17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
B E l .
O N I T E U R
1 0 - 0 t - G I S C H S T A
1 1 8 9 6 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 9 5 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C A R T R U C K & T R A I L E R S E R V I C E " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R T R U C K & T R A I L E R S E R V I C E " , a f g e k o r t " C T T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 6 8 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t ;
- a a n d e h e e r D E P O U R C Q M a r c e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a a n m e v r o u w S T E E N B E K E B r i g i t t e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T ,
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I S
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 9 2 . 9 7 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 1 . 8 7 0 , 0 0 E U R ) , ; d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e ; v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
l i . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t b i j K B C B a n k , k a n t o o r W a r e g e m , m e t n u m m e r B E 3 6 7 4 8 0 4 0 2 6 2 5 8 1 .
H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I I I . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r D E P O U R C Q M a r c , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j I a g e n b i i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e v r o u w S T E E N B E K E B r i g i t t e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s ,
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e n o t a r i s h e n u i t d r u k k e l i j k h e e f t g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , a l s o o k o p d e c i r c u l a i r e n r . C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e v a t t e n d e e e n e e r s t e c o m m e n t a a r o p a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t z i j d e s o n d a n k s v o o r m e l d e g e g e v e n i n l i c h t i n g e n h e b b e n b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r v a t i n o n d e r h a v i g e a k t e .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 1 . 8 7 0 , 0 0 E U R ) . D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n d e u i t v o e r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e v e s t i g d , e n v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t o n d e r t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r h a l v e b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n t e b e p a l e n d a t d e z e n o m i n a t i e f z i j n ,
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z e v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " C A R T R U C K & T R A I L E R S E R V I C E " , a f g e k o r t " C T T S " ,
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " ,
A R T I K E L 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , l n d u s t r i e l a a n 6 8 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a i l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r - ' l i j k e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- g a r a g e e n h e r s t e l l e n v a n a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s , v r a c h t w a g e n s e n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n v a a r t u i g e n .
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n n i e u w e o f t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n v a a r t u i g e n , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n e r v a n .
- d e h a n d e l i n m o t o r o l i ë n , s m e e r m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n e n a l l e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n v a a r t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h m o e t s t e e d s a l s l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t .
D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e z e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
Z e m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r v o r m v a n l o o n w e r k o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p c o m m i s s i e , o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z e m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z e m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . A R T I K E L 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r e e n / v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A R T I K E L 5 .
{
f i n , - t , e H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 1 . 8 7 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
e T A R T I K E L 5 B I S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e L i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p , I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - I r i n g v a n a a n d e e l h o u - ' d e r s , d i e h u n g e t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t e n z e t e a l l e n t i j d e k a n a f z e t t e n ,
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r k i e z i n g m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t g e e n z e s j a a r o v e r t r e f f e n ; h e t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r d a t h e t v e r v a l t .
D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g ,
D e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A R T I K E L 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a i s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n ; h i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a t u m , u u r e n p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d z i j n . A R T I K E L 1 6 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e s l i s s e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , m a g s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f e e n g e l i j k a a r d i g p r o c é d é ) a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s n i e t o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m z e l f e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
E e n b e s t u u r d e r m a g o o k z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x e n t e l e f a x b e r i c h t , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g I s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n o v e r g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s a a n h e t g e r e c h t o f a a n d e r d e p e r s o n e n a f t e g e v e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A R T I K E L 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z o e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , z u l l e n z i j i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s , v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A R T I K E L 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g d o f n a g e g a a n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r b i n d e n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d e z e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n z o n d e r d h e i d d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , s l e c h t s d e v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r z e o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o n d e r d a t z i j n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n z i j g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n w o r d e n v e r w e t e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n .
A R T I K E L 2 0 .
B u i t e n d e g e b e u r l i j k e t a n t i è m e s , t e n e m e n o p d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f é v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n e n a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n t o e k e n n e n , g e b e u r l i j k i n d e a l g e m e n e o n k o s t e n a f t e b o e k e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m a g g e l i j k t i j d i g b e k l e e d w o r d e n m e t d e b e t r e k k i n g v a n d i r e c t e u r o f m e t e e n a n d e r e b e d i e n i n g v o o r t v l o e i e n d e u i t e e n d i e n s t v e r h u r i n g s c o n t r a c t e n d e z e w e r k z a a m h e d e n m o g e n a f z o n d e r l i j k b e z o l d i g d w o r d e n .
A R T I K E L 2 1 .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A R T I K E L 2 2 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
A R T I K E L 2 3 .
D e w e t r e g e l t d e g e v a l l e n w a a r i n b i j v e r l i e s v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n . T h a n s w o r d t d i t g e r e g e l d d o o r h e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A R T I K E L 2 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n - ' w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
A R T I K E L 2 5 .
i e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A R T I K E L 2 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t g e t a l d e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
A R T I K E L 2 7 ,
l e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s m o g e l i j k .
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
A R T I K E L 2 8 .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f a a n d e r d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 2 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l t i j d h e t r e c h t g e d u r e n d e d e z i t t i n g e e n j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 3 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e i k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d , h e t b e v a t d e p u n t e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t z i j , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , z i c h u i t o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . A R T I K E L 3 1 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l b a a r z i j n o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
D e b u i t e n g e w o n e v o o r z i e n i n g s - e n r e s e r v e f o n d s e n z u l l e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 2 ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s t a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s
b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , t a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 1 1 2 1 2 0 1 3 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i l a g e n b i j l i ë t B é r i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J J
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g