17/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I f t I I f l h I I l i U l i i i I I I
* 1 1 1 5 6 2 9 8 *
" . : r
R E G i - I T ï 3 i t " l F : V ; , d l t : : : : ) ï ~ F i . ; l ' " l D t L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p ;
f f i 5 0 n P r 4 n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 5 8 . 6 2 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C E L L I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 3 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 3 0 : s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C E L L I N V E S T m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 3 , B T W B E 0 4 2 3 . 8 5 8 . 6 2 3 R P R B r u g g e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t b i j b e h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d i t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n , e n : v e r k l a a r t z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d . : T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 5 3 . 9 6 8 , 1 6 e u r o , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , o m h e t t e b r e n g e n o p 5 0 0 . 0 0 0 e u r o .
' D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a f n a m e v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l
: N a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , g e e n u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r r i c h t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m t e w i j z i g e n , e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n t e n e m e n a a n g a a n d e d e v e r v r e e m d i n g v a n a a n d e l e n ( v o o r k o o p r e c h t , v o l g r e c h t , v o l g p l i c h t , o p t i e s e n m e l d i n g s p l i c h t ) , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c a t e g o r i e e n v a n b e s t u u r d e r s t e c r e ë r e n , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o p h e t s t u k v a n d e 1 b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e s t u u r d e r s , e n o p h e t s t u k ; ' v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
{ Z E V E N D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ¬ V a a m e r g h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a a n n e m e n v a n o n d e r s t a a n d e s t a t u t e n , d e g o e d k e u r i n g b e h e l s t v a n a l l e b e p a l i n g e n e r v a n , s p i j t s n i e t a l l e w i j z i g i n g e n e x p l i c i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n .
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j
d r a a g t d e n a a m " C E L L I N V E S T " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 3
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r z a k e n m e n s e n e n h u n v e n n o o t s c h a p p e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e t b u r e a u s , c o m p u t e r s , a r c h i e v e n , g a r a g e s , t e l e f o o n , f a x - , t e l e x d i e n s t e n , a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , e n z o v o o r t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n ; B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r w e l k g o e d a a n k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n d e r w e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , v o o r e x p l o i t a t i e o f u i t r u s t i n g a a n k o p e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n b e g r e p e n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m d i e e r m e e v e r b a n d h o u d t ; Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , z e l f s z o n d e r d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t i n g , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t e x p l o i t e r e n v a n b o s s e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l , f i n a n c i e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
, V o o r -
I b e h a u d a n
a a n h e t L - - ë l g i s c h
S t a a t s b l a d
]
]
Z i j m a g z i c h v o o r , a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n o f a v a l ]
L u i k B - v e r v o l g
( v e r l e n e n , h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l , o f d i e z o u d e n k u n n e n b i j d r a g e n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g v o o r h a a r z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n s l o t t e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , ( f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n - z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e - d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l h e b b e n o f d i e I v a n a a r d z i j n e n / o f u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . " ; A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D ( 5 0 0 . 0 0 0 ) E U R O .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 9 5 0 a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 3 . 9 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , h e t z i j m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e c a t e g o r i e A , m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e c a t e g o r i e B , e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e c a t e g o r i e C . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d i v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n o p d r a c h t i s a d n u t u m h e r r o e p b a a r . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r j b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e
t w e e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n b e h o r e n , e v e n a l s b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r z o v e r h e t d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o n i e t t e b o v e n g a a n . A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t _
S t a a t s b l a d
v o o r z i t t e r s c h a p b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e r a a d , e v e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e t o t d o o r e e n g e d e l e g e e r d r e c h t s h a n d e l i n g e n b e t r e f t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
t - -
L u i k B - v e r v o l g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e l v e n n o o t s c h a p , o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 1 0 0 u u r
I n g e v a l d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 3 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n
d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 6 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 3 7 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t j a a r
e l k h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . A r t i k e l 4 2 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r - e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t
c a t e g o r i e ë n , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : d e h e e r B E K E L u c S y l v a i n G e o r g e s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 / C .
B e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B d e h e e r W I L M S S t a n y A l f r e d M a r i e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 7 b u s 3 4 0 1 e n d e h e e r W I L M S L u c i e n H o n o r é E m i l i e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 3 1 - 0 0 2 3 .
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e C : d e h e e r D U B A E R E M a r c G a b r i e l l e , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 .
E n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p z e l f d e d a t u m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s i n r a a d v a n b e s t u u r
b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B E K E L u c S y l v a i n G e o r g e s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 / C .
- d e h e e r W I L M S S t a n y A l f r e d M a r i e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 7 b u s B 4 0 1 .
- d e h e e r W I L M S L u c i e n H o n o r é E m i l i e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 3 1 - 0 0 2 3 .
- d e h e e r D U B A E R E M a r c G a b r i e l l e , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3 .
V o o r t s g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e i s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
T e n s l o t t e g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A I
" V a n R e y b r o u c k " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 / G , B T W B E I 0 8 7 5 . 2 0 1 . 9 9 7 - R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s , a l s o o k d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e l ! o n d e r h a v e e b u i t e n e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r z e k e r e n _
t e n m i n s t e
a f n e m i n g
v i j f
t e n i s
é é n / t i e n d e
v a n h e t
d e
a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g
o v e r d e
b e s t u u r d e r s
v a n
d e r e s p e c t i e v e l i j k e
V o o r -
' b é h o u d e n
a a n h e t
B e E g T h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë t g ë
I V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V Ô Ô R D E I F " O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
19/09/2011
ÿþ ~ M e 2 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 j . i l 0 1 1 7 , u 1 1 1 1
l i i
b e a B S t :
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 5 8 . 6 2 3
B e n a m i n g C e l l i n v e s t
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n g r e s s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a s t g e s t e l d h e e f t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
- M e v r o u w A n n e v a n d e r P l a n c k e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 1 1 9 ,
b u s 7 ;
- M e v r o u w S a b i n e v a n d e r B r u g g e n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B o i t s f o r t 1 5 ;
- D e h e e r P a t r i c k v a n d e r P l a n c k e , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ,
V a n G o o l e n l a a n 4 5 .
T I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r
e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r L u c B e k e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 / C ;
- D e h e e r S t a n y W i l m s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r a a f v a n V l a a n d e r e n l a a n 1 0 7
b u s 0 4 0 1 ;
- D e h e e r L u c i e n W i l m s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 3 1 , b u s 2 3 ;
- D e h e e r M a r c D u b a e r e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 1 5 7 / 8 2 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- D e h e e r L u c B e k e , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r S t a n y W i l m s , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r L u c i e n W i l m s , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r M a r c D u b a e r e , v o o r n o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n i i ë x ë s c ~ ü 1 V l ó n i t e u r b è l g ë
B í j l á g è i ï b i j - h è f B è l g i s c 7 i S h e s b l á d - - 1 9 7 ü 9 / 2 0 1 1
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I V . D e r a a d v a n b e s t u u r t e n s l o t t e b e s l o t e n h e e f t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 1 1 3 .
( g e t . ) L u c B e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g