ID CARE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ID CARE
Dénomination : ID CARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.654.408

Publication

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 16.05.2013 13123-0174-016
28/01/2013
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

15 JAN. 2013

REC1-í Ni AN

KOO1'Ií,~~f,~ ~ GENT

ll

" 13016190*

Ondernemingsnr :0824.654.408

Benaming (voluit) :ID CARE

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :9900 Eeklo, Peperstraat 53b

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :statutenwiiziginq

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 08 januari

2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CARE volgende besluiten met eenparigheid van

stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij

stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de

onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de

vennootschap over te brengen van 9900 Eeklo, Peperstraat 53b naar 8820 Torhout, Oostendestraat 40

en derhalve artikel drie van de statuten aan te passen zodat het voortaan als volgt luidt:

"Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Torhout, Oostendestraat 40.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de

zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving."

TWEEDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 08

januari 2013 omtrent de voorgestelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen,

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 10 december 2012 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden v i6r heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, za! tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doeluitbreiding, en van de daarbijgevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de

vennootschap uit de breiden met de hoger omschreven activiteiten.

o) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel vier van de statuten aan te

passen zodat het voortaan als volgt luidt:

"Artikel 4. Doel

Op de laatste blz. van Lei Ik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

srísaE-

Staatsblad

z Luik i - vervolg

De

vennootschap heeft tot doel:

- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur, leasing, vervaardiging van medisch

materieel en paramedisch materieel;

- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur, leasing, vervaardiging van orthopedische

artikelen, chirurgisch materieel, tandheelkundige instrumenten;

- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur, leasing van parfums, cosmetica,

toiletartikelen, reinigingsmiddelen, farmaceutische producten, onderhoudsproducten;

- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur, vervaardiging van beroeps-, sport- en

vrijetijdskleding;

- Overige groot- en kleinhandel in consumentenartikelen;

- Verhuring van personenwagens en bedrijfswagens;

- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer: het

verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,

huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in

onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en

verrichtingen in de meest brede zin;

- Managementactiviteiten van holdings;

- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, enzovoort;

- Organisatie van congressen en beurzen;

- Overige zakelijke dienstverlening;

- Alle vervoer te land, te water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het vervoersbedrijf in het algemeen. _Verhuring van rollend materieel zoals personenwagens, campingwagens, enzovoort.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar doel behoort.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.

De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.

AIle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, uitbaten, de projectontwikkeling en bouwpromotie van onroerende goederen;

- De aan- verkoop, huur, verhuur en beheer van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend en dit in de meest ruime zin.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

- Het uitvoeren van technische controles op alle installaties en gebouwen, zoals ondermeer en zonder beperkend te zijn de wettelijk of reglementaire controles op elektrische installaties, de energie-efciëntie van gebouwen en stookolietanks.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, verwerken, het onderhouden, herstellen, verhuren, de verdeling, productie en distributie in menigvuldige goederen en ondermeer doch niet beperkend van brandbeveiligingsmaterialen, brandblusapparaten en apparatuur zowel draagbaar als vast, geschenkartikelen, glasdesign producten, kleinmeubelen in glas, sierstukken, reukartikelen, schoorsteenpijpen, elektro-hi Tech producten, relatiegeschenken, gadgets, eigen producten, kaarsen en kaarshouders, bloemsierstukken, onderhoudsproducten en chemicaliën, machines en installaties voor de industrie, bouwelementen, prefabelementen, soft- en hardware produkten en toebehoren, brandbeveiligingsmaterialen, elektrische koel- en verwarmingstoestellen, producten voor horeca en industrie, audio en videomateriaal en toebehoren.

- Het leveren tegen betaling van specifieke onderhoudsdiensten en controlediensten van technische installaties voor brandpreventie en/of brandblusapparatuur,

- Het leveren en plaatsen van brandbeveiligingsmaterialen, brandblusapparaten en apparatuur zowel draagbaar als vast.

- Alle werken en herstellingen van sanitair; leveren en plaatsen van verwarmingstoestellen en koeltoestellen.

- Uitleveren van diensten en bestellingen voor derden.

Dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende ais in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verkocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om 't even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en

Voorbehouden aan het w ~ëfgisc Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

e . .

Luik B - vervolg

de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993.

indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statutaire zaakvoerder in functie, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHRONESYSS", met zetel te 2200 Herentals, Hannekenshoek 15. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer BTW BE 0808410.074, Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, de heer PERKINS lan en mevrouw DE VLAEMINCK Sheila, beiden voornoemd, met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat en derhalve artikel negen van de statuten aan te passen zodat het voortaan ars volgt luidt:

"Artikel 9. Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging ken worden voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair of opvolgend zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt

in die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, deze ieder afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college verbinden,

De ambtsbelindiging van de zaakvoerder die niet blijkt uit een akte van statutenwijziging wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die te samen met een zaakvoerder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur:

1.De heer DEREEPER Xavier Gaston Francis, landbouwer, geboren te Brugge op 12 juli 1977, nationaal nummer 77,07.12123-19, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 40.

2.Mevrouw WERBROUCK Tanja Godelieve, zaakvoerder, geboren te Roeselare op 19 mei 1977, nationaal nummer 77.05.19 326-77, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 40.

Belden hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Voorbehouden aan het e gisc Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITDEKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, staat van actief en passief, verslag van de

i zaakvoerder en gecoördineerde statuten.

Vqor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0432-015

Coordonnées
ID CARE

Adresse
OOSTENDESTRAAT 40 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande