DEVAVER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEVAVER
Dénomination : DEVAVER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.341.007

Publication

27/06/2014 : BG086938
17/11/2014
ÿþmix 111.1

Ondememingsnr : 0461.341.007 ent Afdeling Brugge

Benaming (voluit) : DEVAVER De griffier

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hille 186a

8750 Wingene

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING DOEL - INTEGRALE STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 31 oktober 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVAVER" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 5 NOV 2014

Griffie

1111011181101111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r,) ~

A {~,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 186A naar 8000 Brugge, Eiermarkt 11.

TWEEDE BESLUIT

1) a) Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de zaakvoerder te ontstaan van de formaliteiten en bijzondere vereisten voorzien door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het oude maatschappelijk doel volledig te schrappen en te vervangen door de nieuwe tekst vermeld onder punt 2) b) van de agenda.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de wijziging van de desbetreffende artikelen der statuten ten gevolge van voorgaande agendapunten, alsmede de integrale vervanging van de huidige statuten door een nieuwe tekst, rekening houdende met de bestaande kenmerken van de vennootschap, om deze aan te passen aan de vigerende wetgeving, houdende onder meer:

- Afschaffing van de nominale waarde der aandelen;

- Omzetting van het kapitaal in euro ;

Invoeging van de bepaling betreffende de vaste vertegenwoordiger;

- Wijziging van de bepaling betreffende de bijeenroeping en de besluitvorming der algemene vergadering;

- Wijziging van de bepaling aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap

ARTIKEL EEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij.

draagt de benaming "DEVAVER".

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Eiermarkt 11.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in

België bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het

buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

- Verkoop van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt in tearooms, ijssalons, croissanteries,

cafeteria, pizzeria;

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- het uitbaten van eethuizen, snackbars, drankgelegenheden en andere verbruiksinrichtingen die behoren tot

de horecasector in de ruimste zin van het woord;

- Het organiseren en inrichten van feesten, feestelijkheden, bruiloften, banketten, recepties in de meest ruime

zin van het woord, beurzen, concerten, totaal spektakels en aanverwanten;

- Het vertrekken op en tijdens deze organisaties en de organisatie hierbij van een restaurant, taverne,

drankgelegenheid, tearooms en aanverwanten;

- Het uitbaten van een hotel en alle aanverwante activiteiten;

- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord rondom deze organisaties;

- De verhuring van feestzalen en vergaderzalen, bereiding en handel van allerlei dranken en gerechten

alsmede alle traiteuractiviteiten in verwantschap met voorgaande organisaties;

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

- de groot- en kleinhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels, in de ruimste zin

van het woord,;

- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, textiel en lederwaren, accessoires, huishoudartikelen, parfums, juwelen, tabakswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, kranten en tijdschriften, en levensmiddelen;

- alle import- en exportverrichtingen ter zake;

- het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de

eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële

aard verrichten, zowel in België ais in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel

aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,

financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of

ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die

rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent

(¬ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder een nominale

waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWAALF

Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL DERTIEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de

algemene vergadering, die eveneens de duur van hun mandaat bepaalt

De zaakvoerder(s) krijgt (krijgen) de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en

om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die met het doel der vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de

algemene vergadering vallen onder zijn bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk  ook wanneer er meerdere zijn -- vertegenwoordigt de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij

de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de

jaarrekening wordt neergelegd.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen

mits dit geschiedt bij specifieke en herroepelijke volmacht.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan ieder zaakvoerder of werkend vennoot kan als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een vaste bezoldiging

en/of een aandeel in de winsten toegekend worden,

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene

vergadering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

-Staatsblad

mod 111

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zo een mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN

De uittreding van een zaakvoerder of het overlijden dat geen aanleiding geeft tot vervanging van rechtswege, brengt de ontbinding der vennootschap niet teweeg, zelfs al is hij vennoot, Hetzelfde geldt ingeval van ontzetting, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.

Deze feiten stellen echter onmiddellijk een einde aan het mandaat van zaakvoerder, dat verder uitgeoefend wordt door de overige zaakvoerders en bij gebreke daarvan door de oudste vennoot, welke in elk geval gelast is binnen de drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen welke tot nieuwe benoemingen overgaat om in een nieuw bestuur te voor-zien.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL VIJFTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moet de zaakvoerder, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk meedelen aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENTIEN

leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dag van de maand juni om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen,

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door de zaakvoerder(s) en/of de commissarissen, zo die er zijn, bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ACHTTIEN

Oproeping

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten zou tellen of indien de zaakvoerder een ander persoon is dan de enige vennoot, worden de oproepingsbrieven voor de algemene vergadering vijftien dagen vooraf bij aangetekende brief of enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de eventuele commissarissen en de zaakvoerder(s) gestuurd, tenzij deze de zaakvoerder(s) ervan vrijstellen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

Aanwezigheid  voorzitterschap

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee stemopnemers.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

' Besluitvorming

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die vennoot is. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle vennoten met die volmachten instemmen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.t

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij de authentieke akte moeten worden verleden.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

1~r zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden. Afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend, Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in naam van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL TWINTIG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar, ARTIKEL EENENTWINTIG

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen. ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zat bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. TITEL VI : VEREFFENING - ONTBINDING

ARTIKEL VIERENTWINTIG

De vennootschap kan eventueel ontbonden worden overeenkomstig artikel vier van de huidige statuten. ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel, Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerders en ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden als zaakvoerder van de vennootschap, van de Verschaeve Philippe, wonende te Wingene, Kasteelstraat 83.

De algemene vergadering verleent bij deze decharge voor het door hen uitgeoefend mandaat en dit vanaf heden.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

\pehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering met ingang van heden, tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer DECUYPERE Wesley, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 109, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en die verklaart dat hij niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.

3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'lirehouden

aan het

Belgisch

" Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik S vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : BG086938
11/07/2012 : BG086938
20/09/2011 : BG086938
10/09/2010 : BG086938
26/03/2010 : BG086938
09/02/2010 : BG086938
01/12/2009 : BG086938
04/10/2006 : BG086938
26/09/2005 : BG086938
28/09/2004 : BG086938
17/10/2003 : BG086938
19/09/2002 : BG086938
06/09/1997 : BG86938
21/04/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
DEVAVER

Adresse
EIERMARKT 11 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande