14/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
E U R B E L G E
- 0 5 - 2 0 1 4
H S T A A T S B L A D
N C C n C . : L E . 0 D
2 3 . C M . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L . K O R T R I J K
C i r i t t i e
1
1 1 1 1 1 1 1 ï * E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 7 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 4 . 1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r K r i s M o r e e r s , m e t w o o n p l a a t s t e W e l l i n g s t r a a t 6 9 , 9 0 7 0 H e u s d e n , a l s D - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
A - b e s t u u r d e r s
- A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ;
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i r i p D e c o s t e r e ;
- P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e i a e r e ;
- W O U T E R F R A N S 0 0 B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
T O O N V E R M E E F 1 S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ;
- J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s ; e n
- V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V e r b e r c k m o e s .
C - b e s t u u r d e r s
- d e f h e e r J a n D e l a e r e .
D - b e s t u u r d e r s
- A R V I L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s M a s s c h o ;
- d e h e e r I v o B i g a r é ;
- G U Y C L A R Y S S E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y C l a r y s s e ;
T I J L D E Z E G F - I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i j i d e Z e g h e r ;
- G E R T G R O B B E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t G r o b b e n ;
- H E V I Z S P R L , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e B r u y n ;
- F O L K E R L A M O T E B V B A , m e t a r s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e e r F o l k e r L a m o t e ;
- M I C H A E L P E N N I N C K X B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a ë l P e n n i n c l o c ;
- J O H A N R A E D E M A E K E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n R a e d e m a e k e r ;
. .
- d e ' m e r P h i l i p p e R o u z e r e ;
- d e h e e r W i m V a n h a u w a e r t ;
- d e h e e r P h i l i p p e V l i e t i n c k ; e n
- d e h e e r K r i s M o r e e i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t f B e I g M c h - S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
K l a n t e n c o n t r a c t e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , k u n n e n d o o r i e d e r e A - b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s v e r d e r a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( I ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) I n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a i l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a i s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) ,
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o w l e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . 2 , T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e i s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n C i » h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
D e v o o r m e l d e n o t u l e n w e r d e n h i e r m e e t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o M n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 7 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g v a n e e n v i c e - v o o r z i t t e r - O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , P e t e r O y s e r m a n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n v i c e - v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m P e t e r O y s e r m a n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t o t v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n D - b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n y D e p r e z a l s D - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 e n b e d a n k t d e z e b e s t u u r d e r v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t .
4 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n : m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 6 A n t w e r p e n , e i k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l I , ( i i ) , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
. 1 4 0 4 6 4
i W
N E E R G E L E G C ?
3 . 0 2 . . 2 0 1 4
F i E C H a 3 M J S K O O P H A N D E L T e P T R I J K
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I ? ~ 1 ~ F N E E R G E L E G D
1 - Z U d 2 0 , ~ ~ , 2 0 1 4
~ T A A T S S j ~ . . _
R E C H ~ ~ ~ I ~ K O O P H A N D E L
~ 1 ' R I , i K
N ! l j g g e l l i l M O N I T E
z 4 - ~
3 E L G I S C H
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . ' 1 1 7 . 5 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a w a r e A l l i a n c e B e l g i u m " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a w a r e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a p e l t e r B e d e 8 6 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e v e s t i g i n g d a t h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 6 . 3 2 9 . 5 0 0 E U R b e d r a a g t , z i j n d e 2 0 0 . 5 0 0 E U R v a s t k a p i t a a l e n 6 . 1 2 9 . 0 0 0 E U R v a r i a b e l k a p i t a a l . H e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 6 5 9 a a n d e l e n .
