14/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
m e a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v - r t Y z r r t l a " r - r r ' P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d i i e x i à s n V A N E O O P H A N D E L
- 2 A R . 2 0 1 4
V E U R I V E
G r i f f i e
. :
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 1 2 . 5 0 8
i L
, i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O U S A
i ( v e r k o r t ) :
. ,
. .
,
. .
, R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: .
4
: . Z e t e l : H e u l e g o e d s t r a a t 9
. :
: . 8 6 5 0 H o u t h u l s t ( M e r k e m ) . :
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
1 ! ,
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o i z i : v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 5 : . : m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 4 3 3 , b l a d 5 4 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - e u r ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n i j B a e r t , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o u s a e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e
i : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
,
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g b o e l d a a r l i a a t v e m a d e r i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i . B i j w i j z e v a n i : ! i o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t i s b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
i j E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w e r d b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n w o r d t g e h o u d e n o p i j d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . B i l w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d b e s l i s t d e i ! e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
,
i ! D e s t a t u t e n w e r d e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
i ! T w e e d e b e s l u i t : k a n i t a a l v e r h o g i n d . .
D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n d a t :
i j i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" b e s l i s t w e r d o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 a a n a l l e v e n n o t e n s a m e n e e n t u s s e n t i j d s i : ,
d i v i d e n d v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g ( 8 0 . 4 4 4 , 4 4 ) e u r o t o e t e k e n n e n d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p t o e k o m e n d e a a n d e e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g k o m m a t w e e e n t w i n t i g ( 4 0 . 2 2 2 , 2 2 ) e u r o a a n O i v o o r n o e m d e h e e r I v e s S a p , e n e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
k o m m a t w e e ë n t w i n t i g ( 4 0 . 2 2 2 , 2 2 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w N a n c y C o u r t e n s . I .
"
" b e s l i s t w e r d d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i t d i v i d e n d i n t e h o u d e n e n a a n d e S c h a t k i s t t e b e t a l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ( v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t d i v i d e n d )
" b e s l i s t w e r d h e t s a l d o v a n v o o r m e l d d i v i d e n d ( z i j n d e h e t g e d e c r e t e e r d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t v o o r m e l d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) t e d e p o n e r e n o p e e n i n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e d o e l i n g d i t ! b e d r a g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e
i j v e n n o o t s c h a p , , .
" a i l e v e n n o t e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e b b e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t e e n l a t e r e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e f f e c t i e f b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n : b e d r a g e v a n v o o r m e l d e ( n e t t o ) d i v i d e n d e n , o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e z u l l e n i n s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g
i v a n v o o r m e l d e g e l d s o m v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 2 . 4 0 0 ) e u r o , i n v e r h o u d i n g t o t h u n :
i l a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 6 . 2 0 0 ) e u r o a a n !
v o o r n o e m d e h e e r I v e s S a p , e n e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 6 . 2 0 0 ) e u r o i i R a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w N a n c y C o u r t e n s , d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b i j
i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d d i v i d e n d . ,
i i " o o k d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e e f t o n v e r w i j l d ( e n u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ) d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n , .
,
i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e i j
i ! . . _ _ _ 1 : 1 9 . t e % P . P h Y P S I L I S I L i g t _ _ _ P P : l a _ a k _ _ v . e . . . l e _ L i P t I r l i t . Q . A . l a Q _ I N P A l i f ! . . W . Q U i _ t _ Y _ ? . . e g e e i d _ _ O a t _ _ I l e . . M P i t e É Y A L l _ . . e j :
V o o r - i l i t M 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> 1 : 1
D L
r n o d 1 1 , 1
v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v o o r m e l d e g e l d s o m , e n v o l g e s t o r t w e r d d o o r a l l e v e n n o t e n d i e d a a r o p i n s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
l n h e t v e r l e n g d e v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 2 , 4 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 1 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 2 . 4 0 0 ) e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d «
- d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 V V 1 1 3 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
b ) I n s c h r i j v i n g O P e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o o i n g
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n m e t d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) , e n d i t o p d e v o l g e n d e w i j z e e n i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- v o o r n o e m d e h e e r I v e s S a p v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 6 , 2 0 0 ) e u r o ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w N a n c y C o u r t e n s v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 6 . 2 0 0 ) e u r o ,
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 1 . 0 0 0 ) e u r o .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i i z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n n i e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
S t e m m i n a : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , n e e r l e g q i n g t e r g r i f f i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( e n v o o r z o v e e l a i s n o d i g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ) o m i n d e i n d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D e b u c q u o y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g