16/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t D e n i j s p l a a t s 4 , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R N I E T I G I N G V A N D E G E D R U K T E A A N D E L E N - W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D a t b l i j k t u i t e e n a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e P a n n e d e d a t o T W E E E N T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N E L F , " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , 1 0 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , R e g : 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d 4 5 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s t p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h . ; " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p : " F U R N A S S U R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u m e , S i n t D e n i j s p l a a t s 4 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 0 5 2 . 2 5 7 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 4 5 3 . 0 5 2 . 2 5 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g " C O S E L I N V E S T " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A l a i n D e l a h a y e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 7 2 8 4 8 7 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a t e n w e r d e n g e w i j z i g d , d o c h v o o r h e t l a a t s t k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s t o t e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l d a a r n a , ' o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 . 0 4 . 1 7 / 0 0 5 6 5 3 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e d r u k t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t : v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E W I J Z E V A N B I J E E N R O E P I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e w i j z e v a n ' b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r z o n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a r d 5 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c c J e . , . a k t e , w . - r I N C + E a . 4 . . ? C i e r r U r e
-
u h i n i i n i u i i i i N I M I I I
* 1 2 0 1 3 2 1 9 *
b e a B i s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 5 2 . 2 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U R N A S S U R ( v e r k o r t ) :
x - ~ -
L ~ . ' r ~ S ~ ` '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d e e l v a n d i t z e l f d e a r t i k e l 2 3 o v e r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o u d i g o p t e h e f f e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N O V E R D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V ó ó r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N O V E R D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p i a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " F U R N A S S U R " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , S i n t - D e n i j s p l a a t s , 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i é
o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e i b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h i e r i n o n d e r m e e r
b e g r e p e n d e v e r k o o p , a a n k o o p , h u u r , v e r h u u r , r u i l i n g , e r f p a c h t o f o p s t a l g e v e n e n v e r k r i j g e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p a d m i n i s t r a t i e f e n b o e k h o u d k u n d i g n i v e a u .
- h e t b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
- d e u i t b a t i n g v a n v e r z e k e r i n g s - e n w i s s e l k a n t o o r , s p a a r k a s ;
- h e t t i j d e l i j k w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r v a n a n d e r e v e r z e k e r i n g s k a n t o r e n , h e t z i j t e n v e r z o e k e v a n d e
r e c h t b a n k , h e t z i j t e n v e r z o e k e v a n e e n d e r d e .
- a l l e l e e n - , f n a n c i e r i n g s - , h y p o t h e c a i r e e n f i n a n c i é l e v e r r i c h t i n g e n , h e t o p t r e d e n b i j e n n e g o c i é r e n v a n
b e l e g g i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n / o f a g e n t u u r .
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l e n f i s c a a l a d v i e s o p a l l e g e b i e d .
- a l l e a k t i v i t e i t e n a l s r e i s a g e n t s c h a p .
- a l l e a k t i v i t e i t e n a l s s y n d i c u s e n a l s r e n t m e e s t e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n ,
d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n
k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p
a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i j n e n .
Z i j k a n o n d e r a n d e r e , z i c h d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i é l e
o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z o u z i j n , o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t g e b i e d z o u k u n n e n
z i j n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n - n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) v e r d e e l d i n
T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t É É N T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D S T E ( 1 / 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m h e i k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n
m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬
1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e z i j v a s t s t e l t .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n v i j f
j a a r .
A r t i k e l 6 - W i j z i g i n g k a p i t a a l
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , e n d i t
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , k a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d - s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e w i j z i g i n g
d e r s t a t u ' i e n .
A r t i k e l 7 - B e s c h e r m i n g v a n h e t k a p i t a a l
B i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o - a k t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l , m o e t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s o f h a d m o e t e n
v a s t g e s t e l d z i j n , o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g o f o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a
a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i j n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g z o a l s b e p a a l d i n h e t
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t i n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r s t a a n , h e t g e h e e l v a n h e t a k t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s
t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t
. g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I s d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e d e r d e n g e l e d e n s c h a d e ,
b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
A r t i k e l 8 - U i t g i f t e v a n e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
A r t i k e l 9 - V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
A r t i k e l 1 0 - O n d e e l b a a r h e i d
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r m e e r d a n e e n e i g e n a a r i s v a n e e n i n o n v e r d e e l d h e i d g e h o u d e n a a n d e e l o f e e n a n d e r e f f e c t , z a l h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n , g e s c h o r s t w o r d e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e , t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l o f a n d e r e f f e c t .
A r t i k e l 1 1 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r .
O n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l m o g e n d e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z e g e l s o f b e s l a g d o e n l e g g e n o p d e b e z i t t i n g e n o f d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h t e h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d i e n a a n g a a n d e n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t d e z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 3 - V a c a t u r e
W a n n e e r é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n . D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d a a n g e s t e l d i s b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t t e b e ë i n d i g e n .
A r t i k e l 1 4 - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a h e t v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , d i e b i j m i d d e l v a n g e w o n e b r i e f , t e l e - f a x o f e l e c t r o n i s c h b e r i c h t g e s c h i e d e n .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 - B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s . b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e - f a x o f e l e c t r o n i s c h b e r i c h t e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d e b e s l i s s e n d e s t e m .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 - B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t
w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e R a a d m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n
b e k e n d i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B . E X T E R N B E S T U U R
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z i j n h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 - B e k e n d m a k i n g v a n b e n o e m i n g o f a m b t s b e e i n d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e e i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e w o r d e n g e m a a k t .
A r t i k e l 1 6 - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 - V e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h a a r d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e n o c h t a n s d a t d e b e k e n d m a k i n g d e r s t a t u t e n a l l e e n o n v o l d o e n d e i s o m d i t b e w i j s t e l e v e r e n .
D . T O E Z I C H T
A R T I K E L 2 0 - T o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n - c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1 - S a m e n s t e l l i n g
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j i s s a m e n g e s t e l d
u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e t e s t e m m e n , m i t s z i j z i c h
g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n e n v a n d e s t a t u t e n . D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e
v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k v o o r d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 2 2 - J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
o p h e t z e l f d e u u r .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e
r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 3 - O p r o e p i n g - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r z o n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r d i e n t g e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n t e w o r d e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R - D E L I N G
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
A r t i k e l 2 6 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
V a n h e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e o n k o s t e n , w o r d t v i j f p r o c e n t b e s t e m d t o t a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l z a l b e r e i k t z i j n .
H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a k t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d i e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l 2 7 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 - O n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e . w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V ó á r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 - V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r ; a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e i v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e t a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1 ( b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
, v o o r - b e h à u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g