FORTAN MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FORTAN MANAGEMENT
Dénomination : FORTAN MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.909.135

Publication

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.01.2012, NGL 13.06.2012 12169-0598-016
23/05/2012
ÿþ~

Nod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

«120911 3390 11

V

beh aa Bel

Staa

Ondernemingsnr : 0441909135

Benaming

(voluit) FORTAN MANAGEMENT

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BOTERSTRAAT 41 BUS 2 - 8900 IEPER

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 8 mei 2012 blijkt dat mevr. An Forceville

Haiglaan 32/A - 8900 leper ontslag neemt als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van_

bestuur en dit met ingang van 25 april 2012. De bijzondere algemene vergadering aanvaardt dit ontslag.

De bijzondere algemene vergadering beslist om dhr. Robert Forceville - Dikkebusseweg 441 - 8900 laper te

ontslaan als bestuurder met ingang van 25 april 2012.

De bijzondere algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders en gedelegeerd bestuurders:

Dhr. Lieven Desot - Bikschotestraat lb - 8904 Boezinge

Dhr. Lode Desot - Bikschotestraat 1c - 8904 Boezinge

- Dhr. Leslie Desot - Brugseweg 58 - 8900 leper

Hun mandaat vangt aan op 25 april 2012 voor een periode van zes jaar om aldus te eindigen met de

gewone algemene vergadering van 2018. Allen voornoemd aanvaarden hun mandaat.

Tevens werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Rozendaalstraat 111 te 8900

leper en dit vanaf heden.

Lode Desot

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2015
ÿþMal

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u C+.

06 FEB. 2015

Griffie

11gio

1 *15026822*

Ondernemingsnr : 0441.909.135

Benaming

(voluit) : Fortan Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 leper, Rozendaalstraat 111

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL (artikel 719 Wetboek van vennootschappen)

Het bestuursorgaan van de NV FORTAN MANAGEMENT deelt mee dat een fusievoorstel werd neergelegd inzake de geruisloze fusie van de BVBA S.G.D. door de overneming door de NV FORTAN MANAGEMENT.

Uittreksel:

1. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

De overgenomen vennootschap

BVBA S.G.D.

8900 leper, Rozendaalstraat 111

Algemene metaalconstructie

De overnemende vennootschap

NV FORTAN MANAGEMENT

8900 leper, Rozendaalstraat 111

Holdingvennootschap

2. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

Alle handelingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2014.

3. De rechten die de ovememende vennootschap toekent aan de vennoten van de te over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

Er zijn geen aandeelhouders of vennoten van de over te nemen vennootschap(pen) die bijzondere rechten hebben en er bestaan geen andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

4. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

de heer Lode DESOT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 02.05.2011 11101-0329-016
13/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 09.09.2010 10538-0152-019
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 27.08.2010 10452-0050-018
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 28.05.2009 09175-0091-015
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 04.06.2008 08192-0229-016
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 25.07.2006 06528-1473-012
16/07/2015
ÿþ Mod word 11.1

11 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.909.135 Benaming

(volalt) : FORTAN MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8900 leper, Rozendaalstraat 111

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michaël Mertens te leper op 22 juni 2015, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FORTAN MANAGEMENT, met zetel te 8900 leper, Rozendaalstraat 111 heeft besloten:

1/ tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.G.D., met zetel te 8900 leper, Rozendaalstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper onder nummer BTW BE-0465.623.655,

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap S.G.D., met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de naamloze vennootschap FORTAN MANAGEMENT houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2014, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.G.D., zoals hierna beschreven, over op de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap FORTAN MANAGEMENT.

De diverse vermogenbestanddelen van de overgenomen vennootschap ais hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

2/ vaststelling dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

3/ Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de overgencmen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode ingaand bij hun benoeming tot en met heden.

4/ De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het dcel onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meer-derheid in dit wetboek vereist. Formaliteiten van verslaggeving en staat van activa en passiva zijn in onderhavige situatie niet vereist.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens tot wijziging van het huidige doel van de overnemende vennootschap ingevolge uitbreiding ervan met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, waardoor artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen wordt door de tekst als vermeld in het achtste besluit hierna.

