GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN
Dénomination : GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.053.758

Publication

07/05/2014
ÿþOndernemingsnr : 0462.053.758

Benaming (voluit) : GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Vlamingveld 5

8490 Jabbeke

Onderwerp akte :Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme -j Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op; ij vierentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd door; Registratie, twaalf bladen geen verzendingen op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek] 281 blad 92 vak 3, ontvangen vijftig euro (¬ 50,00), de adviseur (getekend) P. Bailleul, blijkt dat; er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN » te 8490 7abbeke,, Vlamingveld 5, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen ;

1. De vergadering besloot om vanaf heden het kapitaal uit te drukken in euro, zodat dit; vervolgens tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig; cent (¬ 247.893, 52) bedraagt.

2. De vergadering besloot tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Het kapitaal; ;; van de vennootschap wordt bijgevolg vertegenwoordigd door 1000 gelijke aandelen die elk; één/duizendste (1/10005te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bijzondere algemene vergadering, de dato zevenentwintig december tweeduizend en dertien, met; betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door G.; Degrande & Co - bedrijfsrevisoren BV BVBA, kantoorhoudende te 8730 Beernem, Oudeputstraati 41, vertegenwoordigd door DEGRANDE Guido, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen kapitaalverhoging.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

De besluiten van het verslag van de G. Degrande & Co bedrijfsrevisoren BV BVBA,; kantoorhoudende te 8730 Beernem, Oudeputstraat 41, vertegenwoordigd door DEGRANDE Guido bedrijfsrevisor, luiden ais volgt:

;l "10. BESLUITEN

Luidens het project van het bestuursorgaan zal de inbreng in natura tot kapitaalverhoging bijl GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN BVBA bestaan uit de inbreng van netto-dividend schuldvorderingen ten bedrage van 1.350.000,- EUR welke ontstaan is bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013 tot uitkering en betaalbaarstelling van; een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van totaal bruto 1.500.000,- EUR onder de; voorwaarden van en in toepassing van artikel 537 WIB '92, en na toepassing van de inhouding; van 10 % roerende voorheffing, heeft beslist. Zijnde de aanwezigheid van 1.000 betaalbaar-gestelde netto-dividend vorderingen van ieder 1.350,- EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap; verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van_ het aantal door de vennootscha uit_ teT g_even_ aanàelen_tervergoeding van dejnbreng jni

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

i

MONITEUR

2 8 -04-LGlSCH ST

ItIlt11.1e

NEERGELEGD

BELDE Griffie Rechtbank Koophandel

2014 ATSBLA 2 2 APR 2014

D Gent /Wig Brugge

De griffier



na neerlegging ter gri

Voo behou aan r Bolgis Staats)

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor%

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



natura, alsook de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor" uitkering van reserves met inhouding van 10 % roerende voorheffing;

2. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering gebaseerd is op de nominale waarde en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de werkelijke tegenprestatie bestaat uit 450 nieuwe aandelen BVBA GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN met een nominale waarde van 247,8935 EUR, verhoogd per aandeel met een uitgiftepremie van 2.752,1065 EUR. De toekenning zal gebeuren tegen de verhouding 0,45 nieuwe aandelen tegen 1 bestaand aandeel ais volgt: 126 aandelen aan de heer Guido PHLIPS, 126 aandelen aan mevrouw Frieda BROOS, 99 aandelen aan de heer Karl PHLIPS, 99 aandelen aan de heer Frederik PHLIPS. Na incorporatie van de totale uitgiftepremie van 1.238.447,92 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen, hebben de nieuwe

aandelen een fractiewaarde van 1/1.450ste in het na de verhoging gevormde

maatschappelijk kapitaal van 1.597.893,52 EUR.

Gezien de beperkte tijdspanne tussen het ontvangen van de nodige gegevens en de datum van buitengewone algemene vergadering, was het ondergetekende niet mogelijk om een afschrift van het bedrijfsrevisoraal verslag veertien dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennoten toe te zenden.

Tenslotte herinneren we eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura." Het verslag van de bijzondere algemene vergadering en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

5. 1/ EERSTE KAPITAALVERHOGING - INSCHRIJVING  VERGOEDING - AANVAARDING

Vervolgens hebben alle hierna vernoemde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN" en in te schrijven op de vierhonderdvijftig (450) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal eerst te verhogen met honderd en elf duizend vijfhonderdtweeënvijftig euro acht cent (C 111.552, 08) om het van tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro

tweeënvijftig cent (¬ 247.893, 52) op driehonderdnegenenvijftigduizend

vierhonderdvijfenveertig euro zestig cent (¬ 359.445, 60) te brengen, mits de uitgifte van vierhonderdvijftig (450) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (C 1.350.000, 00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van één miljoen tweehonderdachtendertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro tweeënnegentig cent (C 1,238.447, 92), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Dit door niet geldelijke inbreng, door:

a/ Door de heer PHLIPS Guido Alfons Walter, geboren te Varsenare op zevenentwintig juni negentienhonderd zevenendertig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Olympialaan 46,

door incorporatie van een netto dividendbedrag . van totaal

driehonderdachtenzeventigduizend euro (C 378.000, 00) waarvoor hem in totaal honderdzesentwintig (126) nieuwe aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

b/ Door mevrouw BROOS Frieda Maria Margaretha, geboren te Leuven op eenentwintig januari

negentienhonderd achtendertig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Olympialaan 46., door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderdachtenzeventigduizend euro (C 378.000, 00), waarvoor haar in totaal honderdzesentwintig (126) nieuwe aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

c/ Door de heer PHLIPS Karl Renaat Guido, geboren te Brugge op elf april negentienhonderd

zesenzestig ongehuwd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Olympialaan 46door incorporatie van een netto dividendbedrag van tweehonderdzevenennegentigduizend euro (C 297.000, 00) waarvoor hem in totaal negenennegentig (99) nieuwe aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

d/ Door de heer PHLIPS Frederik Jules Yvonne, geboren te Brugge op tien februari negentienhonderd zeventig, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 365, door incorporatie van een netto dividendbedrag van tweehonderdzevenennegentigduizend euro (C 297.000, 00), waarvoor hem in totaal negenennegentig (99) nieuwe aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19.1

Voor

Behouden aan het Belgisch

Staatsblad



2/ VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN".

