pierre Saelen te benoemen tôt gedelegeerd bestuurder met ïngang van 27/03/2014 tôt na de aandeelhoudersvergadering van 2020. Dit mandaat is ook onbezoldigd.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om met ingang van 27/03/2014 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tweebruggenlaan 1,9800 Deinze

naar Herderînnedreef 8,8820Torhout

JPS Consult NV

met als vaste vertegenwoordiger Jean-Pierre Saelen Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mori Wcd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.768.068

Benaming

(voluit) : IMMOPAV

(verkort) :

NEERGELEGD

12 DEC, 2013

R>lwCti VAN

KOOPH:1Ntilj; TF. f;FNT

11 1 1111111110 1

Voc behoi. aan l Belgi Staats

Rechtsvaren : naamloze vennootschap

Zetel : Tweebruggenlaan 1, 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 19 augustus 2013 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 14 augustus 2013 aangeboden door de naamloze vennootschap RADOMA, met. maatschappelijke zetel te 9600 RONSE, Broeke 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister van' Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0466.077.674, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de beer Carlo RATHE, wonende te 9600 RONSE, Broeke 220.

De vergadering heeft niet éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag ais bestuurder van de naamloze vennootschap RADOMA, met maatschappelijke zetel te 9600 RONSE, Broeke 220, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlo RATHE, wonende te 9600 RONSE, Broeke 220, met ingang van 14 augustus 2013 te aanvaarden.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde rechtspersoon te benoemen ais bestuurder van de vennootschap: de naamloze vennootschap DW KRUISHOUTEM, met maatschappelijke zetel te 9770 KRUISHOUTEM, Kasteelstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0478.203.070, waarvoor de heer Kristof DOSSCHE, wonende te 9770 KRUISHOUTEM, Kasteelstraat 15, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om DW KRUISHOUTEM nv, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap IMMOPAV. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld' bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormeld bestuurdersmandaat neemt ingang op 14 augustus 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

Voor éénsluidend uittreksel.

DOSSCHE INVEST nv, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Jacques DOSSCHE, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod waN 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

NEERGELEGD

2 8 AUG, 2013

RECI-lfbi6Vfl4rrG VAN

KOOPIdP.Ni:)Ei..Tr rij:ptr

Voor- 31372

behouden 11

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0412.768.058

Benaming

(voluit) : IMMOPAV

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Tweebruggenlaan 1, 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 6 juni 2013 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de hierna vermelde personen te herbenoemen: als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap DOSSCHE INVEST, met maatschappelijke zetel te 9800 DEINZE, Tweebruggenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernerningsnumrner' 0464.350.876, waarvoor de heer Jacques DOSSCHE, wonende te 9830 SINT-MARTENS-LATEM,° Bogaertstraat 21 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om DOSSCHE INVEST nv, overeenkomstig. artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar' bestuurdersmandaat. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- de naamloze vennootschap RADOMA, met maatschappelijke zetel te 9600 RONSE, Broeke 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0466.077.674,. waarvoor de heer Carlo RATHE, wonende te 9600 RONSE, Broeke 220 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van RADOMA nv, vereenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat, Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 6 juni 2013 en eindigen onmiddellijk na de, jaarvergadering van 2018.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid` van stemmen besloten heeft om de naamloze vennootschap DOSSCHE INVEST, met maatschappelijke zetel te. 9800 DEINZE, Tweebruggenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het: ondernemingsnummer 0464.350.876, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacques, DOSSCHE, wonende te 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Bogaertstraat 21te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, die aanvaarddde.

Voormeld mandaat neemt ingang op 6 juni 2013 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018,

Voor éénsluidend uittreksel.

DOSSCHE INVEST nv, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Jacques DOSSCHE, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ1 bel

aï

Be Sta

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEROEI.tGD ter GRIFFIE del

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, 7E

àRUGGE (Afdeling Brugae)

'Lftfititee44

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412.768.058

Benaming

(voluit) : IMMOPAV

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Witte Molenstraat 25, 8200 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - TOEKENNING VOLMACHTEN

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 juni 2012 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de zetel van de vennootschap, tot op heden gevestigd te 8200 Brugge, Witte Molenstraat 25, met ingang van 6 juni 2012 te verplaatsen naar volgend adres: Tweebruggenlaan 1, 9800 Deinze.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om volgende volmachten toe te kennen in vervanging van alle vorige toegekende volmachten. Zij treden in werking vanaf 6 juni 2012.

A.Soort volmachten

a. De meest uitgebreide volmachten zonder enige beperking, onder afzonderlijke handtekening, Met de volgende uitzonderingen waarvoor twee handtekeningen vereist zijn

-alle betalingen, aan- en verkoop van onroerende goederen, bezwaren met hypotheken van maatschappelijke onroerende goederen en aan- en verkoop van aandelen en deelnemingen boven de som van één miljoen tweehonderd veertig duizend (1.240.000) euro.

b. De volmachten onder afzonderlijke handtekening

1.De briefwisseling tekenen, ontvangsten en kwijting geven voor alle stukken van het beheer van

spoorwegen, post, telegraaf en telefoon en gelijkaardige openbare of private diensten, vrachtbrieven,

connossementen of gelijkaardige documenten tekenen, en ontvangst tekenen voor toldocumenten.

