DIMAS

KAPITAALVERHOGING - INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 6/12/2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten unaniem de volgende besluiten

heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te

schaffen.

TWEEDE BESLUIT (-)

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op tweehonderd drieënveertigduizend zeshonderd euro nul cent (243.600,00 ËUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd vijftïgduizend euro nui cent (250.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van vijfentwintigduizend euro nul cent (25.000,00 EUR), hetzij aidus netto tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR), en dit in twee fasen:

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen van

dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die ïn de winsten zullen

delen vanaf heden.

(...)

Ieder nieuw aandeel en de daar bijhorende uitgiftepremie zal worden volstort in kapitaal ten belope van

honderd procent (100%).

(...)

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tôt de gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de ING bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voomoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR) bij stortîng of overschrijving gedeponeerd werd op de voomoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR).

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tôt de intégrale herwerking van de statuten en tôt de intégrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaardîng van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar

naam luidt: "DIMAS".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


8800 Roeselare, Biezenstraat 111.

DOEL

De vennootschap heeft tôt doel: Tussenpersoon in de handel, import en export, zowel groot- als kleinhandel, van etiketten, stickers en zelfklevers, automobîelstickers en platen, computeretiketten, sleutelhangers, zonnebanden, water- en droge décals, speldjes en buttoms, naamplaten, plakaten, letterteksten, geweven en bedrukte tekstiel-etiketten, opstrijketiketten, naamplaten gegraveerd, frontplaten, înventarisplaatjes, type- en P.V.G.-plaatjes, gevaar-, gebods- en verbodsplaten, carrosserie- en aanhangwagenplaten, magneet plakaten, metalen en kunststofschriften, nummerplaathouders met en zonder reklame, schaalplaatjes, gegoten en geperste naamplaten in relief, spuitgîetplaten en -schriften, bedrukte kleefbanden, membraanschakelaars, metalen letters en ctjfers, signeer en markeerapparatuur, labels en dit in volgende materialen: aluminiumplaat en -folie, kunststoffoliën, polystyreen, 3-M folie, , koper messing, brons, inox, kunststof, papier, karton en blik, en dit zowel bedrukt, beschrijfbaar, geanodiseerd, geëtst, geborsteld, doorgedrukt, geslagen, gegraveerd, gevernist. Van bovenvermelde goederen zowel aankoop als verkoop voor eigen rekening als voor rekening van

derden, zowel als makelaar als als commissionair, zonder dat deze lijst van goederen aïs limitatief kan worden

beschouwd. De vennootschap mag tevens aile industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng van natura of inschrijving bij oprichting mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname of lidmaatschap het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.

KAPITAAL- AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DRIEENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (243.600,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in DUIZEND VIJFHONDERD eu (1,500) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend

|f van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door

S de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen •g zowel natuuriijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt

zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste

§ vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te

vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene

§ vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, Mevrouw Maselis

•••*< Diana, voomoemd.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de ■ vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen

3 geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van

de vereisten voor statutenwijzigingJndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van

� rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen

tôt zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds

oo ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uîtgebreide macht om aile daden van bestuur te , verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van ■O die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd ïs.De zaakvoerder

3 vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar opJngeval er meerdere

œ zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over aile machten en bevoegdheden voorzien door de "es wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de

B zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij

�2 aantoont dat de derde wîst dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de

"§ omstandigheden, niet onkundîg kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende

•2 bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap

«S aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde PQ rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun "73 verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven -fi volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene

•g5 vergadering onbezoldigd uitgeoefend .Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in

- de winst worden toegekend.

« ■ ALGEMENE VERGADERINGEN. ■ ■*-■■'«■*«.-- .. ... -,-,,-.,

Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand mei om 19.00 uur wordt de gewone algemene vergadering

gehouden op de zetel van de vennootschap, of în de piaats aangeduid in de oproeping.Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatîg opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou


beftouden

'aan het Betojsch

Staatsblad

• r-»

fi fi

«N «-r ©

•FF

•M

commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stùkkëh die hen krachtens het wetboek

van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordigîng en met name van de wederzijdse vertegenwoordigîng van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wïe zij schriftelijke of per fax, e-mail, of enig ander middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmachLDe algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij aile vennoten op de vergadering aanwezig zîjn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondîgde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zïtting, de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.EIk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlïjk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen dïe tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De enïge vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadîen opgenomen worden ïn een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefbnds.Geen uitkering mag gesohîeden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is,

van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert aile machten aan fiduciaire Vander Paelt te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 65 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de

vennootschap te wijzigen bij het Ondemémingsloket, bij de Kmispuntbank van de Ondernemingen en bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dîen einde aile administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoôrdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van het PV en coôrdinatîe

Op de laatste blz. van LuikB vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening