20/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r - , 7 . 1 1 , 2 0 1 3
R E ê I e J a N K K O O P H A N D E L 4 R 7 i l f J K _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 1 . 5 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T H I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D M E T E E N
S O C I A A L O O G M E R K , E R K E N D D O O R D E V L A A M S E R E G E R I N G M E T E R K E N N I N G S N U M M E R 5 0 6 7
Z e t e l ; S T A S E G E M S E S T E E N W E G 1 1 0
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N T O E V O E G I N G V A N E E N V O O R W A A R D E I N Z A K E D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T T O E V O E G I N G V A N V O O R W A A R D E N I N Z A K E D E U I T T R E D I N G V A N V E N N O T E N E N D E T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G V A N E E N V O O R W A A R D E I N Z A K E D E U I T S L U I T I N G V A N V E N N O T E N W I J Z I G I N G B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N V U L L I N G V A N D E S T A T U T A I R E R E G E L I N G I N Z A K E D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 0 4 3 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D E G R O O T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) e l k .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ,
A .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j ' ;
d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e r d e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
2 . h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( @ ; 1 2 1 . 4 5 0 , 0 0 ) , e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ; c a t e g o r i e B , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) e l k .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 e n g e n i e - i f t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e '
B .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j :
d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e r d e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( E 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 1 7 7 8 5 9 8 3 2 0 6 1 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l f i u s B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . e e n v o o r w a a r d e i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t t o e t e v o e g e n d o o r t e b e p a l e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n k a n o p s c h o r t e n i n d i e n e n v o o r z o v e r e r e r n s t i g e a a n w i j z i n g e n z i j n d a t d e v e n n o o t o n j u i s t e , o n v o l l e d i g e o f v e r o u d e r d e g e g e v e n s v e r s t r e k t h e e f t .
4 . v o o r w a a r d e n i n z a k e d e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n e n d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n t o e t e v o e g e n d o o r t e b e p a l e n d a t :
- v e r m i t s h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n k e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A n i e t k a n .
- u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n k e l k a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g o p d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
- u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C e n k e l k a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g o p d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
5 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n t e w i j z i g e n d o o r t e b e p a l e n d a t d e u i t s l u i t i n g u i t g e s p r o k e n w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
6 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t e b e p a l e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s z i j n .
7 . d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n t e v u l l e n d o o r t e b e p a l e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n d e k e u z e k a n g e v e n i n z a k e d e b e s t e m m i n g v a n h e t t o e g e k e n d d i v i d e n d : k a p i t a l i s a t i e , u i t k e r i n g o f s c h e n k i n g .
8 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d r i e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i e s b e t D e g r o o t e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 1 0 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 : 0 1 : 2 0 1 1 e n 2 9 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g n a m e e n A a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 . 0 1 . 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n G e e r t D a u w e , D a n i ë l ( N o ë l ) D u f r o m o n t , B a r t W u l b r e c h t e n D i r k V a n A m m e l .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g t o t a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r ;
- V Z W D E P O O R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l D u f r o m o n t
- C V B A C L A R U S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V a n A m m e l
- V Z W C O N S T R U C T I E F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t W u l b r e c h t
- B V B A A C S G R O U P , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t D a u w e
- C V B A C O V E R R I T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l l i n e V a n d e n b r o u c k e
- C V B A H E F B O O M v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s H e y m a n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 . 0 6 . 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t b e s t u u r d e r : D e c v b a G i l d e b r o o d ( R o e s e l a r e ) m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m V e r l i n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 1 g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n D a n i ë l ( N o ë l ) D u f r o m o n t a l s e n d e a a n s t e l l i n g v a n T h o m a s R a e s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v z w D e P o o r t .
v o o r v e r s l a g
R i k D e s m e t
b e s t u u r d e r
O p d a l a a t s t e b i z . v a n L e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r l ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
I -
i 1 1 i ~ m 1 1 1 1 . 1 1 u a u w 1 1 1 u u 1 1 a E
M O N I T E u :
2 U - 0 9 - 2 1 ; ; . ? L G I S C H S T A A T S S L r r .
- 4 4 4 9 , 2 4 1 2
R E C H T B A N K T R ~ K N A R ~ D E L
e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 3 - 5 5 1 - 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t h i m m o