10/10/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
r I r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 5 3 7 9
p l
B e l a g e n b i j h e t i t e l g i e h S I a a t s b l a d 1 0 / 1 0 / 2 , 0 1 3 = A n n e x e s _ d n M n n i t e n x . b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 9 8 1 9 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L P A E R T P O U L T R Y - S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 7 0 P o p e r i n g e , W o e s t e n s e w e g 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 . W A A R E N B U R G H O L D I N G B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 4 0 K i n r o o i , B r e e ë r s t e e n w e g 1 1 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 9 . 0 2 2 . 6 2 5 R P R T o n g e r e n ;
2 . L O G I C H A M P B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t w a a r v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e e r t ( N e d e r l a n d ) e n m e t o n d e r n e m i n g s a d r e s t e 6 0 0 5 R G W e e r t ( N e d e r l a n d ) , T u n g e l e r D o r p s s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 2 4 5 3 ;
3 . D e h e e r C O L P A E R T J e a n n o t , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , W o e s t e n s e w e g 2 1 ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C O L P A E R T P O U L T R Y S E R V I C E " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , W o e s t e n s e w e g 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* o n d e r n e m i n g v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n p l u i m v e e , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d : l a d e n , e n t e n , s n a v e l b e h a n d e l i n g e n z o v o o r t s ;
* a g r a r i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n ;
* i m p o r t e n e x p o r t , h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h e t v e r v o e r e n o f l a t e n v e r v o e r e n v a n a l l e p l u i m v e e ;
* o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n h e t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n . A l h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t e n u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g b o r g o f a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 8 6 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 i s g e p l a a t s t e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A A R E N B U R G H O L D I N G B V B A , v o o r n o e m d s u b 1 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , w a a r v o o r h e m 6 2 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p L O G I C H A M P B V , v o o r n o e m d s u b 2 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , w a a r v o o r h e m 6 2 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r C O L P A E R T J e a n n o t , v o o r n o e m d s u b 3 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , w a a r v o o r h e m 6 2 0 a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d .
D e a a n d e l e n w a a r o p d o o r i e d e r v a n h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d e n a f b e t a a l d i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A A R E N B U R G H O L D I N G B V B A , v o o r n o e m d s u b 1 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 7 0 , h e t z i j t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p L O G I C H A M P B V , v o o r n o e m d s u b 2 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 7 0 , h e t z i j t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t ;
- d o o r d e h e e r C O L P A E R T J e a n n o t , v o o r n o e m d s u b 3 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 7 0 , h e t z i j t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v r i j v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j I e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n - g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - b e d r i j f s r e v i s o r o p g e d r a g e n v o o r z o v e r d e w e t h i e r t o e v e r p l i c h t , o f b i j g e b r e k a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r
J a a r l i j k s w o r d t , o p d e z u i v e r e w i n s t e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e r k e n d d i e , v o o r a l e e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n h e t j a a r 2 0 1 5 i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n t a l n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r o n b e p e r k t e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n m e t d e m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n , w e l k e o p d r a c h t o n b e z o l d i g d i s z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d :
- m e v r o u w P R I N S A n g e l i q u e , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( K e s s e n i c h ) , B r e e ë r s t e e n w e g 1 1 8 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L O G I C H A M P B V , v o o r n o e m d s u b 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r v a n R o i j M a r c o J o h a n n e s H e n d r i c u s , w o n e n d e t e 6 0 0 5 R G W e e r t ( N e d e r l a n d ) , T u n g e l e r D o r p s s t r a a t 9 ;
- d e h e e r C O L P A E R T J e a n n c t , v o o r n o e m d s u b 3 .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , u i t g a a n d e v a n h e t v â ó r d e o p r i c h t i n g o p g e s t e l d e f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e m e t h a a r b e d r i j f s t a r t v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 § 2 v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 , b e r e k e n d v o l g e n s a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t e e r s t e K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 3 .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d e n z i j n d e a r t i k e l e n 1 6 5 e n 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
W o r d e n a a n g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J O N K E R S &