3/ VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor voormelde inbrnegen ten belope van in totaal één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (¬ 1.350.000, 00), worden aan de inbrengers voornoemd, vierhonderdvijftig (450) nieuwe aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt: a/ De heer PHLIPS Guido, voornoemd, ontvangt voor zijn inbreng van het netto dividendbedrag van driehonderdachtenzeventigduizend euro (¬ 378.000, 00), honderdzesentwintig (126) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn; b/ Mevrouw BROOS Frieda, voornoemd, ontvangt voor haar inbreng van het netto dividendbedrag van driehonderdachtenzeventigduizend euro (¬ 378.000, 00), honderdzesentwintig (126) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn; c/ De heer PHLIPS Karl, voornoemd, ontvangt voor zijn Inbreng van het netto dividendbedrag van tweehonderdzevenennegentigduizend euro (¬ 297.000, 00) negenennegentig (99) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn; d/ De heer PHLIPS Frederik, voornoemd ontvangt voor zijn inbreng van het netto dividendbedrag van tweehonderdzevenennegentigduizend euro (¬ 297.000, 00) negenennegentig (99) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn.

6. Een tweede kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderdachtendertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro tweeënnegentig cent (¬ 1.238.447, 92) om het kapitaal te brengen van driehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig euro zestig cent (¬ 359.445, 60) op één miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 1.597.893, 52), door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7. De voorzitter stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 1.597.893, 52) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1450 aandelen, zonder nominale waarde.

8. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 (kapitaal) van de statuten te wijzigen zoals verder vermeld.

9. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering om een volledig nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschap. De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " GARAGE en AUTOHANDEL PHLIPS en ZONEN".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke Vlamingveld 5.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 1.597.893, 52).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijftig (1.450) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor Gehouden aan het Belgisch Staatsblad



vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het' jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars aile schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer PHLIPS Guido, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

8. Commissaris : nihil

9. Groot-en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel personen- als bedrijfswagens, aanhangwagens, rijwielen & motorrijwielen, zowel nieuw als tweedehands, door concessie van merkvertegenwoordiging rechtstreeks of via tussenpersonen.

Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen, bijhorigheden en toebehoren voor motorvoertuigen en motorrijwielen van welke aard ook, inbegrepen banden, electronische apparatuur, audiovisuele apparatuur, apparatuur voor communicatie in motorvoertuigen.

Verkoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en toevoegingsproducten voor motorvoertuigen. Herstellen en onderhouden, verbouwen van motorvoertuigen, plaatsen van LPG-installaties, het uitvoeren van carrosserieherstellingen, het depanneren van motorvoertuigen, de stalling van motorvoertuigen.

Verhuring van motorvoertuigen en de daarmede samenhangende diensten.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en aile industrieële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de bijzondere algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



Bijzonder versaag van de raad van bestuur

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme -- Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2014 : BG087550
29/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

22 -1 LGISCH

R BELG NEERGELEGD

- 2014 TAATS131 Griffie Rechtbank Koophandel

cupKT 211111

1



tIlg.1 101

11

1

II

Gent Afdeiing Brugge De griffier

Ondernemingsnr 0462053758

Benaming

(voluit): GARAGE EN AUTOHANDEL PHLI (verkort):

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel VLAMINGVELD 5, 8490 JABBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte ; AANSTELLING MANDAAT COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 6 mei 2014.

De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap G. DEGRANDE & G' - bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Oudeputstraat 41, ondernemingsnummer 0462659019, die zal vertegenwoordigd warden door de heer Guida DEGRANDE, bedrijfsrevisor,

Hij zal de controle uitoefenen over de boekjaren 2013-2014-2015. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van het boekjaar 2015.

" 1

Voor eensluidend uittreksel, ter bekenmaking.

Get.: Frederik PHLIPS

Zaakvoerder

Get.: Karl PHLIPS

Zaakvoerder

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

23/12/2013 : BG087550
27/09/2012 : BG087550
10/04/2012 : BG087550
03/10/2011 : BG087550
18/08/2010 : BG087550
20/07/2009 : BG087550
01/09/2008 : BG087550
27/07/2007 : BG087550
07/11/2006 : BG087550
09/06/2005 : BG087550
23/03/2005 : BG087550
22/07/2004 : BG087550
07/08/2003 : BG087550
01/09/2015 : BG087550
19/09/2002 : BG087550
04/07/2001 : BG087550
23/09/1999 : BG087550
22/04/1998 : BG87550
19/12/1997 : BGA14787
18/10/2016 : BG087550

Coordonnées
GARAGE EN AUTOHANDEL PHLIPS EN ZONEN

Adresse
VLAMINGVELD 5 8490 JABBEKE

Code postal : 8490
Localité : JABBEKE
Commune : JABBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande