FISCAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FISCAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.647.103

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0065-009
17/01/2014
ÿþ

Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111 IIJI.,1,11M1 111! 111111

MONITE

Te-01 BELGISCH S

R BELGENEERGEL1rGD TEP e;Iter'" 7)[

RECHTBANK VAN uC?OpuaAo-e3i:1.-m

- Zf1~~ (AFDELINGBRUGG(AFDELINGerdUGGE)

VV op,

'6 +~~~~~'

`~AA ~ S.".~_r~, 2

Griffie

Ondernemingsnr :0477,847.103

/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) :FISCAN

(verkort):

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel :SQUARE BOUDEWIJN 1 bus 0801, 8420 WENDUINE

(volledig adres)

Onderwerp(en1 akte : Statutenwilziginq

Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op twintig december tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist :

1. vaststelling dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweehonderd zevenenzestigduizend zevenhonderd dertig euro achtentachtig cent (e 267.730,88) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30/12/2011 op 25 mei 2012.

2. vaststelling dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen afgerond tweehonderd zevenenzestigduizend euro (e 267.000,00 ) bedraagt.

3. vaststelling en kennisname van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en de kapitaalsverhoging.

4. over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd zevenenzestigduizend euro (267.000,00). De vergadering; stelt°r vast '"dat ingevolge" deze beslissing 'elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (l0%) van het

tussentijdse dividend. _

5.kennisname van het verslag van de zaakvoerder dedato dertien december tweeduizend, en: dertien.met.betrekking tot de voorgenomen-dividenduitkering en kapitaalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

6.kennisname van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren, te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 2V, vertegenwoordigd door de heer Karel

Nijs, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders' aanwezig of vertegenwoordigd zoals -voormeld,_ verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. " 1 i " ; e gisc s aa s s as - I I nnexes su v omteur se gë

Luik B - vervolg

opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13' december 2013, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, luiden letterlijk ; ".,.8. BESLUIT. De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging, in het kader van artikel 537 W1B92 zoals ingevoegd door artikel 6 PW 28.6.2013 (zie BS 1.7.2013, Ed.2, bl.z.41480 e.v.) van de BVBA Fiscan, bestaat uit twee schuldvorderingen voor een totaalbedrag van een totaal van 240.300,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 12 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering alsook onder voorbehoud van het feit of de resultaten van de vennootschap over het boekjaar 2013 de uitgevoerde dividenduitkering toelaten overeenkomstig artikel 320 W.Venn.

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat- de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste'- overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 744 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Fiscan BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van ëén 806ste van het kapitaal. De vergoeding voor elk van de inbrengers kan als volgt worden voorgesteld :

Inbrenger-vennoot Vergoeding aandelen) (aantal nieuwe

Nico Anthoon - - 732

Karen Van Linden 12

TOTAAL 744

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Wilrijk, 13 december 2013

Getekend,Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Karel Nijs Bedrijfsrevisor »en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's, zaakvoerder"

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

7. om, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB'92 het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde tweehonderd veertigduizend driehonderd euro (£ 240.300,00) om het " te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (e. 16.600,00) op. tweehonderd achtenvijftigduizend negenhonderd euro (£ 258.900,00) met de uitgifte van zevenhonderd vierenveertig (744) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, smet dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zonder nominale

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

waarde, waarbij de bestaande aandelen en de nieuwe aandelen samen achthonderd en zes aandelen vormen die elk één/achthonderd en zesde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op

het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIE'92.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door elk van de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die elk van hen heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

8.Zijn vervolgens tussengekomen,

- de heer Nico Anthoon, aanwezig of vertegenwoordigd,

- mevrouw Karen Van Linden, aanwezig of vertegenwoordigd,

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de

statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en

opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig

beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de heer Nico Anthoon en mevrouw Karen Van Linden, beiden voornoemd, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van tweehonderd zesenendertigduizend vierhonderd vierentwintig euro negentien cent (e 236.424,19) voor wat de heer Anthoon betreft en ten belope van drieduizend achthonderd vijfenzeventig euro eenentachtig cent (e 3.875,81) voor wat mevrouw Van Linden betreft in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Nico Anthoon en mevrouw Karen Van Linden, beiden voornoemd, die aanvaarden, zevenhonderd vierenveertig (744) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt :

a) aan de heer Nico Anthoon, voornoemd : zevenhonderd twee en dertig (732) aandelen

b) aan mevrouw Karen Van Linden, voornoemd twaalf (12)

aandelen

De algemene vergadering erkent volledig te zijn .ingèlicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WTB'92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekj aren.

9.De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd veertigduizend driehonderd euro (e 240.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenvijftigduizend negenhonderd euro (¬ 258.900,00), vertegenwoordigd door achthonderd en zes aandelen (806) zonder nominale waarde.

10. om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen

beslissingen.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt

Artikel 5- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenvijftigduizend

negenhonderd euro (e 258.900,00) vertegenwoordigd door achthonderd en zes

(806) aandelen,' zonder nominale waarde.

11. om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde-tekst van dé'statuten van de vennootschap op:té stellen, te ondertekenen en neer te eggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad-17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het fl Igisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

12.om alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent {10%) van het dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 173, 1° W, Reg.

De notaris,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0561-009
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12353-0484-009
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.07.2011 11352-0304-009
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 29.07.2010 10351-0503-009
28/07/2009 : BGA018743
03/07/2008 : BGA018743
03/07/2007 : BGA018743
11/10/2006 : BGA018743
20/06/2005 : BGA018743
09/07/2004 : BGA018743
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 29.07.2015 15364-0574-009
25/06/2004 : BGA018743
13/06/2002 : BGA018743

Coordonnées
FISCAN

Adresse
SQUARE BOUDEWIJN 1, BUS 801 8420 WENDUINE

Code postal : 8420
Localité : Wenduine
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande