28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 26 maart 2014, dragende volgende meldîng van registratie: "Geboekt vier bladen geen verzending te leper op 27 maart: 2014 boek 182 blad 69 vak 16. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i.".
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "FEYS-PATTYN" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro zal worden uitgedrukten dat de vermelding van de nominale waarde van de aandelen wordt geschrapt.
TWEEDE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING
Met algemeenheid van stemmen ontslaat met eenparigheid van stemmen de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013 houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-divîdend ten belope van honderdachtentachtîgduizend euro (€ 188.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd îs, hetzij achttienduizend achthonderd euro (€ 18.800,00), en dit door onttrekkîng aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt:
"Na beraadslaging BESLIST DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADEIRNG MET ALGEMEENHEID VAN
STEMMEN WAT VOLGT:
A.De zaakvoerder stelt voor om gebruîk te maken van de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, dat voorziet in een verlaagd tarief van 10 procent Inzake roerende voorheffing van toepassing op in het kapitaal geïncorporeerde dividenden.
Voor de vennootschap is het voordeliger om het netto dividend în kapitaal te kunnen houden dan het uit te keren. Op deze manier moeten de beschikbare middelen van de vennootschap niet meer aangewend worden tôt terugbetalîng van de betrokken divîdendvordering en kunnen ze aidus voor andere doeleinden ingezet
worden.
Voor deze maatregel komen reserves in aanmerking die door de algemene vergadering werden goedgekeurd ten laatste op 31/03/2013. Deze regeling is aidus van toepassing op volgend eigen vermogen: Het eigen vermogen op de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 is samengesteld
als volgt:
Geplaatst kapitaal 37.184,03; Wettelijke reserves 3.718,40 . ,
Beschikbare reserves 188.205,52' '"
Totaal eigen vermogen: 229.107,95
De zaakvoerder stelt voor eeri'onttrekkîng te-doen aan de beschikbare réserves ten bedrag van 188.000 euro, dienstig om aïs tussentijds. dividend uitgekeerd te worden aan de vennoten in verhouding tôt hun aandelenbezit, zijnde 169.200,00 € netto. ,. '
De uitbetaling zal onmiddellijk geschieden aan de respectieveiljke vennoten.
Na beraadslaging wordt met eenparigheid van stemmen beslist een afname te vem'chten uit de beschikbare
reserves ten bedrage van 188.000,00 €.
De vennoten verbinden zich ertoe om het voormelde betaalde nettp-dividend onmiddellijk integraal in te
brengen in de vennootschap bij middel van kapitaalverhogïhg in'geld in onderhavige vennootschap in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkbmstenbelastîng." ' ■ ■ v
DERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN GELD
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
00
-2 3
•FF
SX es
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogenl met honderdnegenenzestîgduizend tweehonderd euro (€ 169.200,00) om het te brengen van'
zevenendertigduizend honderdvîerentachtig euro drie cent (€ 37,184,03) op tweehonderdenzesduizend driehonderdvierentachtig euro drie cent (€ 206.384,03), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderdachtentachtigduizend euro (€ 188,000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van achttienduizend achthonderd euro (€ 18.800,00), hetzij aidus netto honderdnegenenzestîgduizend tweehonderd euro (€ 169.200,00).
De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden. De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.
VIERDE BESLISSING - VOORKEURRECHT- STORTING
Aile vennoten verklaren verhoudingsgewijze in te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld en dan ook uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op ëen bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 maart 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.
VIJFDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Annelies Ghesquière, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlîjkt werd door de heer Luc Feys en door mevrouw Linda Pattyn, elk voor vierentachtigduizend zeshonderd euro (€ 84.600) en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdenzesduizend driehonderdvierentachtig euro drie cent (€ 206.384,03).
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt omzetting in euro en schrapping van de nominale waarde en de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdenzesduizend driehonderdvierentachtig euro drie cent (€ 206.384,03). Het is volledig volstort. Het îs verdeeld in duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordîgend één/duizendvijfhonderdste deel (1/1.500ste) van het maatschappelijk vermogen.»
ZEVENDE BESLISSING - COÔRDINATfE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelies Ghequîère aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de BVBA Ronny Steyaert Accountants, met zetel te leper, Westkaai 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve of fiscale formaliteiten te
vervullen.
VOOR BEREDENEÉRD UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: - expeditie van de akte
Annelies Ghesquière,
Geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening