05/02/2014
ÿþn a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F E V A N - D E
A
i
1 1
* 1 4 0 3 5 2 1 4 *
1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
M O N I T E U R B E G E B R u P G B ( A F f l B t I N G B B t I G G r r )
l I 1 - 0 1 - 2 0 1 4 O + ` : r 1 4 J A N . 2 0 1 4 2 ` g g r i f f i e r B E L G I S C H S T A A
S B L A D G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 9 3 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E D . V A N D E K E R C K H O V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T O N R O E L A N D T S S T R A A T 4 , 8 0 2 0 O O S T K A M P
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G a r a g e D , V a n d e K e r c k h o v e ' , m e t z e t e l t e G a s t o n R o e l a n d t s s t r a a t 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d h e m u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n w e r d v o o r 1 0 0 % v o l s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e n ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e :
- a f s c h r i f t a k t e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 20.06.2013 13189-0298-019
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 12.07.2012 12282-0219-020
15/07/2011
ÿþ l x a M a d 2 . 0
1 , 4 2 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 6 1 j 1 4 1 J 1 1 1
b e i
a i E i g S t a
"
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 3 . 0 9 3 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A R A G E D . V A N D E K E R C K H O V E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
- - - - - N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T a z i l e V A N K ` , . ; O P H A i ' D E L T E
C u ? )
' " - " . J U L I 2 0 i i j
" - " "
P .
Z e t e l G a s t o n R o e l a n d t s s t r a a t 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e
p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r D a n i e l V a n d e K e r c k h o v e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C l o s F l e u r i w e g 1 1 ;
- M e v r o u w D e n i s e V e r h e g g e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C l o s F l e u r i w e g 1 1 ;
- D e h e e r M a r k V a n d e K e r c k h o v e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G a s t o n R o e l a n d t s s t r a a t 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e h e e r D a n i e l V a n d e K e r c k h o v e w e r d h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n a s b e v o e a d h e i d ( a r t i k e l 1 7 ) "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e i v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d !
d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r e e n b e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n . "
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
"
"
O p g e s t e l d t e O o s t k a m p , o p 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1
G e t e k e n d : D a n i e l V a n d e K e r c k h o v e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d a l e a s t e b l z . v a n L u i k t v e r m e d e n R e c t o ; N a a m e n t i c a d a n i h e k i v a n d a i n s . n . g r e n L e r a n d e n c e e d s : n e t z i j v a n d e p e r u ; o { o ) f i f e n ) b e v o n d d e r e i J ' i t a p a n - w ; o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v a d e g a n w o f x d i u e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0530-019
23/07/2010 : BG056951
13/07/2009 : BG056951
14/07/2008 : BG056951
12/07/2007 : BG056951
11/07/2006 : BG056951
20/04/2006 : BG056951
27/07/2005 : BG056951
07/07/2005 : BG056951
22/07/2004 : BG056951
04/08/2003 : BG056951
19/07/2002 : BG056951
10/08/1999 : BG056951
11/08/1989 : BG56951
28/04/1987 : BG56951
28/01/1987 : BG56951