03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 6 -
B E L G I S C H
I l I i w u ~ i i u i ~ u i u i
* 1 4 2 1 6 6 6 *
1 1 - 2 0 1 4
: U R E E L G E
S T A P T S t e h Á
N E E R G E L E G D
0 2 O K T , 2 0 1 4
n n = a r e K ° t . - 1 1 , 1 1 D
t N © E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 0 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M J I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s s t r a a t 1 3 , 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G i n é é n a k t e - a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 6 . s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d i v e r s e v e r k l a r i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n é é n a k t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n d e w a a r d e n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( i n v e r e f f e n i n g ) " A D C O N " , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 . R P R K o r t r i j k . B T W B E 0 4 6 7 . 6 3 1 . 4 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l C a l l e w a e r t .
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T R E C " , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , T i m m e r m a n s s t r a a t 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e L i l l e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
4 . B e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n d o o r D K F F i d u c i a i r e m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a s t e e l s t r a a t 2 9 A e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g t e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z a l b e w a r e n o p v o l g e n d a d r e s : 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a s t e e l s t r a a t 2 9 A .
5 . D i v e r s e n .
G e g e v e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o l m a c h t g e v e r : d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g A D C O N - v o l m a c h t d r a g e r : D K F F i d u c i a i r e ,
v o o r n o e m d , e n e l k v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 06.09.2013 13576-0576-018
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 19.07.2012 12325-0408-018
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 30.09.2011 11563-0123-018
10/08/2011
ÿþ M 6 E 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " i i i a 3 e e z " n
N E E 9 C E I _ E G D
1 4 . C 7 , Z j i 1
G r i f f i e - 7 . ` 7 1 1
{ ; " . ' " '
- - - ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 0 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D M J I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s s t r a a t 1 3 , 8 7 1 0 S I N T - B A A F S - V I J V E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C C O N , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 , w a a r v o o r d e h e e r D a n i ë l C A L L E W A E R T , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m A D C O N n v , v o o r n o e m d , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D M J I N V E S T . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T R E C , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 K O R T E N B E R G , N e d e r o k k e r z e e l s e s t e e n w e g 5 , w a a r v o o r d e h e e r J o h a n D E L I L L E , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K O R T E N B E R G , N e d e r o k k e r z e e l s e s t e e n w e g 5 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m A T R E C c v o a , v o o r n o e m d , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D M J I N V E S T . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n I n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D C O N , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i ë l C A L L E W A E R T , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L E N D E L E D E , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T R E C , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 K O R T E N B E R G , N e d e r o k k e r z e e l s e s t e e n w e g 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n D E L I L L E , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K O R T E N B E R G , N e d e r o k k e r z e e l s e s t e e n w e g 5 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l I n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n .
i D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e '
h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A D C O N n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n i ë l C A L L E W A E R T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 12.07.2010 10314-0129-018
15/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 11.09.2009 09755-0308-019
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 19.09.2008 08739-0095-014