HUVANA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HUVANA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 806.785.820

Publication

22/04/2014
ÿþti mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lVEERQELE .l~D §tx,é

I

-!A , r

0 7. 04. 2014

RECHll.eReatiteL

AGD. ,KOR

111111

*14085882*

Ondernemingsnr : 0806.785.820

Benaming (voluit) :Havana

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mariastraat, 4

8870 Izegem

_Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 26 maart 2014, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat des, buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, "Huvana" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

VIERDE BESLISSING.

Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van de hierna,ss vermelde verslagen gezien elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent volledig kennis te hebben van deze verslagen :s;

- Verslag van het bestuursorgaan;

-- Verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in toepassing van;;

artikel 602 van het wetboek van vennootschappen nopens de inbreng;

in natura.

I,

Deze verslagen werden opgemaakt onder de opschortende voorwaardes; van daadwerkelijke beslissing tot uitkering van een tussentijds;. dividend.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijker; vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verscheiden,;;

Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1020 Brussel, Esplanade, 1, bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Van Der Biest, Wendy, bedrijfsrevisor; besluit als volgt:

"5. BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR; 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 30 januari 2014 door de Raad van Bestuur van de NV Huvana, met maatschappelijke zetel te 8870;, Izegem, Mariastraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister? met ondernemingsnummer 0806.785.820, gekend op de Rechtbank tel Kortrijk, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn. ,;; Iaet verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in Hrjatura, de toegepaste methoden van waardering en de als?s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beleuden aan het Belgisch

Staatsblad

tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat twee vorderingen op de vennootschap,. voor een totaal netto bedrag van e 450.000, ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 26 maart 2014. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 24 januari 2014 voor aan de aandeelhouders om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, hun vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 26 maart 2014.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en

mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 14 maart 2014"

Verhoging van het kapitaal.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van

vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 EUR), om het te brengen

van zeshonderddrieëntachtigduizend euro (683.000,00 EUR) op één

miljoen honderddrieëndertigduizend euro (1.133.000,00 EUR), door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

~ x .

mod 17.1

;inbreng van schuldvorderingen jegens de vennootschap ten belope van het passend bedrag zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits iverhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen aan de genomen beslissing, houdende tevens opheffing van de overgangsbepaling in artikel 14 van de statuten :

Artikel 5 : de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen

honderddrieëndertigduizend euro (1.133.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 26 maart 2014; gecoordineerde tekst van de statuten; verslag van de revisor nopens de kapitaalverhoging; verslag van het bestuursorgaan nopens de kapitaalverhoging.

op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beouden , aan het

Eeigisch Staatsblad

15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 09.10.2014 14643-0533-017
25/11/2013
ÿþ Mod wem 11.1

LUMP. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



NEER::ELEOD

1 3. i1. 2013

RÉD l~i CiAIvK KOOPHANDEL

KOf27R;JK

Ondernemingsnr : 0806.785.820

Benaming

(voluit) : HUVANA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mariastraat 4, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De BVBA FAMIMA, met zetel te 8870 Izegem, Lieven Gevaertiaan 1/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0806.640.221, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Huwaert, heeft ontslag genomen als bestuurder, en dit met ingang van 01/09/2013.

Door het ontslag van de BVBA FAMIMA komt er tevens een einde aan het mandaat van de heer Filip Huwaert als vaste vertegenwoordiger van de BVBA FAMIMA voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV HUVANA.

Er wordt beslist om niet in haar vervanging te voorzien.

Gedaan te Izegem, op 01/09/2013.

Getekend:

De BVBA IGEMPA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Patricia Vandelanotte Gedelegeerd bestuurder

r

i 11Hou3176197a~iouu~i

*

*1

11

0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 13.09.2013 13580-0002-017
24/12/2014
ÿþOndernemingsnr : 0806.785.820

Benaming

(voluit) : HUVANA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mariastraat 4, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 01/09/2014, blijkt dat de vergadering beslist heeft de volgende personen te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020:

-De BVE3A IGEMPA, met zetel te 8560 Wevelgem, Goudbergstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0806.641.508, nog steeds vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Vandelanotte.

-De BVBA HF-INVEST, met zetel te 8870 Izegem, Kouterweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0806.639.924, nog steeds vertegenwoordigd door de heer Filip Naert,

-De heer Igor Faccioli, wonende te 8560 Wevelgem, Goudbergstraat 103.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 01/09/2014,

blijkt dat de vergadering heeft beslist om de BVBA IGEMPA, met zetel te 8560 Wevelgem, Goudbergstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0806.641.508 te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder, en dit met ingang vanaf 01/09/2014.

Vertegenwoordigingsbevoegdheld (artikel 22)

1. Aile akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die elk een verschillende aandelengroep vertegenwoordigen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. De raad van bestuur mag bijzondere vomachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 6 OKT. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Mod Word 11.1

Lifik13

e

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

MON

r1

BELGIS

NEERGELEGD

B

VI

*1922 9898

Gedaan te Izegem, op 01/09/2014.

Getekend:

De BVBA 1GEMPA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

mevrouw Patricia Vandelanotte

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*13303477*

Neergelegd

14-06-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0806.785.820

Benaming (voluit): HUVANA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Mariastraat 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Kapitaalvermindering  wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 13 juni 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Huvana" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 560 van het wetboek van vennootschappen, beslist de algemene vergadering dat het kapitaal voortaan slechts vertegenwoordigd wordt door 2 groepen van aandelen, te weten aandelen groep A, genoemd "A-aandelen" en aandelen groep B genoemd "Baandelen".

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met driehonderdzeventienduizend euro (317.000,00 EUR) om het te herleiden van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) zeshonderddrieëntachtigduizend euro (683.000 EUR), door terugbetaling aan elk van de tienduizend (10.000) aandelen van een som in geld van eenendertig euro zeventig cent (31,70 EUR), hetzij in totaal driehonderdzeventienduizend euro (317.000,00 EUR). Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

Deze terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen. DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist dat met ingang vanaf 1 september 2013 de raad van bestuur zal samengesteld zijn door twee A-bestuurders en één B-bestuurder. VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen in die zin dat de vennootschap voortaan in rechte en jegens derden vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, die elk een verschillende aandelengroep vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en om deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving meer bepaald de bepalingen nopens de ontbinding van vennootschap en houdende tevens schrapping van tijdelijke voorbij gestreefde bepalingen:

- artikel 5 : de eerste en tweede alinea van dit artikel worden vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op

zeshonderddrieëntachtigduizend euro (683.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld over twee groepen, te weten de groepen A en B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- artikel 14 : - de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"In de mate de aandelen ingedeeld zijn in groepen, is de raad van bestuur samengesteld als volgt:

- twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd A-bestuurders);

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-bestuurder)."

- in fine van dit artikel wordt de volgende tekst toegevoegd : "Overgangsbepaling

Tot uiterlijk 31 augustus 2013 zal de raad van bestuur samengesteld zijn als volgt :

- twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep A (hierna ook genoemd A-bestuurders);

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van groep B (hierna ook genoemd B-bestuurder).

- één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de voormalige aandelen van groep C (hierna ook genoemd C-bestuurder)."

- artikel 22 : in de eerste alinea worden de laatste 3 woorden geschrapt.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Defauw Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 13 juni 2013; gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 20.11.2012 12640-0519-017
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.09.2011, NGL 28.10.2011 11588-0252-017
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 19.10.2010, NGL 09.11.2010 10602-0370-017

Coordonnées
HUVANA

Adresse
MARIASTRAAT 4 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande