08/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s v r : 0 4 2 0 . 6 1 3 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A R U B B E R I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d h i n d e r s t r a a t 2 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g e n & b e n o e m i n g e n I V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e B V B A t e W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 , b l i j k t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- O T T O D E V R I E S , w o n e n d e t e B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 0 5 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1
- R I K W A L R A E V E N S , w o n e n d e t e S c h o t e n , A l p e n r o o s b a a n 8 e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 0 6 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1
- J O V E B O B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 3 1 6 . 5 4 7 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 2 2 6 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 0 6 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
- K I M A N O N H O L D I N G N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 5 1 1 . 0 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' S G r a v e n w e z e l , B e l l e m o n d 2 6 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 0 6 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
U i t n a z i c h t v a n d e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d e a k t e n b l e e k d a t g e e n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e s a l n i e t t e m i n w i l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r b i j b e v e s t i g e n d a t d e g e n e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s , d i e o f f i c i e u s d e t a a k v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r n a m e n , o o k u i t d e z e t a a k w o r d e n o n t s l a a n .
A l l e o n t s l a g e n g a a n i n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- J O H A N V A N P U Y V E L D E C O M M . V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 2 6 8 . 6 7 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u g g e , H o o g s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J O H A N V A N P U Y V E L D E , w o o n a c h t i g t e B r u g g e , H o o g s t r a a t 1 3
- J O H A N R O O S , w o o n a c h t i g t e B r a k e l , L e i n s t r a a t 6 6
- J O H A N V A N D E V I J V E R , w o o n a c h t i g t e Z o t t e g e m , E m m e r s t r a a t 1 6
H u n m a n d a t e n z u l l e n a a n v a n g n e m e n o p h e d e n e n z u l l e n e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a s 2 . 0
L A U W
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
I I I I I I I I I P 1 1 H 1 1 I I I I
" 1 1 0 5 3 6 3 1 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
N A M 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e o o r - b e h o í e n a a n W e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e v e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- J O V E B O B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 3 1 6 . 5 4 7 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 2 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J O O S T D E G R A E V E , w o o n a c h t i g t e W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 2 2 6
Z i j n m a n d a a t z a l h e d e n a a n v a n g n e m e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n t e n k a n t o r e v a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e . U i t h e t v e r s l a g v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v e n b e s t u u r t e b e n o e m e n :
- J O H A N V A N P U Y V E L D E C O M M . V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 2 6 8 . 6 7 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u g g e , H o o g s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J O H A N V A N P U Y V E L D E , w o o n a c h t i g t e B r u g g e , H o o g s t r a a t 1 3
D e z e m a n d a t e n w o r d e n h e m t o e g e k e n d v o o r d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d è g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n i n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , z o a l s h a a r t o e g e s t a a n d o o r a r t i k e l t w e e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r K U S T L A A N 1 8 8 t e 8 3 8 0 Z E E B R U G G E e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
" D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e v e n s n a d e z e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n J O H A N V A N P U Y V E L D E C O M M . V b e s l i s t e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n . U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t :
E E R S T E E N E I N G E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p D E L T A R U B B E R I N D U S T R I E S N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 6 1 3 . 2 7 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e e b r u g g e , K u s t l a a n 1 8 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O m d e z e r e d e n m o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n , d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t z i c h z e l f , m e t n a m e d h r . J O H A N V A N P U Y V E L D E , a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n b e v e s t i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d h r . J O H A N V A N P U Y V E L D E d e f u n c t i e v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
J O H A N V A N P U Y V E L D E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
03/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , N o o r d h i n d e r s t r a a t , 2
O n d e r w e r p a k t e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g t e D e i n z e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , B o e k 5 0 2 , B l a d 9 9 V a k 6 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) , D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d a t :
1 ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t 1 2 5 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 5 9 2 0 , 1 4 e u r o o p 3 1 0 9 2 0 , 1 4 e u r o ;
2 ) d e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L T A R U B B E R I N D U S T R I E S "
b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( l o p e n d e r e k e n i n g ) v a n w e g e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I L A N A " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n i . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 : E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n : a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m h e b b e n b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n 2 4 , 7 9 E U R n a a r 4 1 , 4 6 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e ; b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " D E L T A R U B B E R I N D U S T R I E S " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r " .
3 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
P . V a n d e m e u l e b r o e c k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o c 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
1 2 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g d f i i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 6 1 3 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a R u b b e r I n d u s t r i e s
I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e