2 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a w a r e , ' A l l i a n c e B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e a v e n u e P a s t e u r 2 3 , 1 3 0 0 W a v r e , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l a w a r e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a p e l t e r B e d e 8 6 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " D e l a w a r e C o n s u l t i n g " , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " D e l a w a r e A l l i a n c e B e l g i u m " b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
A a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n h o n d e r d z e v e n e n - n e g e n t i g ( 1 9 7 ) v o l g e s t o r t e , n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w a a r v a n h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 1 8 ) n i e u w e A - a a n d e l e n e n n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) , , n i e u w e C - a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g : , w e r d t o e g e p a s t : é é n a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o m g e r u i l d i n é é n a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
1 ° d e h e e r D e n i s L a t o u r : 6 2 A - a a n d e l e n ;
2 ° d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n : 5 6 A - a a n d e l e n ;
3 ° D e l a w a r e C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l C V B A : 7 9 C - a a n d e l e n .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r ; b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 7 7 . i
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n o o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , . E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 7 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t :
* D e r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 9 7 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n D e l a w a r e C o n s u l t i n g C V B A , w a a r v a n 1 1 8 A - a a n d e l e n e n 7 9 C - a a n d e l e n , i n r u i l v o o r 1 9 7 a a n d e l e n o p n a a m v a n D e l a w a r e A l l i a n c e B e l g i u m C V B A i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n r e d e l i j k ;
* D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e d e k a p i t a a l w a a r d e p e r 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r z o w e l d e '
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n p a s s e n d e n '
v e r a n t w o o r d . D e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e r e s u l t e e r t i n e e n w a a r d e v a n 5 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l v a n
D e l a w a r e A l l i a n c e B e l g i u m C V B A ,
A n t w e r p e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
H a n d t e k e n i n g
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c M a r t e n s "
4 ° I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t v a s t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p
t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 )
n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 1 8 ) n i e u w e A - a a n d e l e n e n n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) n i e u w e C -
a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e
w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
5 ° G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n
d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n
" V e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
" v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t ,
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r w a t h e t v a s t g e d e e l t e b e t r e f t , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b o v e n h e t v a s t g e d e e l t e v e r h o o g d w o r d e n d o o r h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n , n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s . E e n A - v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n b i j n e m e n / o n d e r s c h r i j v e n n a b e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , g e r a t i f i c e e r d d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e a a n d e l e n . E e n B - v e n n o o t k a n i n g e e n g e v a l n i e u w e a a n d e l e n b i j n e m e n / o n d e r s c h r i j v e n . D e C - v e n n o o t z a l o p e l k ; o g e n b l i k m i n s t e n s 4 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n z a l d e s g e v a l l e n d d e n o d i g e n i e u w e a a n d e l e n b i j n e m e n , m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , g e r a t i f i c e e r d d o o r d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e a a n d e l e n . "
7 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e n i s L a t o u r , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d u T u m u l u s 7 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a l s C - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
8 ° W e r d e n b e n o e m d a i s A - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n , o n b e p a a l d e d u u r :
A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d u T u m u l u s 7 , 1 4 5 0 C h a s t r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d u T u m u l u s 7 , 1 4 5 0 C h a s t r e ; e n
- V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e H . L e m a i t r e 5 9 , 5 0 0 0 N a m e n ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n , m e t w o o n p l a a t s t e R u e H e n r i L e m a î t r e 5 9 , 5 0 0 0
N a m e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
A - b e s t u u r d e r s
A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ;
P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e c o s t e r e ; P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
W O U T E R F R A N S O O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ; T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ; J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t " "
m o d 1 1 . 1
- V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e - v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V e r b e r c k m o e s . C - b e s t u u r d e r
- d e h e e r J a n D e l a e r e .