5/ De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het besluit bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 mei 2012 om met ingang van 8 mei 2012 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2012, onder nummer 12093390) de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8900 leper, Boterstraat 41 bus 2 naar 8900 leper, Rozendaaistraat 111.

6/ De vergadering besluit om de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestane kapitaal, af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan,

7/ De vergadering besluit om de modaliteiten betreffende: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; overdracht van aandelen; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directiecomité; bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en

i

u

i

Voor-

behoude aan het Beigiscl

5taatsble

ti 02152*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting te herformuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna,

8/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming niet de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt;

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FORTAN MANAGEMENT".

ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Rozendaalstraat 111.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als hol-ding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op aile domeinen waarin zij compe-tent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming, met de wette-lijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voorzover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen re-kening als voor rekening van derden en betreffen onder meer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: onderneming voor algemene metaalconstructie, onderneming voor machinebouw, onderneming voor draai- en freeswerk, groot- en kleinhandel in machines en haar onderdelen, onderneming voor import en export van voorgaande,

2, onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar in onroerende goederen of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij ver-richtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennoot-schappen; leasing van onroerende- goederen, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, reilen, laten bouwen, verbouwen, in huur ge-ven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verka-velen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenho-mes, gronden, wouden, waters en domeinen.

3. Alle handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen, en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

4. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business meetings, handelsmissies, pro-fessionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, over-nachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikke-len en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten;

6. De handel, de invoer en uitvoer, het transport, het opfokken van alle vee en dieren. Het huren en verhuren van hokken en gronden voor het opfokken van alle vee en het telen van landbouwvruchten.

De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen met alle materiele middelen te land, te water of in de lucht evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op dit doel

7. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen vara ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

8. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing promotie, ontwikkeling, research, de-sign, handel en productie, secretariaat, bedrîjfs- en financieel beheer, verzekeringen, management en al wat daarmee rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houdt.

9. Trading In de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemak-kelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs al-leen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, in aile vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanver-wante of aanvullende activiteiten ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, vol-machtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAP (TAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 62.000,00 en is verdeeld in 2.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevcegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, be-stuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be-eindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden de-zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het direc-tiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afge-werkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van ven-nootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als au-ditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen,

Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe ver-goedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de al-gemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend niet de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend,

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de ven-nootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks be-paalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-'lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een com-missaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping,

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen,

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordi-gen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag verte-genwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde ka-pitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens

de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan; het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten;

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te moti-veren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een in-terimdividend op het resultaat van het

boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval

verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan

de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een

staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslis-sing.

Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt

dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder warden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande

boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het

besluit over het eerste inte-rimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdi-vidend hebben ontvangen, moeten dit

terugbetalen indien de vennoot-schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de

voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwe-tend kon zijn.

ONTBINDING  VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in

functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zallzullen pas in functie treden nadat zijnlhun benoeming door de voorzitter van de

bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de

vennootsohap en de sluiting van de vereffening gebeuren in één akte. Alsdan dienen geen vereffenaar(s)

aangesteld te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffe-ning bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goed-

gekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen

massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

9/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

De vergadering machtigt de notaris om ;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrek-king tot alle aan de verrichting

deelnemende vennootschappen te ver-richten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overge-

nomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer

te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLI~DEND UITTREKSEL

notaris Michaël Mertens, te leper

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal;

-de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/03/2005 : IE034755
28/02/2005 : IE034755
07/02/2005 : IE034755
15/06/2004 : IE034755
09/07/2003 : IE034755
05/07/2002 : IE034755
07/02/2002 : IE034755
13/07/2000 : IE034755
14/06/1997 : IE34755
27/07/1996 : BG78093
19/08/1995 : BG78093
04/01/1994 : BG78093
29/04/1993 : BG78093
01/01/1993 : BG78093
21/06/1991 : MA16423
07/11/1990 : MA16423
28/09/1990 : MA16423

Coordonnées
FORTAN MANAGEMENT

Adresse
ROZENDAALSTRAAT 111 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande