13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N E E R G E L E G D
- 3 . 1 2 , 2 0 1 3
R A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 , 1 1 1 1 1 ) 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 5 3 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` G S C S T A R C O N S T R U C T '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 8 0 A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A A M Z E T E L - B O E K J A A R - - J A A R V E R G A D E R I N G A A N D E L E N
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - - A A N P A S S E N S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o g p e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l - - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G S C S T A R C O N S T R U C T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 8 0 A v e l g e m , O u d e n a a r s d s e s t e e n w e g 1 8 6 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g v a n ' G S C S T A R C O N S T R U C T ; n a a r ' S T A R C O N S T R U C T ' .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " E u r o p e a n Q u a i i t y
C h r y s t a l " , a f g e k o r t " E . Q . C . " .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l t e W a r e g e m o p d e r t i g a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n z e v e n , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n " G S C S t a r c o n s t r u c t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l t e W a r e g e m o p n e g e n t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n " S T A R C O N S T R U C T " . '
T W E E D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 8 0 A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 8 6 , n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , C a s e e l s t r a a t 1 2 4 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , h e t z i j : d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , C a s e e l s t r a a t 1 2 4 é
P E R D E B E S L U I T «
a ) v e r n i e t i g i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r n i e t i g i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 2 5 ) a a n d e l e n m e t d e = n u m m e r s 2 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 . 9 2 5 , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n " v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e p l a a t s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 0 0 . 9 2 5 ) a a n d e l e n .
D e v e r n i e t i g i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 6 2 ) a a n d e l e n , e i g e n d o m v a n d e h e e r D E B O C K J o r i s , v o o r n o e m d , v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 6 2 ) a a n d e l e n , e i g e n d o m v a n d e h e e r D E W U L F M a r k , v o o r n o e m d , a l s o o k h e t e n e ( 1 ) a a n d e e l , o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n d e h e r e n D E B O C K J o r i s e n D E W U L F M a r k , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e z e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n g a a t n i e t g e p a a r d m e t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o c h w e l m e t e e n : e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o v e r i g e t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o d o e n d e d a t z i j e l k é é n / t w e e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 2 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N a v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p ' a l s v o l g t i s :
h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r D E B O C K J o r i s , v o o r n o e m d : h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r D E W U L F M a r k , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
T o t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 2 9 7 . 9 9 9 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 2 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
V I E R D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e d o e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n h e t t e d o e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t z i j a l d u s d o o r s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r h e t v o l g e n d e :
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . ' V I J F D E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n ' d e v i j f t i e n d e j u n i o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r n a a r ' d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r ,
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , h e t z i j d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r h e t
v o l g e n d e :
` D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r .
Z E S D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 4 , 1 4 b i s e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k ' T I T E L 6 - - O N T B I N D I N G
V E R E F F E N I N G ' v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t z e s d e a g e n d a p u n t v a n o n d e r h a v i g e
a k t e .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d v a s t d a t e r g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n z i j n v a n w e g e d e a a n w e z i g e
c o m p a r a n t e n a a n g a a n d e v o o r a f g a a n d e b e h a n d e l d e p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N e r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 1 1 1 1 2 0 1 3 ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n h a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/10/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C K F K 0 0 1 1 H Â N D E L
K O R T R I J K
I N I D I N I I s I ~ s ~ l
* 1 3 1 5 1 1 0 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i b
N
u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 5 3 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S C S T A R C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 8 6 , 8 5 8 0 A V E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a v e r n i e l d e p e r s o n e n :
- d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 ;
- d e h e e r S h a r a n j i t S I N G H , w o n e n d e t e 2 0 1 3 0 1 N O I D A ( I N D I A ) , 4 7 0 s e c t o r 1 5 - a ;
- d e h e e r M a l i k C h a r a n j i t S I N G H , w o n e n d e t e N O I D A U . P , ( I N D I A ) , H . N O . 4 7 0 S e c t o r 1 5 - a . ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r o n h e r r o e p e l i j k v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v o o r d e w i j z e w a a r o p v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r M a r k D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 0 1 H E U L E , H e u l e b o s s t r a a t 7 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t ' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r d e h e e r : J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r M a r k D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 0 1 H E U L E , H e u l e b o s s t r a a t 7 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J o r i s D E B O C K M a r k D E W U L F
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 15.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0110-018
04/07/2013
ÿþs
M a i w o n d t l . t
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E u ,
Z - 0 5 - L G f S C H S i
i t , _ ( - T .
2 4 . : : . 1 Ô L A T S * 3 L ?
N E E R G E L E G D
` .
9 . 0 6 . 2 0 1 3
a 3 E C H T e m i e g ó 0 P 1 i A N D E L
K O R T R I J K
1 * 1 3 1 0 4 5 * B
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 5 3 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 8 6 , 8 5 8 0 A V E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R V A N D B R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t ' . d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n i n g e v o l g e : h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n m e t o n d e r h a v i g e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 :
- d e h e e r J o s é C O P P E N S , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , O u d e D e s s e l g e m s t r a a t 3 2 ;
- d e h e e r P r a n i t M A L I K , w o n e n d e t e N O I D A U . P . ( I N D I A ) , 4 7 0 s e c t o r 1 5 - a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e ; o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 ;
- d e h e e r S h a r a n j i t S I N G H , w o n e n d e t e 2 0 1 3 0 1 N O I D A ( I N D I A ) , 4 7 0 s e c t o r 1 5 - a ;
- d e h e e r M a l i k C h a r a n j i t S I N G H , w o n e n d e t e N O I D A U . P . ( I N D I A ) , H . N O , 4 7 0 s e c t o r 1 5 - a .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ! 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h e e r J o r i s D E B O C K , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , K o n i n g i n : E l i s a b e t h l a a n 1 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r S h a r a n j i t S I N G H , w o n e n d e t e 2 0 1 3 0 1 N O I D A ( I N D I A ) , 4 7 0 s e c t o r 1 5 - a t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J o r i s D E B O C K
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G S C S T A R C O N S T R U C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.06.2012, NGL 16.07.2012 12302-0230-018
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0565-019
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.06.2010, NGL 14.07.2010 10303-0573-018
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 01.07.2009 09345-0264-019
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 30.06.2008 08322-0285-015
22/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.02.2007, NGL 14.03.2007 07074-3253-013
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.02.2006, NGL 02.03.2006 06064-4515-013
29/03/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.02.2005, NGL 17.03.2005 05082-0076-015
21/02/2005 : KO115320
10/03/2004 : KO115320
05/03/2004 : KO115320
04/07/2003 : KO115320
18/05/2002 : KO115320
20/07/2001 : KO115320
12/05/1999 : KO115320
02/04/1999 : KO115320
16/07/1997 : KO115320
01/01/1997 : KO115320
14/04/1994 : KO115320
01/01/1993 : KO115320
01/01/1992 : KO115320
12/05/1988 : KO115320