D - b e s t u u r d e r s
A R V I L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s M a s s c h o ;
- d e h e e r I v o B i g a r é ;
G U Y C L A R Y S S E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y C l a r y s s e ;
d e h e e r R o n y D e p r e z ;
- T I J L D E Z E G H E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i j l d e Z e g h e r ;
G E R T G R O B B E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t G r o b b e n ;
H E V I Z S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e B r u y n ;
F O L K E R I A M O T E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o l i e e r L a m o t e ;
M I C H A E L P E N N I N C K X B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a ë l P e n n i n c k x ;
J O H A N R A E D E M A E K E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n R a e d e m a e k e r ;
- d e h e e r P h i l i p p e R o u z e r e ;
d e h e e r W i m V a n h a u w a e r t ; e n
- d e h e e r P h i l i p p e V l i e t i n c k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : K l a n t e n c o n t r a c t e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , k u n n e n d o o r i e d e r e A - b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e r a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f é é n A ' b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° B i j z o n d e r e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n N a t h a l i e G r o e n e , e n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v c c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n d e , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 3 ! 1 § 1 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
u i
N ~ E ^ G F I F G Q' J
2 S . 1 1 . 2 0 1 3
R E C t a - f l I K K O O P H A N D E L
K O R T R t , 1 K
" . " " " . . . . 1 1 1 1 1 . 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 7 . 5 4 3
B e n a m i n g '
( v o l u i t ) : D E L A W A R E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
[ . . . 1
4 . 3 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m V a n E y k e n a l s b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n ; W I M V A N E Y K E N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i e s t s t r a a t 1 5 4 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n E y k e n , a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
4 . 2 1 . V a s t s t e l l i n g c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t ' a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l e n V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V e r b e r c k m o e s , a l s A - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n k w a l i f i c e r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
4 . 2 2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s D - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r G u y C l a r y s s e , m e t w o o n p l a a t s t e P a a n h u i s s t r a a t 1 9 , 9 8 1 0 N a z a r e t h ;
- H E V I Z S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M a r i e - J o s é 1 0 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 6 4 0 . 6 7 9 ( R P R B r u s s e l ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e B r u y n ;
- d e h e e r F o l k e r L a m o t e , m e t w o o n p l a a t s t e D a g l a n d s t r a a t 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ; e n
- A R V I L O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w e W e g 1 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m e n i n g e s c h r e v e n ' i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 7 . 4 7 0 . 2 7 7 ( R P R G e n t ) e n m e t a r s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s M a s s c h o .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : A - b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
S t
t t i
, , - -
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e c o s t e r e ;
- P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
W O U T E R F R A N S O O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
- T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ;
- J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s ; e n
- V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V e r b e r c k m o e s ,
C - b e s t u u r d e r s
- D e h e e r J a n D e l a e r e ; e n
- d e h e e r D e n i s L a t o u r .
D - b e s t u u r d e r s
- A R V I L O B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s M a s s c h o ;
- d e h e e r I v o B i g a r é ;
- d e h e e r G u y C l a r y s s e ;
- d e h e e r R o n y D e p r e z ;
- T I J L D E Z E G H E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i j l d e Z e g h e r ;
- G E R T G R O B B E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t G r o b b e n ;
- H E V I Z S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e B r u y n ;
- d e h e e r F o l k e r L a m o t e ;
- M I C H A E L P E N N I N C K X B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a ë l P e n n i n c k x ;
J O H A N R A E D E M A E K E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n R a e d e m a e k e r ;
- d e h e e r P h i l i p p e R o u z e r e ;
- d e h e e r W i m V a n h a u w a e r t ;
V E R S T R A I = T E K O E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V e r s t r a e t e ; e n
- d e h e e r P h i l i p p e V l i e t i n c k .
4 . 2 3 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n v i a h u n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p h u n m a n d a a t z u l l e n u i t o e f e n e n :
- d e h e e r F o l k e r L a m o t e , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ; e n
- d e h e e r G u y C l a r y s s e , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t b o v e n s t a a n d e n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e 0 - b e s t u u r d e r s :
- V E R S T R A E T E K O E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V e r s t r a e t e , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ;
- d e h e e r F o l k e r L a m o t e , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ; e n -
- d e h e e r G u y C l a r y s s e , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
4 . 2 4 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n a i s D - b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- F O L K E R L A M O T E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a g l a n d s t r a a t 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 2 4 . 9 5 3 , 4 0 9 ( R P R K o r t r i j k ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o l k e r L a m o t e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G U Y C L A R Y S S E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a a n h u i s s t r a a t 1 9 , 9 8 1 0 E k e e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 2 3 . 9 0 2 . 6 4 1 ( R P R G e n t ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y C l a r y s s e e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
A - b e s t u u r d e r s
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- F I L I P D E C O S T E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e c o s t e r e ;
- P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l ;
- J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e ;
- W O U T E R F R A N S O O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
- T O O N V E R M E E R S C H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o o n V e r m e e r s c h ;
- J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s ; e n
- V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . d e h e e r O l i v i e r
V e r b e r c k m o e s .
