CHANOA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CHANOA
Dénomination : CHANOA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.512.065

Publication

29/11/2013
ÿþr T4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.........1.,1011.



Op de iaatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

I

*13179381*

DINI

iii

i

NELPGELEGp

1 9. 11. 2013

.RECiffgAN~~i~IJKK KOQPWANI~EI.

~

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28 oktober 2013 blijkt:

De benoeming van mevrouw Nathalie LAUDET als niet-statutaire zaakvoerder met ingang van 1 oktober 2013 voor onbepaalde duur. De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen die door mevrouw LAUDET in haar mandaat van niet- statutaire zaakvoerder werden gesteld van 1 oktober 2013 tot op heden.

Es Jürgen

zaakvoerder

0534.512.065

CHANOA

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Izegemseaardeweg 144 bus 1, 8800 ROESELARE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/05/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

15. 05. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

<13080299*

Ondernemingsnr: O Sy , 5-4.5? . 065 Benaming (voluit) : Chanoa

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Izegemseaardeweg 144 bus 1

8800 Roeselare

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 13 mei 2013 (ter registratie aan te bieden op het registratiekantoor te Diksmuide), dat

1° Door:

1) De heer ES Jürgen Maurice, geboren te leper op 8 september 1976, ongehuwd, wonende te 8650 Houthulst, Legeweg 36.

2) Mevrouw LAUDET Nathalie, geboren te Oostende op 7 maart 1980, ongehuwd, wonende te 8650

Houthulst, Legeweg 36.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht,

2° De benaming van de vennootschap is: Chanoa,

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Izegemseaardeweg 144 bus 1.

4° Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

- recreatie- en ontspanningsactiviteiten

bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,

enzovoort

- overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt

- exploiteren van allerhande spelen

" - alle mogelijke activiteiten van indoor recreatie, zowel voor kinderen als voor volwassenen, verhuur van springkastelen, verhuur van allerhande spelen voor feesten, alsmede het verrichten van allerlei horeca-activiteiten, zoals verkoop aan de toog van eetwaren en dranken, zowel voor verbruik ter plaatse als levering bij gebruiker, uitbating van een drank- en eetgelegenheid, uitbating van een broodjes- en saladbar, dit alles in de meest brede zin van het woord.

- aannemingswerken elektriciteit, elektrotechnische installaties, domotica, parlofonie, videofonie, toegangscontrole

- elektronische installatiewerken aan gebouwen

reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

- reparatie consumentenelektronica

- reparatie van computers en randapparatuur

- bouwinstallatie, liften, roltrappen, lichtreclames en uithangborden, elektrische

verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties

bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

- vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel en promotie van sleutels, sloten, beveiliging, graveerwerk, ijzerwaren in het algemeen,

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen'

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

cilinders, signalisatie etc.;

- de groot- en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en herstelling van sloten, brandkasten en -kluizen, brandwerende deuren en in het algemeen alles wat met beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer;

De vennootschap heeft tevens tot doel aile activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

.. oor- behouden ,aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ' ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België ais in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro, en

wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één I duizendste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mu! 11.1

e yoor-behouden ,aan het JBelgisch Staatsblad

- inbreng in geld door voornoemde heer Jürgen Es, ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500,00) euro, waarvoor hem vijfhonderd (500) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /duizendste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort. - inbreng in geld door voornoemde mevrouw Nathalie LAUDET, ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500,00) euro, waarvoor haar vijfhonderd (500) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /duizendste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer 004-6969976-20, bij de Bnp Paribas Fortis, te Hooglede geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 13 mei 2013.

6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering, De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch ; Staatsblad.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder,

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijns

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december,

9° Verdeling van de winst  aanleggen van reserves  verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt minstens vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds éénitiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s Voor-béhouden ,aan het )Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. 10° De gewone algemene vergaderinc{, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om tien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "CHANOA", verklaren dezelfde

comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de

volgende besluiten:

Eerste boeklaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en vijftien.

Zaakvoerders: benoeming  aantal

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze

vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene

vergadering:

- het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

- te benoemen tot zaakvoerder: voornoemde heer Jürgen Es, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in de Artikel 15 en volgende van de statuten.

Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap

Voornoemde zaakvoerder, de heer Jurgen Es, duidt aan als vaste vertegenwoordiger van huidige , vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde heer Jürgen Es, die hier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn , door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als dcel de neerlegging ter griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel

Hendrik DEBUCQUOY

notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;

bankattest;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CHANOA

Adresse
IZEGEMSEAARDEWEG 144, BUS 1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande