24/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d W o r d 1 1 . 1
l i j Î l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e i e r -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E w t t R C C ~ G p l l w ~ ~ + G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G k ~ R U G C 3 E )
2 0 i 0 P : 0 2 M N . z o
g r l f f l e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 9 . 2 0 3 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . K A T H L E E N D E W A N D E L E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , G e v a e r t s - Z u i d 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T O R H O U T o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 6 7 1 , B l a d 6 6 , V a k 1 8 , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , O n t v a n g e n : V i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E u r o ) , g e t e k e n d b i j d e l e g a t i e d e f i s c a a l d e s k u n d i g e A n j a D E J O N G H E .
D a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . K A T H L E E N D E W A N D E L E E R " , m e t z e t e l t e 8 7 3 0 B e e m e m , G e v a e r t s - Z u i d 1 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 2 4 8 9 e n b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 B e e r n e m , G e v a e r t s - Z u i d 1 7 . "
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ) o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 6 4 5 1 0 3 9 5 9 2 7 8 b i j b a n k J . v a n B r e d a &