01/03/2012
ÿþM , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 4 0 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l d e C a l l s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e ( L a n g s m a r k ) , Z o n n e b e k e s t r a a t 5 2
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , n a m e l i j k v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i . A r t i k e l 2 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . "
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , g e s t a r t o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o p h o o g t e v a n h e t a d v i e s 2 0 1 0 - 1 0 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e N o r m e n " D u u r v a n h e t b o e k j a a r " .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g i v a n d e c e m b e r o m 1 0 u .
A r t i k e l 2 4 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
I e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 u w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n d e i n v e n t a r i s o p g e n o m e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n . D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n , z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 0 u .
D E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G , V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g - g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e ' t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
a a n d e v e n n o o t s c h a p " T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , e n h a a r m e d e w e r k e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r - n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 Y I I W I U W I C I I W
* 1 2 0 9 8 5 0 6 *
d i
. e ) e 3 ' ~ J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7
O p g e m a a k t t e M e n e n v p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g