15/12/2014
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
~ 8
S E L G l S C
R
1 2 2 2 6 8
E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 1 2 - 2 D 1 8 8 O H T . 2 0 1 4
I S T A A T S B E e t b G e n t a n k
v a t ~ r l ~ ~ i ~ r a } ~ K Q P H R I J K A N D E L
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 5 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D r . L . L a s t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l l e g e m s e s t r a a t 5 4 , 8 5 0 1 H e u l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k i n d a t e 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d m e t r e l a a s : " A k t e v a n n o t a r i s P h i l i p p e W E R B R O U C K t e K o r t r i j k v a n 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 1 4 4 0 1 B l a d ( e n ) : 4 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r K O R T R I J K 1 - M o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 2 - 1 0 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 9 7 8 B l a d 0 3 8 V a k 0 0 1 4 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n Ê v i j f t i g ( ¬ 5 0 . 0 0 ) D e O n t v a n g e r " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . L . L a s t r a m e t z e t e l t e 8 5 0 1 H e u l e , G u l l e g e m s e s t r a a t 5 4 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a . K e n n i s n a m e n e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e h e c h t ; D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n l i e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j m a a k t d i e n a a n g a a n d e g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e w a a r n a h i j z i c h a a n s l u i t b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
b , K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A L U K O S T Y N m e t z e t e l t e L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e v e n e e n s o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D R , L . L A S T R A B u r g e r l i j k e B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 3 3 . 1 8 1 , 9 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 3 3 3 . 1 8 1 , 9 4 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t ) v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r 2 0 1 4 v a n ¬ 5 . 0 9 3 , 1 5 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( r e v i s o r , n o t a r i s e n b o e k h o u d e r ) , a l s o o k n i e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e
e n
b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
P a r t i j e n d e e l d e n m e e d a t e r b e r o e p z o u w o r d e n g e d a a n o p d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e v e r l i j d e n . O p b a s i s v a n d e o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m l i e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n d e i n l i c h t i n g e n d i e o n s w e r d e n v e r s c h a f t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e b b e n w e v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n z i e n v a n d e r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d e n b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e b e t a l e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
L e u v e n , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j m a a k t g e e n o p m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e , v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n
i n z a g e , e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t ,
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
2 , B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e z i e n h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e n i g e v e n n o o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s t s t o p t e z e t t e n . A a n g e z i e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s w e n s t d e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l h i e r a a n w e z i g , b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
D a a r b i j b e v e s t i g t h i j u i t d r u k k e l i j k d a t e v e n t u e l e s c h u l d e n a a n g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i n b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n m i d d e l s v o l d a a n z i j n , T e v e n s v e r k l a a r t h i j d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n u i t m a k e n . T o t s l o t v e r k l a a r t h i j d a t g e e n n i e u w e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n z i j n o n t s t a a n n a d e o p m a a k v a n b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r r e e d s e e n v o o r a f b e t a l i n g a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d u i t g e v o e r d .
B e s l i s s i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f h e d e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L a s t r a L u c v o o r n o e m d v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l i s s i n g t o t h e t g e v e n v a n k w i j t i n g e n v o l l e d i g e o n t l a s t i n g a a n d e h e e r L a s t r a v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e o p d r a c h t
4 , B e s l i s s i n g t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . L . L a s t r a m e t z e t e l t e 8 5 0 1 H o u l e , G u l l e g e m s e s t r a a t 5 4 d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B e s l i s s i n g d a t a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v o o r n o e m d e h e e r L a s t r a L u c t e 8 5 0 1 H e u l e , G u l l e g e m s e s t r a a t 5 4
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r h e m z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n e n d a t h i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n B V N C C O N S U L T b v b a , B o e k h o u d i n g &