25/07/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
E i l r i t t C 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
G r i f f i e R i t b a n k K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 1 6 . 4 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i n :
D E C O V A .
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F t e c h t s v o r m :
1 1 J 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o s t e n d s e B a a n 1 4 2
Z e t e l : 8 4 7 0 G i s t e l
( V e e d g a d r e s )
o n d e r w e r e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 8 j u l i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E C O V A b e s l i s t h e e f t ;
1 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d , j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
: D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i , g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 , l i d 1 v a n : d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
: " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n . "
2 ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" I e d e r j a a r , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
3 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 7 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
4 ) n a a r t i k e l 3 7 , l i d 3 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n .
" D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e i s m o g e l i j k
m i t s n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 07.02.2014, NGL 27.02.2014 14053-0373-012
11/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e V i n a b r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e -
1 1 1 1 1 1 1 1 ] r j u j i m i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 1 6 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T E N D S E B A A N 1 4 2 , 8 4 7 0 G I S T E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
I H e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e n v P r o s p é r i t é , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , D u i n e n w e g 1 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A , a l s b e s t u u r d e r .
i l D e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n
1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n :
- d e N V B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E . E n Z o o n , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 5 4 9 G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A ;
- d e N V D e b a i l l i e P r o m o t i o n s , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N i e u w s t r a a t 8 1 ;
- d e B V B A A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E . J . J . , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 5 4 9 G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
D e b e n o e m i n g v a n n v B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E , E n Z o o n e n h e r b e n o e m i n g v a n n v D e b a i l l i e
P r o m o t i o n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e n v B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E , E n Z o o n
J o h n D e b a i l l i e
D E C O V A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 01.02.2013, NGL 03.04.2013 13081-0420-014
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 03.02.2012, NGL 24.04.2012 12093-0408-016
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 04.02.2011, NGL 29.04.2011 11099-0456-016
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.02.2010, NGL 29.04.2010 10103-0495-014
20/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i I l I I 5 0 i i m ~ u ~ ~ u w M
1 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 1 6 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P M 1
Z e t e l ; O O S T E N D S E B A A N 1 4 2 - - 8 0 0 r s i 1 = L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
1 5
G e n t A f d e R r o s t e n d e
D e - g r i f f i e r -
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
I H e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n :
- d e N V B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E , E n Z o o n , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 5 4 9 G ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l ,
O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A , a l s b e s t u u r d e r .
l i D e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n
1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n ;
- d e N V D e b a i l l i e P r o m o t i o n s , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N i e u w s t r a a t 8 1 ;
- d e N V P r o m o f a , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , O o s t e n d e l a a n 5 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V P r o s p é r i t é , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , D u i n e n w e g 1 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A ;
- d e B V B A A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g D e b a i l l i e E . J . J . , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 5 4 9 G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n D e b a i l l i e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G a s t e l , O o s t e n d s e B a a n 1 4 2 A .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
D e b e s t u u r d e r s N V D e b a i l l i e P r o m o t i o n s e n N V P r o m o f a w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p I n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
P r o m o f a n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N V P r o s p é r i t é
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h n D e b a i l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.02.2009, NGL 10.06.2009 09214-0090-013
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 23.06.2008, NGL 27.06.2008 08312-0109-014
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.12.2007, NGL 08.01.2008 08012-0090-015
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 17.12.2007, NGL 08.01.2008 08012-0091-016
04/10/2005 : BG
27/09/2005 : BG
17/02/2005 : BG
17/03/2004 : BG
24/02/2004 : OO042843
29/10/2003 : OO042843
16/09/2003 : OO042843
24/06/2003 : OO042843
31/07/2002 : OO042843
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.08.2015, NGL 06.10.2015 15641-0368-012
16/05/2000 : OO042843
18/03/1997 : OO42843
01/01/1997 : OO42843
13/03/1996 : OO42843
03/01/1995 : OO42843
01/01/1989 : OO42843
24/04/1987 : OO42843