19/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E c e ,
R E C H T B A N K V M # 1 1 O e P H A t { > i E L T E
B R U G G E ( / i t l e l i n g B r u c 3 r a e )
0 9 D E C . 2 0 1 3
e f e r é e e
t i l
i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i ~ u u u u i n i ~ i i d u
* 1 3 1 9 0 7 7 9 *
s -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 0 1 . 3 9 5
n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u d e r é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 4 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o u d e r é " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 4 3 , B T W B E 0 4 0 5 . 1 0 1 , 3 9 5 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 2 5 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) o p e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 2 3 5 , 4 2 ) . U i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ' w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
D e n i e u v i e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 2 5 , 0 0 ) e n m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 1 . 0 7 5 , 0 0 ) .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e p l a a t s t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l h e t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s z a l u i t m a k e n . Z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h a n d e l e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R I E W E G E " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J a n D e v i s c h s t r a a t 1 A , B T W B E 0 8 9 7 . 4 0 0 . 5 4 7 , h e e f t v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n " C o u d e r é " , t e b e v e s t i g e n , e n d i t b i j m o n d e v a n h a a r n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r i a n n e C o u d e r é , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , J a n D e v i s c h s t r a a t 1 A .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w e r d a a n d e v o o r n o e m d e b v b a D R I E W E G E d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 2 5 , 0 0 ) ,
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G U I T G I F T E P R E M I E
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 1 . 0 7 5 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 2 3 5 , 4 2 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 2 . 3 1 0 , 4 2 ) .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z E S D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 2 . 3 1 0 , 4 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t e l k a a n d e e l t h a n s é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . A l l e v o l m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s " , B V B A , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
o o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ï j t á g é n l i i j ' l i é l S é l g i " s c l i - S f á à I s b I á d = 1 - 9 T 1 2 / 2 D I 3 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t é ü r l i é 7 g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g