30/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 1 2 . 3 0 2
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 Q . 2 0 1 3
R E C H T B e l O O P H A N D E L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D N N
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l l e s t r a a t 2 0 8 , 8 5 0 1 K o r t r i j k - H e u r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e I , o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D N N " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 K o r t r i j k H e u l e , M e l l e s t r a a t 2 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 3 . 6 1 2 3 0 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L N H " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 2 / 5 1 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g
d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t a l s b e n a m i n g " L N H , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 2 / 5 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . "
4 . D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r V A N D E R V E K E N L u c , g e b o r e n t e H a a l t e r t o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 2 / 5 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
15/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 1 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T ~ A Ï P e R I J K K O C W H A N D E . -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 1 2 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l l e s t r a a t 2 0 8 t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n d e C o m m . V D E B R I M O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e y n a e v e D r i e s ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D N N B V B A t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r S e y n a e v e D r i e s . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D N N B V B A m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 : B V B A S p a n a d r a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r V e k e n N i k o l a s .
A l d u s o p g e s t e l d t e K o r t r i j k ( H e u l e ) o p 1 7 1 0 9 1 2 0 1 3 .
S p a n a d r a B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n d e r V e k e n N i k o l a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 1 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T ~ A Ï P e R I J K K O C W H A N D E . -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 1 2 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l l e s t r a a t 2 0 8 t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n d e C o m m . V D E B R I M O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e y n a e v e D r i e s ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D N N B V B A t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r S e y n a e v e D r i e s . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D N N B V B A m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 : B V B A S p a n a d r a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r V e k e n N i k o l a s .
A l d u s o p g e s t e l d t e K o r t r i j k ( H e u l e ) o p 1 7 1 0 9 1 2 0 1 3 .
S p a n a d r a B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n d e r V e k e n N i k o l a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 20.08.2013 13436-0099-014
04/12/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
" i a i s s o o 9 *
N E E R G E L E G D 1
~ 1 , 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B M l C r l A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 3 . 6 1 2 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D N N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , M e l l e s t r a a t 2 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s t e M o r t s e l , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D N N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , M e l l e s t r a a t 2 0 8 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 3 . 6 1 2 . 3 0 2 e n n a m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . :
- A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n S E Y N A E V E D r i e s e n V A N D E R V E K E N N i k o l a s
b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n
a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
1 . D E B R I M O G . C . V . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 4 . 2 9 9 . 2 6 8 . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e y n a e v e
D r i e s .
2 . S p a n a d r a B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 9 . 5 9 8 . 1 7 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r V e k e n
N i k o l a s .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l b e z o l d i g d z i j n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s t e b e n o e m e n : d e h e e r V A N D E R V E K E N L u c , g e b o r e n
t e H a a l t e r t o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n
7 2 / 5 1 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) v a n h a n d e l s - e n
a m b a c h t o n d e m e m i n g e n b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e w i j z i g i n g B T W - n u m m e r ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n
o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P a u l W E L L E N S .
S a m e n h i e r m e e n e e r e l d : u i t g i f t e v a n a k t e g e c o o r d i n e e r d e t s a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 20.11.2011, GGK 30.05.2012, NGL 17.07.2012 12307-0023-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 20.11.2010, GGK 11.05.2011, NGL 26.08.2011 11465-0348-012
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 20.11.2009, GGK 12.05.2010, NGL 13.09.2010 10542-0492-012