C - b e s t u u r d e r s
- d e h e e r J a n D e l a e r e ; e n
- d e h e e r D e n i s L a t o u r .
D - b e s t u u r d e r s
- A R V I L O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s M a s s c h o ;
- d e h e e r I v o B i g a r é ;
- G U Y C L A R Y S S E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y C l a r y s s e ;
- d e h e e r R o n y D e p r e z ;
- T I J L D E Z E G H E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i j l d e Z e g h e r ;
- G E R T G R O B B E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t G r o b b e n ;
- H E V I Z S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e B r u y n ;
- F O L K E R L A M O T E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o l k e r L a m o t e ;
- M I C H A E L P E N N I N C K X B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a ë l P e n n i n c k x ;
- J O H A N R A E D E M A E K E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n R a e d e m a e k e r ;
- d e h e e r P h i l i p p e R o u z e r e ;
- d e h e e r W i m V a n h a u w a e r t ; e n
- d e h e e r P h i l i p p e V l i e t i n c k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
K l a n t e n c o n t r a c t e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , k u n n e n d o o r i e d e r e A - b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s v e r d e r a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a i s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a i s c o m i t é o f t w e e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) .
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
k
4 . 2 6 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A u l x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , E 3 r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n l n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b i a d
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþI i . , a 4 .
~ ~ M ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B I ~ B I ~ I I I ~ I I d p I B ~
* 1 3 1 8 9 7 5 9 *
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 7 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l a w a r e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l t e r B e d e 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é - T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 ,
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r D e n i s L a t o u r e n J A N D E L A E R E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e l a e r e , o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a i s l e d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a v e r s e s t e e n w e g 5 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , r e e t d e h e e r P e t e r O y s e r m a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e h e e r J a n D e l a e r e , m e t w o o n p l a a t s t e T i n n e n p o t s t r a a t 7 1 , 8 8 7 0 E m e l g e m , a l s l i d v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e r h a l v e i s h e t b e s t u u r s c o m i t é , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- P A T R I C K A N D E R S E N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k A n d e r s e n ;
- D e h e e r J a n D e l a e r e , m e t w o o n p l a a t s t e T i n n e n p o t s t r a a t 7 1 , 8 8 7 0 E m e l g e m ;
- W O U T E R F R A N 8 0 0 B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r F r a n s o o ;
- P E T E R O Y S E R M A N B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O y s e r m a n ;
- J A N V E T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e t s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n i s d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
K i a n t e n c o n t r a c t e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , k u n n e n d o o r i e d e r e A - b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n , i n c l u s i e f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a i s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d ;
( i i ) i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é b e n o e m d i s , z u l l e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o m i t é o f t w e e l é d e n v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V f ' ~ : . i R F i : E L E G 4 . J
2 8 . 1 1 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L ] G r i f l T R 1 J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s r a a d o f é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n C - b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ; e n
( i i i ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n d i e n g e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) o f h e t b e s t u u r s c o m i t é ( i n d i e n e e n b e s t u u r s c o m i t é i s b e n o e m d ) .
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r a a n g e d u i d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d b i n n e n z i j n m a n d a a t , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s , b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n :
- P H I L I P P E D E N D I E V E L B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e D e n d i e v e l ; - V E R B E R C K M O E S O L I V I E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V e r b e r c k m o e s ; - A M A R Y S E R V I R S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s L a t o u r ; e n
- V I N C E N T L E C H I E N C O N S E I L S P R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t L e c h i e n .
o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e k l a n t e n c o n t r a c t e n , i n c l u s i e f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , e n a l l e h i e r m e e v e r b o n d e n e n v o o r b e r e i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , e t c . ( z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) t e o n d e r t e k e n e n .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ( v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V &