02/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 , a ! I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 2 8 . 2 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E F E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e e r l i j k s e s t r a a t 1 4
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - w i j z i g i n g s t a t u t e n
; ' [ E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k : T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e , ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
' ; D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t i n p l a a t s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i n g e r e n d e w e t g e v i n g .
d ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r w e z e n l i j k t i s .
e ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o , d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l a a n d e t h a n s v i n g e r e n d e w e t g e v i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r n a v o l g e n d a r t i k e l 6 .
I n z a k e v o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g z u l l e n d e v e n n o t e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e t e r z a k e i n v o e g e z u l l e n z i j n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e m a t e r i e i s t h a n s g e r e g e l d d o o r a r t i k e l 3 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n t u s s e n t i j d s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
N E E R C 3 E L E C I D
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
I : í E C H i B B M R U P } i A N D E L
_ K O R T R W x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b r u t o - d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n
t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 9 1 , 6 7 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e d i v i d e n d e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- - a a n d e h e e r D E F E V E R C h r i s t o p h J e a n C y r i l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 3 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , R o d e n b u r g s t r a a t 6 7 e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w D E F E V E R M a r l e e n L é o n i a A l i d a , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , H a r l e m b o i s l a a n 4 , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 1 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n d i t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s e n d a t - n a i n h o u d i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n t e n b e l o p e v a n h u n o v e r e e n k o m s t i g d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k e w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B I E & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 1 D , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D E B I E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " - b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 1 D , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M i c h e l D E B I E , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
1 . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A D E F E V E R w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R a f k o m s t i g v a n d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b r u t o ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t o m m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 x 9 0 % = 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g , v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
4 . a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s - o p i n i e ' o m v a t . T e r z a k e m e r k t o n d e r g e t e k e n d e o p d a t b o v e n v e r m e l d o o r d e e l e n k e l v a n t o e p a s s i n g i s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v o o r a f g a a n d a a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Ù i t h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k a n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - d i v i d e n d e n b i j " D E F E V E R " B V B A o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n d e W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
* * *
A l d u s o p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 8 d e c e m b e r 2 0 2 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " - - b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m
v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n - - m e t a l s m a n d a a t d r a g e r
M i c h e l D e B i e
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t . ) "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l .
Z E S D E B E S L U I T
I . B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E
2 1 ] . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( e 2 3 0 . 0 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I I . I n b r e n g :
z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r D E F E V E R C h r i s t o p h d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 7 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
2 . M e v r o u w D E F E V E R M a r l e e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ 2 3 0 . 0 9 2 , 0 1 ) . Z E V E N D E B E S L U I T
I . B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 3 0 . 0 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e r e s e r v e s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ( b e s l u i t 5 e n b e s l u i t 7 ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o { £ 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r n a v o l g e n d a r t i k e l 6 .
I n z a k e v o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g z u l l e n d e v e n n o t e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e t e r z a k e i n v o e g e z u l l e n z i j n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e m a t e r i e i s t h a n s g e r e g e l d d o o r a r t i k e l 3 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e l a t e n , p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , c o n f o r m a r t i k e l 9 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i ( i n g e v a l d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g ) , t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r d e o p r o e p i n g e n a a n t e d u i d e n o m t i e n u u r i n d e v o o r m i d d a g . "
T I E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E L F D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g