2.Gelden innen en kwijtingen geven van en aan klanten voor betalingen.

3.Alle verklaringen afleggen ten opzichte van de politie en gerechtelijke instanties, evenals ontvangst

tekenen van dagvaardingen voor gerechtelijke dossiers,

4.Aanwerving en ontsrag van personeel, het optreden bij syndicale organisaties, werkrechtersraden en alle

instanties in verband met personeelszaken.

5.Alle aankoop- en verkoopcontracten tekenen, voor materiaal en uitrusting in hun betrokken afdeling.

6.Het vorderen van inschrijvingen van hypotheken of voorrechten in het voordeel van de vennootschap,

daarvan geheel of gedeeltelijk opheffing te verlenen zelfs zonder betaling.

Opheffing verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, toestemmen in de doorhaling van

alle inschrijvingen en randmeldingen ; met of zonder verzaking, aan zakelijke rechten, rangafstand en gelijkheid

van rang toestaan.

7.Contracten van aan- en verkoop bevestigen van koopwaar.

8.Alle verzekeringscontracten, polissen en aanhangsels ondertekenen, wijzigen en opzeggen.

9.Alle vennootschapsregisters en bescheiden naamtekenen.

10.Alle inschrijvingen, wijzigingen van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen bij een

erkend ondernemingsloket verzoeken en ondertekenen.

11.Alle verklaringen voor douane doen en ondertekenen.

12.Het toestaan van leningen of het geven van kredieten aan klanten.

13.Het tekenen van overschrijvingen tussen verschillende bankrekeningen van de vennootschap,

14.Het rugtekenen van alle wissels en cheques ter incasso op de rekening van en ten voordele van de

vennootschap.

c. Volmachten onder dubbele handtekening

1. Het tekenen van alle stukken, orderbrieven, wissels, handelseffecten, cheques, mandaten, het innen van ontvangstbewijzen, aanvraag voor bankaccepten, overschrijving voor bank en postcheque, het ondertekenen van alle akten en contracten voor waarborg, aval en leasing.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

B. Toekenning van de volmachten

1. De naamloze vennootschap JACQUES DOSSCHE & C°, Bogaertstraat 21 te 9830 Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door de heer Jacques DOSSCHE, de naamloze vennootschap RADOMA, Broeke 220 te 9600 Ranse, vertegenwoordigd door de heer Carte RATHE en de naamloze vennootschap DW KRUISHOUTEM, Kasteelstraat 15 te 9770 Kruishoutem, vertegenwoordigd door de heer Kristof DOSSCHE, beschikken over de volmachten onder A.

2. De bijzondere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANTOINE DECOSTER & C°, Vinktstraat 43 te 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer Antoine DECOSTER, beschikt onder afzonderlijke handtekening over de volgende volmachten:

a) onder afzonderlijke handtekening, alle volmachten onder B,

b) onder individuele handtekening samen met één van de personen vermeld onder nummers 3, 4 en 5 de volmacht onder C tot een maximum bedrag van tweehonderd vijftigduizend (250.000) euro.

3. De heer Ronny LELEU, Damstraat 3 te 8740 Pittem, beschikt over de volgende volmachten:

a) onder afzonderlijke handtekening, de volmachten onder B, de nummers 1,2,13 en 14,

b) onder gezamelijke handtekening, de volmachten onder C samen met de bvba ANTOINE DECOSTER & C°, Vinktstraat 43 te 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer Antoine DECOSTER, zoals voormeld; samen met de heer Hugo DE BROUWER en mevrouw REGINA VERACX tot een maximum bedrag van honderd vijfentwintigduizend (125.000) euro.

4. De heer Hugo DE BROUWER, Moerstraat 1 te 9930 Zomergem beschikt over de volgende volmachten:

a) onder afzonderlijke handtekening : de volmachten onder B, de nummers 1,2, 13 en 14,

b) onder gezamelijke handtekening : de volmachten onder C samen met de bvba ANTOINE DECOSTER & C°, Vinktstraat 43 te 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer Antoine DECOSTER, zoals voormeld; samen met de heer Ronny LELEU en mevrouw Regina VERACX tot een maximum bedrag van honderdvijfentwintigduizend (125.000) euro.

5. Mevrouw Regina VERACX, Grote Heirenthoek 32 te Nevele beschikt over de volgende volmachten:

a) onder afzonderlijke handtekening : de volmachten onder B, de nummers 1,2, 13 en 14,

b) onder gezamelijke handtekening : de volmachten onder C samen met de bvba ANTOINE DECOSTER & C°, Vinktstraat 43 te 9800 Deinze, vertegenwoordigd door de heer Antoine DECOSTER, zoals voormeld; samen met één van de personen vernield onder nummers 3 en 4.

6, Mevrouw Martine SALENS, Nieuwenhovelaan 1 te Oostkamp en mevrouw Regina VERACX, Grote Heirenthoek 32 te Nevele beschikken over de volmachten om onder afzonderlijke handtekening alle intercompany bankverrichtingen uit te voeren,

Voor éénsluidend uittreksel.

DOSSCHE INVEST nv, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Jacques DOSSCHE, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad