03/10/2014
ÿþ( r Y : 2 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R R E Z I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , S i n t - K r i s p i j n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
I , H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A " B . V . B . A . P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e , 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 , B T W B E 0 4 5 8 . 2 6 7 . 4 9 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l F O R R E Z , w o n e n d e t e 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 .
l l . d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 4 s e p t e m e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n d e B V B A " J O J U S I ° , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 6 1 . 9 6 7 . 3 2 2 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l F O R R E Z , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
1 ) D e B V B A " W E V A N O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 1 , B T W B E 0 4 4 8 . 8 8 8 . 8 7 8 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t : M E R T E N S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 1 ;
2 ) D e B V B A " J O J U S I " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l F O R R E Z , v o o r n o e m d ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k ' ,
o p t r e d e n o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ,
D a g e l i j k s b e s t u u r
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a n d e r e d a n d e z e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
m o e t e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e d e l e g a t i e , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A W E V A N O
G e e r t M E R T E N S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 9 1 8 0 3 1
1 1
V i 1 1 1 1 1 1
b e h l
a a i B e l . S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I n 1 1 1 i 1 1 i ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ u u N
a a n h e t i i i s s o r t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R R E Z I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
r E p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K r i s p i j n s t r a a t 2 , 8 9 0 0 I e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 2 0 1 0 9 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e h e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e B V B A W E V A N O , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 1 , m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t M e r t e n s .
- D e B V B A B . V . B . A . P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E , m e t z e t e l t e 8 9 0 2 Z i l l e b e k e , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 , m e t n o g s t e e d s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l F e r r e z «
D a a r n a a s t b l i j k t u i t d e z e l f d e n o t u l e n d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N ( a f g e k o r t V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N ) , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 b u s A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d w e r d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
S l e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n d . d e 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A W E V A N O , v o o r n o e m d , e n d e B V B A B . V . B . A , P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n d e B V B A B . V , B , A . P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 0 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
G e d a a n t e l e p e r , o p 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d
D e B V B A B . V . B . A . P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i e r , d e h e e r P a u l F o r r e z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 22.10.2013 13636-0454-044
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 04.10.2012 12602-0419-043
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 14.10.2011 11579-0086-042
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 28.10.2010 10589-0482-034
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 24.09.2015 15602-0158-038