19/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v r c r v ` r r ~ : ~ ; :
2
O n d e r n e r n : n g s n r . 0 8 8 0 . 5 2 6 . 9 0 3
B e n a m i n g
c ' , ; ! t ,
v c r k c r t )
P e c h t . , + c r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
g i e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , F o r t Z e v e n b e r g e n 4 5
( ? r G i 3 E C j i r d r . z s )
O i d e n l a k t t : K A P I T A A L V E R H O G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C I T E C " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , F o r t Z e v e n b e r g e n 4 5 , n a a r 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , A d m i r a a l K e y e s p l e i n 3 5 . A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , A d m i r a a l K e y e s p l e i n 3 5 . "
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n v a n a f a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d i n a l l e s g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r S C H O U T E E T G e e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v o r i g e b e s l u i t . H i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , i n f u n c t i e v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , a l s e n i g e v e n n o o t , o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g i n t o t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 4 7 3 3 0 3 3 7 1 0 4 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B A N K t e B r u g g e - S i n t - A n d r i e s .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w a r d e n b e w a a r d .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a t v o o r t a a n i e d e r j a a r a a n v a n g e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t i e d e r j a a r a a n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p "
V I E R D E B E S L U I T
~ ~ r ü t : s t E b 1 ; ' + 8 ' i - r ; I ~ l . ~ L l E r 3 i ~ L ' C t Ç _ . , ~ . . . , : [ ~ i ü ~ ' o l l r i c v c " : ' ' S ' "
L 1 C .
U e r s c c n i ' - g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E Z E G ) ] t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 1 2
B R U G G E ~ e J i n B r u g g e )
D E C f l ~ ~ r u )
_ 2 o r 1
I x r ' $ f E t r D e o r i f f l e r
D E C I T E C
ª% ' e ' ~ r
V o u s - b e h o u d e n
a a n h o t
E ~ I g i s ç h S t e a t s b I d
" 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a t u m e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , i n u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t , b i j e e n k o m e n i n 2 0 1 2 .
I n a r t i k e l 1 4 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t " j u n i " v e r v a n g e n d o o r " d e c e m b e r " e n " a c h t t i e n " d o o r " z e s t i e n " . V I J F D E B E S L U I T
I n k a d e r v a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 8 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A B r u g m a n , m e t z e t e l t e D e V l a s v i n k 5 , 8 5 6 0 W e v e t g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
_ ~ . . ~ _ - : l t " . . ' . ' 1 _ , ~ c ~ C . . . . ~ ~ . ~ - . L ' J e a n . . . ' ~ 1 ~ - ~ ~
E ~ ~ ~ - ~ ~ B ~ Y ~ ' I - . E + s d S ~ - r " _ ~ n ~ - , . _
"
1 .
X V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m T A E L M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
Ó
e