10/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 2 8 2 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E K T R O V E R S T R A E T E
! i Z e t e l : B a r k e n l a a n 3 8
8 6 6 0 D e P a n n e !
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e , t e V e u r n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k ; 5 1 4 4 4 b l a d 4 8 v a k 0 4 d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E K T R O V E R S T R A E T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , B a r k e n l a a n j 3 8 . ' E L E K T R O V E R S T R A E T E " B V B A , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u r n e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 1 0 3 4 7 ? W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ? M e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 8 2 . 7 3 8 , i s s a m e n g e k o m e n e n v o l e n d e b e s l u i t e n h e e f t e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t ! b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ! 1 0 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ¬ 9 8 . 1 0 0 , 0 0 n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T
1 1 B E S L I S S I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 . 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e l b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r ! u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r i n b r e n g :
- d e h e e r V e r s t r a e t e P h i l i p N o ë l , g e b o r e n t e D e P a n n e o p 2 1 / 0 1 / 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , ; B a r k e n l a a n 3 8 , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 9 5 5 , 0 0 ) ! g e p l a a t s t e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 7 9 1 , 0 0 ) v o l s t o r t
- M e v r o u w B A R T H O L O M E U S N a t h a l i e B e r n a d e t t e M a r i a , g e b o r e n t e V e u r n e o p 2 1 1 0 3 1 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , B a r k e n l a a n 3 8 , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ ! 4 4 . 1 4 5 , 0 0 ) g e p l a a t s t e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 . 8 2 9 , 0 0 ) v o l s t o r t
; ! 2 1 V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ! ! e n t u s s e n k o m s t e n , e n i n g e v o l g e h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 4 0 8 8 2 6 3 4 7 1 9 9 7 b i j ! B e l f i u s B a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; d a a d w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 6 2 0 , 0 0 )
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t i n a r t i k e l 3 0 5 W . V e n n . , m e t n a m e v o i s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t v o l s t o r t i n g v a n 1 / 5 d e .
! ! D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a a g t d e v e n n o t e n o m h e t s a l d o v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i j n d e t a c h t i g p r o c e n t t e v o l s t o r t e n ,
D e v e n n o t e n v r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t s a l d o o p t e n e m e n v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e ; g e c r e d i t e e r d w a s m e t d e n e t t o - u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t h i j d a t " e d a a n h e e f t .
i l A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w i n t i g s t e i
( k l o s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i . e n . "
V I E R D E B E S L U I T
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
1
* 1 4 0 1 1 8 4 3 "
p l u f e 3 e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t ~ e
4 i ~ y 1 , x - a m 1 - 0 1
M i { . r l i , i ' 2 . 3 1 1 : 1 ` ~ . \ M l o i
3 1 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
i r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i i j h e t B " e l g t s c l S t n a t S b l i t - 1 O 1 Q U 2 0 1 4 - A n n e x e s d ü l ' V T ô ü i t e u r l i é g ë
1 4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p ' t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N T A S S A , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 9 0 4 . 2 2 8 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- a f s c h r i f t v a n d e g e r e g i s t r e e r d e a k t e
G e t e k e n d n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u m e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g